Ухвала суду № 64448713, 26.01.2017, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

№ 202/469/17

Провадження № 1-кс/202/189/2017

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

26 січня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєсєда Г.В.,

за участю секретаря Голін Я.О.

слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню № 42016040000001061, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню № 42016040000001061.

Згідно матеріалів клопотання у Єдиному реєстру досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 42016040000001061 від 06.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунального підприємства Кам'янської міської ради "Тепломережі" в період з 2015-2016 рік здійснили розтрату бюджетних коштів за рахунок завищення ціни товарів, робіт, послуг та виводу постачальником/підрядником/ ТОВ "Будмакс-компані", ТОВ "Вавілон Строй бюджетних коштів через підприємство ТОВ "Нитас груп", яке в свою чергу виводить бюджетні кошли через підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ "Імекс-компані", ТОВ "Трейдер вікторі", ТОВ "Юнівест-інвест", ТОВ "Фонд проешен", ТОВ "Манторг", ТОВ "Сайленс прайм", ТОВ "Бізнес трейді", ТОВ "Берген Альянс", які фактично не могли поставити товар/послуги так як згідно з проведеним аналізом податкових накладних вищевказаних підприємтсв з ознаками "фіктивності" встановлено невідповідність реалізованого та придбаного товару, відсутність умов для досягнення результатів відповідної підприємницької та економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, оборотних коштів, виробничих потужностей, складських приміщень, транспортних засобів при значних обсягах реалізації товарів/робіт/послуг.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності пов'язаної з розтратою бюджетних коштів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "Нитас груп" по взаємовідносинам з контрагентами, які можуть встановити чи спростувати факти фінансово-госоподарських взаємовідносин між даними підприємствами, з'ясувати сутність таких взаємовідносин, встановити реальні підстави для перерахування коштів з рахунків підприємства, шляхом проведення ряду експертиз.

З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ просить розглядати клопотання без виклику представників ТОВ "Нитас Груп".

На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий клопотання підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, а довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, вважаю необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування є недоведеною, в зв'язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Слідчий не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.107,160,162,163,164,166,309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню № 42016040000001061, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ОСОБА_1, іншим слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, іншим працівникам органу досудового розслідування, визначених слідчим у вказаному кримінальному провадженні відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ "Нитас Груп", (код ЄДРПОУ 39413318), яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Панікахи, 101а, тобто можливість ознайомитись та отримати належним чином завірені копії: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ "НИТАС ГРУП" (код 39413318) стосовно проведених фінансово-господарських взаємовідносин з КП Камянської міської ради «ТЕПЛОМЕРЕЖІ»(код ЄДРПОУ 3342573), Управління капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації (код ЄДРПОУ 04011650), Управління житлово-комунального господарства Дніпропетровської облдержадміністрації, інших комунальних підприємств, організацій, ТОВ "ІМЕКС-КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40527650),ТОВ "ТРЕЙДЕР ВІКТОРІ" (код ЄДРПОУ 40645802), ТОВ "ЮНІВЕСТ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40821979), ТОВ "ФОНД ПРОЕКШЕН" (код ЄДРПОУ 40411057). ТОВ "МАНТОРГ" (код ЄДРПОУ 40645488), ТОВ "САЙЛЕНС ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 40502856), ТОВ "БІЗНЕС ТРЕЙДІ" (код ЄДРПОУ 40222594), ТОВ "БЕРГЕН АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 40392993), договорів, додатків до договорів, додатковихугод, журналів-ордерів; оборотно- сальдові відомостей; книг обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручень; товарно-транспортних документів; податкових накладних; реєстрів податкових накладних; накладних; рахунків; актів виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт; актів виконаних будівельних (підрядних) робіт КБ - 2В; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3; журналів обліку виконаних робіт КБ-6; платіжних документів; документів складського обороту; документів здачі товару, за період з 01.01.2015 року по 26.01.2017 року.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.В. Бєсєда