Ухвала суду № 64447580, 02.02.2017, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/788/17

Провадження № 1-кс/750/213/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Рощина Т.С., з участю секретаря судових засідань Конусенко Н.В., з участю слідчого Мірошника О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42015270000000334 від 16.12.2015 р., -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Мірошник О.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Софієнко В.В., в якому просить надати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «ВАТЕС» (код ЄДРПОУ 14234440) за період з 25.05.2012 по 01.01.2013, з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу, банківських карток із зразками підписів, платіжних документів, які подавались ТОВ «ВАТЕС» з метою зняття та перерахування коштів з використанням цього розрахункового рахунку, документів, які подавались уповноваженими особами ТОВ «ВАТЕС» для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2, а також можливість вилучення їх документального відображення на паперовому носії, які перебувають у володінні ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку з такого.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015270000000334, порушеному за ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2013-2014 років шляхом зловживання службовим становищем директор ТОВ "ВАТЕС" ОСОБА_5 привласнив грошові кошти, внаслідок чого кредиторам спричинена матеріальна шкода у великих розмірах.

Відповідно до поданої заяви головою правління ПАТ «Полікомбанк» ОСОБА_6 до прокуратури Чернігівської області від 11.12.2015 року, встановлено, що 16.12.2013 року ухвалою Господарського суду Чернігівської області у справі № 927/1099/13 ПАТ «Полікомбанк» визнаний кредитором ТОВ «ВАТЕС» на суму 14154302,29 грн. та 27.12.2013 року зборами кредиторів обраний членом комітету кредиторів ТОВ «ВАТЕС». Постановою господарського суду Чернігівської області від 06.03.2014 року ТОВ «ВАТЕС» визнаний банкрутом та відкрита ліквідаційна процедура товариства з визнаними вимогами кредиторів на загальну суму 21242171,38 грн.

В межах здійснення повноважень, передбачених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» комітетом кредиторів проведено аналіз руху коштів по рахунку ТОВ «ВАТЕС» за 2013 рік та 3 місяці 2014 року, у зв'язку з чим голові правління ПАТ «Полікомбанк» ОСОБА_6 стало відомо про факти привласнення грошових коштів Товариства колишнім директором ОСОБА_5.

Так, в період з 01.01.2013 року по 01.09.2013 ОСОБА_5 особисто зняв з поточного рахунку ТОВ «ВАТЕС» № НОМЕР_1, що відкритий в Укрінбанку, грошові кошти на загальну суму 1713020 грн. з призначенням платежу «надання позики ОСОБА_5 на підставі договору б/н від 26.07.2012» При цьому ніяких коштів в погашення кредиту на рахунки Товариства з моменту порушення справи про банкрутство до теперішнього часу від ОСОБА_5 не надходило. Крім того, в передбачених ліквідатору бухгалтерських та інших документах ТОВ «ВАТЕС» зазначений договір позики від 26.07.2012 відсутній.

ОСОБА_5 реалізував незавершене будівництво, яке станом на 31.12.2012 року рахувалось на балансі Товариства вартістю 6020000,00 грн., а на дату порушення справи про банкрутство (27.09.2013 року) об'єкт будівництва вже був відсутній. Але, при цьому кошти від реалізації зазначеного об'єкта будівництва на рахунок Товариства за об'єкт не надійшли. При передачі заяви до суду про порушення справи про банкрутство ТОВ «ВАТЕС» ОСОБА_5 до заяви в якості доказів неплатоспроможності Товариства був доданий баланс станом на 30.06.2013 року, в якому цей об'єкт у товариства відсутній.

14.12.2016 відповідно до ухвали Деснянського районного суду міста Чернігова проведено тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «ВАТЕС» (код ЄДРПОУ 14234440) за період з 01.01.2013 до моменту визнання ТОВ «ВАТЕС» банкрутом, а саме по 06.03.2014, з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу, банківських карток із зразками підписів, платіжних документів, які подавались ТОВ «ВАТЕС» з метою зняття та перерахування коштів з використанням цього розрахункового рахунку, документів, які подавались уповноваженими особами ТОВ «ВАТЕС» для відкриття вище вказаного банківського рахунку. Вилучені матеріали долучені до матеріалів кримінального провадження. Також долучені до матеріалів досудового розслідування надані ТОВ «РІЕЛ КО» ряд документів, а саме договори купівлі-продажу, платіжні доручення і т.д.

11.01.2017 додатково допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_7 зазначила, що при ознайомленні нею матеріалів даного кримінального провадження, в тому числі документами, які були вилучені у ТОВ «РІЕЛ КО», знаходяться копії платіжних доручень від 28.05.2012 року за № 414, № 415, № 416, № 417, № 418, № 421, щодо перерахування коштів ТОВ «РІЕЛ КО» на рахунок ТОВ «Ватес» в Публічне акціонерне товариство «Райфайзен банк Аваль» на рахунок № НОМЕР_2 з призначенням платежу оплати об'єкту незавершеного будівництва за договором купівлі-продажу від 25.05.2012 року. При цьому в матеріалах провадження відсутні документи, які б підтверджували отримання ТОВ «Ватес» зазначених коштів в період з 25.05.2012 по 31.06.2012 р. через ПАТ «Райфайзен банк Аваль». Вважає, що саме в даний період повинно було здійснюватися отримання та розпорядження коштами ТОВ «Ватес».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, зважаючи на наявність відповідних документів щодо повноважень вказаних в клопотанні осіб, є підстави для часткового задоволення клопотання, так як, слідчим не доведено необхідність вилучення саме оригіналів вказаних документів.

У зв'язку із викладеним, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (м. Київ, вул. Лєскова, 9) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Мірошнику Олегу Васильовичу, або оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Аксютіну Юрію Володимировичу (ЧГП 001701), або оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції Третьяку Артему Анатолійовичу (ЧГП 001561), тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «ВАТЕС» (код ЄДРПОУ 14234440) за період з 25.05.2012 по 01.01.2013 року, з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу, банківських карток із зразками підписів, платіжних документів, які подавались ТОВ «ВАТЕС» з метою зняття та перерахування коштів з використанням цього розрахункового рахунку, документів, які подавались уповноваженими особами ТОВ «ВАТЕС» для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2, з можливістю вилучення їх копій.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 28 лютого 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.С. Рощина