Ухвала суду № 64439531, 02.02.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1376/17

Провадження № 1-кс/234/663/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 лютого 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Демидова В.К.,

при секретарі - Янакій С.О. ,

за участю слідчого Ляшко Р.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000001225 від 18.11.2016, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1, ч. 2 ст. 368-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

02 лютого 2017 року старший слідчий першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000001225 від 18.11.2016, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1, ч. 2 ст. 368-2 КК України.

Клопотання мотивує тим, що першим слідчим відділом прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016050000001225 від 18.11.2016, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1, ч. 2 ст. 368-2 КК України, відносно керівника органу місцевого самоврядування.

Згідно інформації УСБ України в Донецькій області № 56/32-780 нт від 18.11.2016 встановлено факти декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації за 2015 рік Покровського міського голови Донецької області ОСОБА_2, тобто особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» та незаконного збагачення, набуття останнім у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача таких активів іншій особі, вчинені службовою особою, яка займає відповідальне становище.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у період із 1994 по 2010 роки працював директором різних приватних підприємств. З 12.11.2010 року по 12.11.2014 роки займав посаду Димитрівського міського голови Донецької області. З 03.12.2015 року по теперішній час ОСОБА_2 працює Покровським міським головою Донецької області, посада якого віднесена до третьої категорії.

В жовтні 2016 на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції розміщена електронна декларація про доходи ОСОБА_2 та його дружини ОСОБА_3 за 2015 рік.

Згідно наданої декларації ОСОБА_2 задекларував цінне рухоме майно на загальну суму 795 тис.грн., автомобіль Skoda Superb, 2013 року випуску вартістю 320 тис.грн., а також отриманий (нарахований) грошовий дохід за 2015 рік у розмірі 192 860 тис.грн., із яких, 82 803 грн. його заробітна платня, 93 007 грн. дохід від підприємницької діяльності його дружини ОСОБА_3 та 17 050 грн. державна допомога при народженні дитини. У графі № 12 «Грошові активи», де субєкт декларування повинен задекларувати готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках ОСОБА_2 вказав 10 000 грн., власником якої є ОСОБА_3

При перевірці інформації, яка була зазначена в електронній декларації про доходи ОСОБА_2 та його дружини за 2015 рік встановлено факт внесення завідомо недостовірних відомостей до неї.

Згідно листа УСБ України в Донецькій області № 56/32-786 нт від 24.11.2016 встановлено, що ОСОБА_2 та його дружина мають банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк», на які протягом 2015-2016 років незаконно перераховувались значні грошові кошти в розмірі 3 млн. 282 тис. 972 грн.

Зокрема встановлені наступні банківські рахунки вказаних осіб в ПАТ КБ «Приватбанк»: № 5218572210336777 та № 5218572210801895, що належать ОСОБА_2, №№ 4267055004056064, 4627055004120282, 4627055700223091, 26055051713335, 26006052759096, 26050052738290, 26007052757570 та 26009051703368, що належать ОСОБА_3

Так, ОСОБА_2 на рахунки №№ 5218572210336777 та 5218572210801895 за період 2015-2016 років прямими грошовими переводами перераховано 1 млн. 345 тис. 519 грн., із яких 1 млн. 88 тис. 610 грн. в 2015 році та 256 тис. 909 грн. в 2016 році.

Із них на рахунок № 5218572210336777 в 2015 році надійшло 1 млн. 88 тис. 610 грн., в 2016 році 203 тис. 909 грн. 43 коп. На рахунок № 5218572210801895 в 2016 році прямими переводами надійшло 53 тис.грн.

Його дружині ОСОБА_3 на рахунки №№ 4267055004056064, 4627055004120282, 4627055700223091, за період 2015-2016 років прямими грошовими переводами перераховано 1 млн. 937 тис. 453 грн, із яких 424 тис. 841 грн. в 2015 році та 1 млн. 512 тис. 612 грн. в 2016 році.

Із них на рахунок № 4267055004056064 в 2015 році надійшло 424 тис. 841 грн. 74 коп., в 2016 році прямими переводами надійшло 1 млн. 23 тис. 790 грн. На рахунок № 4627055004120282 в 2016 році прямими переводами надійшло 163 тис. 622 грн. На рахунок № 4627055700223091 в 2016 році прямими переводами надійшло 325 тис. 200 грн.

Вищевказані грошові переводи на банківські карткові рахунки ОСОБА_2 та ОСОБА_3 здійснювалися особами, які займаються підприємницькою діяльність на території Донецької області, здебільшого через відділення банків та термінали самообслуговування, що розташовані в містах Димитрові, Красноармійську та Краматорську.

Крім того, встановлено, що 01.04.2016 року під час чергової сесії Красноармійської міської ради прийнято рішення №7/8-7 від 01.04.2016 року «О внесении изменений в решение Красноармейского городского совета от 12.12.2007 № 5/21-31», згідно якого приватному підприємцю ОСОБА_4, який є рідним братом ОСОБА_2 змінено цільове призначення його земельної ділянки кадастровий номер 1413200000:01:059:0184 площею 0,0661 га із земель житлової забудівлі на землі комерційного користування для будівництва і обслуговування торгівельного центру і кафе. Також вказаним рішенням ОСОБА_4 додатково виділена і передана в оренду строком на 22 роки суміжна ділянка площею 0,2714 га з таким же цільовим призначенням, із правом передачі її в суборенду. Під час даної сесії, до депутатського корпусу з промовою звернувся підприємець ОСОБА_5, який розповів про бажання виступити в якості інвестора по будівництву торгівельного центру із вкладенням близько 1 млн доларів.

Після прийняття Красноармійською міською радою, за сприяння ОСОБА_2, відповідного рішення № 7/8-7 від 01.04.16 року, вигідного громадянину ОСОБА_5, останнім на банківський рахунок ОСОБА_2 № 5218572210336777, в період з 04.04.2016 року по 22.04.2016 року було перераховано 150 тис.грн.

В подальшому, грошові кошти незаконно отримані ОСОБА_2 та ОСОБА_3 витрачалися на придбання одягу, їжі, подарунків, косметики, медикаментів, послуги із заняття спортом, оплату проживання в готелі, відпочинок, товарів повсякденного вжитку тощо.

Таким чином, в діях Покровського міського голови Донецької області ОСОБА_2 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, санкцією за яке передбачено покарання у вигляді штрафу від двох тисяч пятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста пятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також, в діях ОСОБА_2 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України, що карається позбавленням волі на строк від двох до пяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Встановлено, що для вчинення вказаних незаконних дій Покровським міським головою Донецької області ОСОБА_2 в ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299), відкрито та використовуються банківські рахунки № 5218572210336777 та № 5218572210801895, на які протягом 2015-2016 років прямими грошовими переводами перераховано 1 млн. 345 тис. 519 грн.

Органом досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебували у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з часу відкриття по 06.12.2016 по банківському рахунку № 5218572210336777, що належить фізичній особі ОСОБА_2, інн НОМЕР_1, та здійснено їх виїмку.

Аналізом банківської виписки щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № 5218572210336777, який належить фізичній особі ОСОБА_2, серед інших платежів, встановлено, що 18.12.2015 року в 11 год. 27 хв. 18 сек. на вказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 100 000, 00 грн. Згідно опису транзакції, її зміст зазначено як поповнення картки готівкою у відділенні Донецьке РУ, Покровське відділення, м. Красноармійськ, вул. Свердлова, буд. 136.

Будь-яких інших ідентифікаційних даних вказаної транзакції та особи, яка здійснила поповнення банківського рахунку ОСОБА_2 № 5218572210336777, не встановлено.

Для доказування вищевказаних фактів, виникла необхідність в отриманні банківських документів, які підтверджують факт поповнення 18.12.2015 року в 11 год. 27 хв. 18 сек. банківського рахунку ОСОБА_2 № 5218572210336777, готівкою на суму 100 000, 00 грн. у відділенні Донецьке РУ, Покровське відділення, м. Красноармійськ, вул. Свердлова, буд. 136, а саме,

- платіжних документів (квитанцій, чеку тощо), складених та виданих банком для переведення готівкових коштів;

- документів, що ідентифікують фізичну особу, яка здійснила поповнення рахунку копії паспорту чи іншого документу, що засвідчують особу тощо або інформації із зазначенням анкетних даних, адреси реєстрації чи проживання, ідентифікаційного коду, серії та номеру паспорту, мобільного телефону тощо;

- фотокартки особи, якою здійснювалася розпорядча дія під час проведення операцій з переведення грошових коштів у відділенні банку, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використано як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити особу, яка здійснила поповнення банківського рахунку ОСОБА_2 № 5218572210336777, отримати платіжні документи тощо.

Згідно інформації, розміщеній на офіційному сайті Національного Банку України головний офіс ПАТ КБ «Приватбанк», знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Оскільки інформація про стан рахунків, осіб, причетних до їх відкриття, рух коштів, відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги, що доступ до вищевказаних документів, їх вилучення в сукупності з іншими доказами, негативно вплине на інтереси особи, яка вчинила правопорушення та у володінні якої вони знаходяться, судовий виклик представників ПАТ КБ «Приватбанк» може створити загрозу зміни чи знищення банківських документів.

На підставі викладеного, з метою отримання інформації про протиправні дії вказаних осіб, встановлення інших важливих обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст.163ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Заслухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42016050000001225 від 18.11.2016, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1, ч. 2 ст. 368-2 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000001225 від 18.11.2016, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1, ч. 2 ст. 368-2 КК України- задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42016050000001225 від 18.11.2016 старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.) щодо встановлення та підтвердження факту поповнення 18.12.2015 року в 11 год. 27 хв. 18 сек. банківського рахунку ОСОБА_2 (інн НОМЕР_1) № 5218572210336777, готівковими коштами на суму 100 000, 00 грн. у відділенні Донецьке РУ, Покровське відділення, м. Красноармійськ, вул. Свердлова, буд. 136, а саме,

- платіжних документів (квитанцій, чеку тощо), складених та виданих банком для переведення готівкових коштів;

- документів, що ідентифікують фізичну особу, яка здійснила поповнення рахунку копії паспорту чи іншого документу, що засвідчують особу тощо або інформації із зазначенням анкетних даних, адреси реєстрації чи проживання, ідентифікаційного коду, серії та номеру паспорту, мобільного телефону тощо;

- фотокартки особи, якою здійснювалася розпорядча дія під час проведення операцій з переведення грошових коштів у відділенні банку.

Надати дозвіл старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 на вилучення вищевказаних речей та оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.), щодо встановлення та підтвердження факту поповнення 18.12.2015 року в 11 год. 27 хв. 18 сек. банківського рахунку ОСОБА_2 (інн НОМЕР_1) № 5218572210336777, готівковими коштами на суму 100 000, 00 грн. у відділенні Донецьке РУ, Покровське відділення, м. Красноармійськ, вул. Свердлова, буд. 136, а саме,

- платіжних документів (квитанцій, чеку тощо), складених та виданих банком для переведення готівкових коштів;

- документів, що ідентифікують фізичну особу, яка здійснила поповнення рахунку копії паспорту чи іншого документу, що засвідчують особу тощо або інформації із зазначенням анкетних даних, адреси реєстрації чи проживання, ідентифікаційного коду, серії та номеру паспорту, мобільного телефону тощо;

- фотокартки особи, якою здійснювалася розпорядча дія під час проведення операцій з переведення грошових коштів у відділенні банку.

Строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя В.К.Демидова