Ухвала суду № 64430470, 27.01.2017, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/540/17

пр.№ 1-кс/464/106/17

У Х В А Л А

27.01.2017 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Рудаков І.П., за участю слідчого Мамчуровської І.М., при секретарі судових засідань ОСОБА_1-В.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2, у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32016140000000005 від 12.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про надання слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 або начальнику відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_4, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, що знаходиться за адресою: 04070, м.Київ, вул.Андреевская, 4), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: - компютерну роздруківку руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник і отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках ПП «Херсонзерно» №2600110052, №260027368, за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 в паперовому вигляді;- оригіналів документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню вказаних рахунків;- оригіналів документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;- оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства.

В обґрунтування покликається на те, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області перебуває досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні. Згідно матеріалів в період 2012 2014 років ТзОВ «Ріксос-Прикарпаття» проводило сумнівні фінансово-господарські взаєморозрахунки із ТзОВ «Аріленд», ТзОВ «Виар Плюс», ТзОВ «Сапсан-Юг», ТзОВ «Відродження», ТзОВ «АПК Євгройл», ПП«Херсонзерно», ТзОВ «Стронг Юніон», ТзОВ «ОСОБА_5 Інвест», які не мали реального характеру. З метою встановлення всіх обставин здійснення фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Ріксос-Прикарпаття» з ПП «Херсонзерно» (ЄДРПОУ 34369736) виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів підприємства, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставини у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшомузїхвикористаннямсудово?бухгалтерськихекспертиз, позапланових документальних податкових перевірок, просить клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебуваю необхідні документи, за судовим викликом до суду не зявився, хоча товариство належним чином електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий просить покласти обовязок по виконання ухвали слідчого судді на юридичну особу.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки).

Щодо періоду за який слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з 01.01.2013 по 31.12.2014, слідчий суддя приходить до переконання, що такий необґрунтований та недоведений, оскільки згідно з даними, які долучені до матеріалів клопотання - дата відкриття рахунку, частково охоплюється вказаним періодом, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів з моменту відкриття банківського рахунку №2600110052, а по рахунку №260027368 необхідно відмовити, оскільки виходить за межі кримінального провадження, адже відкритий 06.02.2015, а клопотання задовольнити частково.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 або начальнику відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_4, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, що знаходиться за адресою: 04070, м.Київ, вул.Андреевская, 4), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, за період з 10.12.2014 по 31.12.2014 по рахунку ПП «Херсонзерно» №2600110052, а саме: - компютерну роздруківку руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник і отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) в паперовому вигляді; - оригіналів документів, які містяться у справі з юридичного оформлення рахунку; - оригіналів документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку; - оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства; - оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства.

Обовязок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу - ПАТ "ПУМБ".

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рудаков І. П.