Ухвала суду № 64428836, 10.10.2014, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/2050/14

Справа № 754/16316/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

10.10.2014 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Чернушенко О.В., при секретарі Шкляревській І.В., за участю слідчого Трунова Ю.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського РУГУ МВС України в м. Києві Трунова Ю.А. про тимчасовий доступ до документів у ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ДПС, по матеріалах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100030000098 від 15.09.2014 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

11 вересня 2014 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського РУГУ МВС України в м. Києві Трунова Ю.А., узгоджене з старшим прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва Горкавою В.В., про надання тимчасового доступу до документів і здійснення виїмки у ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ДПС (04107 м. Київ, вул. Богоутівська, 26), а саме:

- реєстраційної документації (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційній справі) ТОВ «Ровер Груп» (ЄРДПОУ 33448298),

- податкових декларацій поданих ТОВ «Ровер Груп» (ЄРДПОУ 33448298), в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації надати в роздрукованому вигляді, належним чином завірені, у разі подання ТОВ «Ровер Груп» (ЄРДПОУ 33448298) , звітності у електронному вигляді надати договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, а також надати ІР - адреси та адресу електронної пошти з якої надходить звітність;

- планових, позапланових, зустрічних перевірок, актів, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ТОВ «Ровер Груп» (ЄРДПОУ 33448298);

- довідку про відкриті рахунки в банківських установах ТОВ «Ровер Груп» (ЄРДПОУ 33448298), із зазначенням заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського РУГУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014100030000098 від 15.09.2014 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, за заявою ОСОБА_3

В ході досудового розслідування встановлено, що зловживаючи своїми повноваженнями третейський суддя постійного діючого третейського суду при Всеукраїнський громадський організації «Всеукраїнське об`єднання правників», 29 лютого 2009 року у справі № 2/09 виніс рішення, яким визнав дійсним договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу ринок «Лісовий» від 03 грудня 2008 року, який укладений між ТОВ «Форест Груп» та ТОВ «Лекскворум». Рішення винесено попри відсутності будь-яких правовстановлюючих документів на майно у вказаних в договорі розмірах та характеристиках.

Згідно до даного договору ТОВ «Лекскворум» купило не житлову споруду-торговий павільйон загальною площею 49,6 кв.м., який насправді тільки і належав ТОВ «Форест Груп», а цілісний майновий комплекс ринку «Лісовий», загальною площею 2 180,99 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кіото, 10.

При цьому, вказаний договір в момент його укладання не був нотаріально посвідчений, як це вимагається законодавством для правочинів з нерухомим майном. В договір була включена умова щодо обов'язку сторін нотаріально посвідчити договір протягом 14-ти днів з моменту його підписання.

В цей же час, відсутність такого нотаріального посвідчення пояснюється неможливістю його здійснення взагалі, оскільки у ТОВ «Форест Груп» були відсутні будь-яких правовстановлюючих документи на цілісний майновий комплекс та земельну ділянку на які розміщено останній.

В обхід нотаріального посвідчення та відсутності правовстановлюючих документів, ТОВ «Лекскворум» звертається до постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Всеукраїнське об`єднання правників» з позовом про визнання дійсним договору купівлі-продажу від 03 грудня 2008 року, мотивуючи це тим, що ТОВ «Форест Груп» нібито ухиляється від нотаріального посвідчення договору.

Рішенням судді постійного діючого третейського суду при Всеукраїнський громадський організації «Всеукраїнське об`єднання правників» від 09 лютого 2009 року у справі № 2/09 договір купівлі-продажу від 03 грудня 2008 року визнаний дійсним. Рішення винесено попри відсутності будь-яких правовстановлюючих документів на майно у вказаних в договорі розмірах та характеристиках.

В подальшому на підставі рішення третейського суду від 9 лютого 2009 року Господарським судом міста Києва згідно рішення від 15 вересня 2009 року визнано право власності та зобов'язало КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна» зареєструвати за ТОВ «Лекскворум» право власності на цілісний майновий комплекс ринку «Лісовий», загальною площею 2180,99 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кіото, 10.

Встановлено, що 01.07.2010 року ТОВ «Лекскворум» в особі директора ОСОБА_4 уклало договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу ринку «Лісовий» з ТОВ «Ровер Груп» в особі директора ОСОБА_5

ТОВ «Ровер Груп» (ЄРДПОУ 33448298), зареєстроване Шевченківською районною в м. Києві Державною адміністрацією та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ДПС де зберігається реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційні справі) ТОВ «Ровер Груп» (ЄРДПОУ 33448298), податкових декларацій поданих ТОВ «Ровер Груп» (ЄРДПОУ 33448298) які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та потребують дослідження шляхом проведення криміналістичних експертиз.

Слідчий вважає, що документи, які знаходяться у ДПІ Шевченківського району м. Києва ДПС, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Так ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий в клопотанні та в суді не довів наявність обставин передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, так слідчим не доведено, що документи про доступ до яких він клопоче самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням того, що клопотання подане в рамках розслідування кримінального провадження по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КПК України, а саме зловживання третейським суддею постійного діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Всеукраїнське об`єднання правників» своїми повноваженнями при винесенні 29 лютого 2009 року у справі № 2/09 рішення про визнання дійсним договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу ринку «Лісовий» від 03 грудня 2008 року, який укладений між ТОВ «Форест Груп» та ТОВ «Лекскворум».

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Деснянського РУГУ МВС України в м. Києві Трунова Ю.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: