Ухвала суду № 64418683, 01.02.2017, Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя

Дата ухвалення
01.02.2017
Номер справи
265/562/17
Номер документу
64418683
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 265/562/17

Провадження № 1-кс/265/404/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 лютого 2017 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Козлов  Д.О.,при секретарі Байрачній І.О., за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадження та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Архипенко Р.І., розглянувши клопотання за кримінальним провадженням № 32015050000000017, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30 січня 2017 року до суду надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадження та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Архипенко Р.І., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 32015050000000017.

В обґрунтування, поданого клопотання прокурор вказує, що службові особи ПП «ТБ «Бломберг» (ЄРПОУ 33012568) зареєстрованого за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Михайла Грушевського, буд. 31, протягом 2013-2014 р.р. діючи умисно, з метою ухилення від сплати податків у порушення вимог п. 286.2 ст. 286, п. 287.6 ст. 287 Податкового кодексу України, не нарахували та не сплатили земельний податок за користування земельною кадастровий номер НОМЕР_1 площею 24,41973, на якій розташовано 724/1000 частин комплексу, загальною площею 68807,7 кв.м за адресою: АДРЕСА_1, що призвело до заниження податкового зобов'язання у розмірі 791841,52 грн., що може свідчити про порушення податкового законодавства та умисне ухилення від сплати податків у значних розмірах.

Під час досудового розслідування отримано інформацію, що у липня 2013 року, з метою усунення від погашення виявленої шкоди державі, посадовим особами ТОВ «Трійка плюс» здійснено переєєстрацію усіх активів підприємства, усіх активів підприємства, у тому числі майна колишнього заводу «Сталькон». На підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна від 25.07.2013 року, податкової накладної №2 від 25.07.2013 р., ТОВ «Трійка-плюс» реалізовувало на адресу ПП «ТБ «Бломберг» (ЄДРПОУ 33012568) 724/1000 частини комплексу, загальною площею 68807,7 кв.м, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за ціною 4400000 грн., договір зареєстровано у Державному реєстрі правочинів за № 1028; на підставі договору купівлі-продажу від 25.07.2013 року, податкової накладної №1 від 25.07.2013 р., ТОВ «Трійка-плюс» реалізовувало на адресу ПП «ТБ «Бломберг» засоби виробництва, обладнання, розташоване за адресою: АДРЕСА_1, за ціною 571173,85 грн. Строк оплати згідно умов вказаних договорів складає 10 днів, при цьому перерахувань грошових коштів за оформлену реалізацію майна не здійснювалося.

Згідно п. 1.2 зазначеного договору купівлі-продажу нерухомого майна, предмет договору (724/1000 частини комплексу, загальною площею 68807,7 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1) розташований на земельній ділянці, кадастровий номер НОМЕР_1 площею 24,41973 га.

Згідно п. 5.2.2 договору покупець (ПП «ТБ «Бломберг») зобов'язується своєчасно прийняти предмет договору.

Згідно п. 5.2.3 договору покупець зобов'язується своєчасно сплачувати необхідні платежі, пов'язані з користуванням земельною ділянкою та самостійно вирішувати питання землекористування з органами місцевого самоврядування, згідно з чинним законодавством України.

Згідно п. 6.1 договору у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

Згідно п. 9.2 договору сторони ознайомлені зі змістом ст.. 120 Земельного кодексу України.

Таким чином, при переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території повинен був сплачуватись ПП «ТБ «Бломберг» на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

Вищезазначений договір купівлі-продажу нерухомого майна засвідчений приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу ОСОБА_3, №1916.

Згідно відповіді Виконавчого комітету Маріупольської міської ради відсутні будь-які дані щодо запитуваної земельної ділянки, жодних заяв, звернень, повідомлень щодо надання земельної ділянки з кадастровим номером НОМЕР_1 у власність або користування до сякої ради не надходило, жодних рішень щодо передачі земельної ділянки у власність або користування ПП «ТБ «Бломберг» міською радою не приймалось.

Таким чином у прокурора виникла необхідність у витребуванні документів на підставі яких нотаріусом встановлювалась фактична наявність об'єкту купівлі-продажу, розташування його на зазначеній у договорі земельній ділянці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні прокурор просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Маріупольського міського нотаріального округу ОСОБА_4.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні суд встановив, що за матеріалами клопотання речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ слідчим, по-перше, перебувають або можуть перебувати у приватного нотаріуса Маріупольського міського нотаріального округу ОСОБА_4, по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та по-третє, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням матеріалів клопотання, що заявлене прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадження та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Архипенко Р.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Зобов'язати приватного нотаріуса Маріупольського міського нотаріального округу ОСОБА_4, надати: прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадження та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Архипенко Роману Ігоровичу, старшому слідчому з ОВС 2-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Якубовичу Ярославу Вадимовичу, старшому слідчому 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Загорському Валерію Валерійовичу, старшому слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції Макарському Олександру Євгеновичу, тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналу договору купівлі-продажу нерухомого майна, укладений між продавцем - ТОВ «Тройка-Плюс» ЄДРПОУ 23427095 та покупцем - ПП «ТБ «Бломберг» ЄДРПОУ 33012568, посвідченого приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу ОСОБА_3 25 лютого 2013 року за реєстровим номером №1026; оригіналам, або засвідченим копіям витягів, сторінок паспортів, довіреностей, правовстановлюючих документів, та всіх інших документів, які знаходяться у нотаріальній справі на підставі яких нотаріусом встановлювались повноваження осіб для укладення означених договорів та фактична наявність об'єкту купівлі-продажу.

Зобов'язати приватного нотаріуса Маріупольського міського нотаріального округу ОСОБА_4 надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідчені копії документів, які підтверджують їх відсутність.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 01 лютого 2017 року по 28 лютого 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2017 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)

Часті запитання

Який тип судового документу № 64418683 ?

Документ № 64418683 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 64418683 ?

Дата ухвалення - 01.02.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 64418683 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 64418683 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 64418683, Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя

Судове рішення № 64418683, Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя було прийнято 01.02.2017. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 64418683 відноситься до справи № 265/562/17

Це рішення відноситься до справи № 265/562/17. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 64418677
Наступний документ : 64418758