Ухвала суду № 64417458, 20.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1771/17-к

У Х В А Л А

20 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Пановик Ю.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого Борця І.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Борця І.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. в межах кримінального провадження № 42016000000000866 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ НП України Борця І.В., погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ Стороженком С.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів ТОВ «Група торгових компаній «Арес» (код ЄДРПОУ 40135748); ТОВ «Імперріал» (код ЄДРПОУ 40111795); ТОВ «Ретро ЮА» (код ЄДРПОУ 40075841); ТОВ «Шарлотта» (код ЄДРПОУ 40018322); ТОВ «Інді груп» (код ЄДРПОУ 40118083); ТОВ «Трансворд» (код ЄДРПОУ 40094529); ТОВ «Адлін» (код ЄДРПОУ 40181511); ТОВ «Торгова група «Тех-мет» (код ЄДРПОУ 40194955); ТОВ «Картес» (код ЄДРПОУ 40044284); ТОВ «Халкбуд» (код ЄДРПОУ 40018301); ТОВ «Фортіс-брук» (код ЄДРПОУ 39950558); ТОВ «Адвентум-корп» (код ЄДРПОУ 39939670); ТОВ «Ладком інвест» (код ЄДРПОУ 39928653); ТОВ «Елізіум торг» (код ЄДРПОУ 39916323); ТОВ «Альфа-біз» (код ЄДРПОУ 39908836); ТОВ «Велпрайс груп» (код ЄДРПОУ 39908726); ТОВ «Бонус бізнес групп» (код ЄДРПОУ 39879313); ТОВ «Квант партнер» (код ЄДРПОУ 39723630); ТОВ «Людмила-1» (код ЄДРПОУ 22944492); ТОВ «Типографія Валко» (код ЄДРПОУ 37826060); ТОВ «Фіксмарт» (код ЄДРПОУ 40098193); ТОВ «Картес» (код ЄДРПОУ 40044284); ТОВ «Квіт плюс» (код ЄДРПОУ 39980383); ТОВ «Дітрейд компані» (код ЄДРПОУ 39980446); ТОВ «Алта лайн» (код ЄДРПОУ 39997203); ТОВ «Амідал плюс» (код ЄДРПОУ 40015206); ТОВ «Кармез груп» (код ЄДРПОУ 39932895); ТОВ «Горіндустрія ВС» (код ЄДРПОУ 37486096); ТОВ «Калліон» (код ЄДРПОУ 40098104); ТОВ «Натін компані» (код ЄДРПОУ 40151225), які знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42016000000000866, зареєстрованому 29.03.2016 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

В засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Борця І.В, погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Шевчишену Артему Вікторовичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Борцю Ігорю Володимировичу тимчасовий доступ до документів ТОВ «Група торгових компаній «Арес» (код ЄДРПОУ 40135748); ТОВ «Імперріал» (код ЄДРПОУ 40111795); ТОВ «Ретро ЮА» (код ЄДРПОУ 40075841); ТОВ «Шарлотта» (код ЄДРПОУ 40018322); ТОВ «Інді груп» (код ЄДРПОУ 40118083); ТОВ «Трансворд» (код ЄДРПОУ 40094529); ТОВ «Адлін» (код ЄДРПОУ 40181511); ТОВ «Торгова група «Тех-мет» (код ЄДРПОУ 40194955); ТОВ «Картес» (код ЄДРПОУ 40044284); ТОВ «Халкбуд» (код ЄДРПОУ 40018301); ТОВ «Фортіс-брук» (код ЄДРПОУ 39950558); ТОВ «Адвентум-корп» (код ЄДРПОУ 39939670); ТОВ «Ладком інвест» (код ЄДРПОУ 39928653); ТОВ «Елізіум торг» (код ЄДРПОУ 39916323); ТОВ «Альфа-біз» (код ЄДРПОУ 39908836); ТОВ «Велпрайс груп» (код ЄДРПОУ 39908726); ТОВ «Бонус бізнес групп» (код ЄДРПОУ 39879313); ТОВ «Квант партнер» (код ЄДРПОУ 39723630); ТОВ «Людмила-1» (код ЄДРПОУ 22944492); ТОВ «Типографія Валко» (код ЄДРПОУ 37826060); ТОВ «Фіксмарт» (код ЄДРПОУ 40098193); ТОВ «Картес» (код ЄДРПОУ 40044284); ТОВ «Квіт плюс» (код ЄДРПОУ 39980383); ТОВ «Дітрейд компані» (код ЄДРПОУ 39980446); ТОВ «Алта лайн» (код ЄДРПОУ 39997203); ТОВ «Амідал плюс» (код ЄДРПОУ 40015206); ТОВ «Кармез груп» (код ЄДРПОУ 39932895); ТОВ «Горіндустрія ВС» (код ЄДРПОУ 37486096); ТОВ «Калліон» (код ЄДРПОУ 40098104); ТОВ «Натін компані» (код ЄДРПОУ 40151225), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, а саме:

- документів (роздруківок) з інформацією (довідок, складених уповноваженими особами банківської установи) щодо руху коштів в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу та інформацією про залишок грошових коштів), договорів укладених вище зазначеними підприємствами та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок) з банківських рахунків, за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- документи щодо реєстрації ключа ЕЦП клієнта, а також інформацію про всі операції проведені з використанням електронного ключа (системи клієнт-банк, «StarAccess» тощо) із зазначенням всіх реквізитів операцій, дати та часу їх здійснення, ідентифікуючих ознак «електронного ключа» (електронного підпису), ПІБ особи яка здійснювала платежі з використанням електронних ресурсів (електронного ключа, електронного цифрового підпису тощо), а також обов'язково вказати ІР-адреси з якої (яких) здійснювалось підтвердження операцій (здійснення платежів) шляхом використання ЕЦП (електронного ключа тощо), а також ПІБ особи, яка отримувала електронний ключ (ЕЦП) та ПІБ осіб, які мали право ним користуватись, інформацію про номер телефону клієнта який використовувався під час здійснення платежів шляхом використання ЕЦП (електронного ключа тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 - справа № 757/1771/17-к

Прим. 2 - слідчому Борцю І.В.

Слідчий суддя В.В. Підпалий