Ухвала суду № 64416951, 19.01.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/1004/17

Справа №760/14607/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Оксюта Т.Г., при секретарі Горупа В.В., за участю детектива Аршавіна Т.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Аршавіна Т.В., погоджене прокурором шостого відділу управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП ГП України Касьян А.О., про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12015100000000512 від 09.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Аршавіна Т.В. про накладення арешту на рахунок ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1) НОМЕР_2, а також на інші рахунки ОСОБА_3, відкриті в ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388) в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що слідчою групою Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015100000000512 від 09.06.2016, за ч.5 ст.191, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 205 КК України, у ході якого встановлено, що восени 2014 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи умисно з метою заволодіння грошовими коштами державного підприємства, використовуючи належні йому фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності, за попередньою змовою із виконуючим обов'язки директора Державного підприємства «Дирекція з будівництва та управління національного проекту «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, використовуючи своє службове становище, під виглядом укладення та виконання договору про залучення коштів на умовах депозиту із фіктивним суб'єктом господарської діяльності заволодів державними коштами на суму 81950036 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2014 року службові особи ДП «Нацпроект «Повітряний експрес», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи безпідставно і всупереч інтересам служби на користь третіх осіб, здійснили валютну операцію по обміну 7 млн. доларів США, які перебували на депозитному рахунку підприємства у ПАТ «КБ «Містобанк» та перерахували кошти з метою їх подальшого розкрадання у сумі 81 950 000 грн. на депозитний рахунок у ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір фінанс», що має ознаки фіктивності, та 25 000 000 грн. на рахунки фінансової установи ПАТ «Профін Банк», яке у подальшому визнано Національним банком України неплатоспроможним та ліквідовано, чим державі завдано шкоди в особливо великому розмірі.

Так, 25.12.2014, 30.12.2014, 06.01.2015 та 16.01.2015 з банківського рахунку ТОВ «ФК «Сапфір Фінанс» перераховані, попередньо отримані від ДП «Нацпроект «Повітряний експрес», грошові кошти на загальну суму 48 716 000 грн. на рахунок ТОВ «Фондовий Форекс» № 2650701000125 в ПАТ «Банк портал», які в подальшому були зняті з рахунків та згідно попередньо розробленого злочинного плану розподілені та привласнені ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами.

19.12.2014 з банківського рахунку ТОВ «ФК «Сапфір Фінанс» перераховані, попередньо отримані від ДП «Нацпроект «Повітряний експрес», грошові кошти на загальну суму 17 000000 грн. на рахунок ТОВ «Нафтопромсервіс» №26002013906401 в ПАТ «Альфа-банк», які в подальшому були зняті з рахунків та згідно попередньо розробленого злочинного плану розподілені та привласнені ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами.

22.12.2014 з банківського рахунку ТОВ «ФК «Сапфір Фінанс» перераховані, попередньо отримані від ДП «Нацпроект «Повітряний експрес», грошові кошти на загальну суму 3 000 000 грн. на рахунок ТОВ «Омніслеш» № 260043011981 в ПАТ «Банк Альянс», які в подальшому були зняті з рахунків та згідно попередньо розробленого злочинного плану розподілені та привласнені ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами.

19.12.2014, 13.01.2015 та 14.01.2015 з банківського рахунку ТОВ «ФК «Сапфір Фінанс» перераховані попередньо отримані від ДП «Нацпроект «Повітряний експрес» грошові кошти на загальну суму 13 207 500 грн. на рахунки ТОВ «Експрес Конект» № 26001011484406 в ПАТ «Укрсоцбанк» та № 26004001015482 в ПАТ «Радикал банк».

22.12.2014, 25.12.2014, 12.01.2015, 14.01.2015, 15.01.2015 ОСОБА_4, будучи директором та фактичним власником юридичної особи, з рахунків ТОВ «Експрес Конект» № 26001011484406 в ПАТ «Укрсоцбанк» та № 26004001015482 в ПАТ «Радикал банк», виконуючи відведену йому роль та з метою подальшого привласнення групою осіб державного майна, перерахував грошові кошти у сумі 10 601 928 грн. на розрахункові рахунки підконтрольних йому фіктивних Товариств з обмеженою відповідальністю «Понса», «Мерез», «Мінкар», «Надус», «Алхіба», «Олберс», «Альбир», «Вузен», «Северн», «Темпел», «Аркис», «Канос», «Лифрид», «Шедарс».

В подальшому будучи директором та фактичним власником юридичних осіб ОСОБА_4, виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину та з метою подальшого привласнення групою осіб державного майна, вказані вище грошові у сумі 13 207 500 грн. зняв особисто з банківських рахунків належних йому фіктивних ТОВ «Понса», «Мерез», «Мінкар», «Надус», «Алхіба», «Олберс», «Альбир», «Вузен», «Северн», «Темпел», «Аркис», «Канос», «Лифрид», «Шедарс» та «Експрес Конект». Кошти згідно попередньо розробленого злочинного плану розподілені та привласнені ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами.

02 вересня 2016 року о 10 годині 25 хвилин ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України в приміщенні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України за адресою м. Київ,

вул. Ісаакяна, 17.

02 вересня 2016 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

02 вересня 2016 року в період часу з 07.30 до 09.15 під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1, в якій фактично мешкає підозрюваний ОСОБА_4 та яка належить його матері ОСОБА_6 Під час обшуку в квартирі знаходилась серед інших осіб була присутня ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 Відповідно до інформації, яка міститься в Державному реєстрі актів цивільного стану ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4., ІНФОРМАЦІЯ_1 мають спільну дитину - ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.06.2016 по 14.06.2016, з валютного рахунку ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1) НОМЕР_2, відкритого в ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388), отримано ОСОБА_4 кошти готівкою, згідно довіреності від 27.05.2016 №б/н, на загальну суму 0,34 млн. дол. США (у гривневому еквіваленті 8,50 млн. грн.), у якості отримання коштів з валютного поточного рахунку.

Враховуючи вищевикладене та зважаючи на те, що є підстави вважати, що грошові кошти отримані ОСОБА_4 перераховані на рахунки ОСОБА_3 з метою приховання належності їх ОСОБА_4 можливо прийти до висновку, що грошові кошти фактично належать ОСОБА_4, які він отримав внаслідок вчинення злочину.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених у ньому.

З метою забезпечення мети арешту, відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає, що є підстави розглядати вказане клопотання без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч.4 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Встановлено, що слідчою групою Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015100000000512 від 09.06.2016, за ч.5 ст.191, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 205 КК України, у ході якого встановлено, що восени 2014 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи умисно з метою заволодіння грошовими коштами державного підприємства, використовуючи належні йому фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності, за попередньою змовою із виконуючим обов'язки директора Державного підприємства «Дирекція з будівництва та управління національного проекту «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону» (далі - ДП «Нацпроект «Повітряний експрес»), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, використовуючи своє службове становище, під виглядом укладення та виконання договору про залучення коштів на умовах депозиту із фіктивним суб'єктом господарської діяльності заволодів державними коштами на суму 81950036 грн.

02 вересня 2016 року в період часу з 07.30 до 09.15 під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1, в якій фактично мешкає підозрюваний ОСОБА_4 та яка належить його матері ОСОБА_6 Під час обшуку в квартирі знаходилась серед інших осіб була присутня ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 Відповідно до інформації, яка міститься в Державному реєстрі актів цивільного стану ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4., ІНФОРМАЦІЯ_1 мають спільну дитину - ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.06.2016 по 14.06.2016, з валютного рахунку ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1) НОМЕР_2, відкритого в ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388), отримано ОСОБА_4 кошти готівкою, згідно довіреності від 27.05.2016 №б/н, на загальну суму 0,34 млн. дол. США (у гривневому еквіваленті 8,50 млн. грн.), у якості отримання коштів з валютного поточного рахунку.

Враховуючи вищевикладене та зважаючи на те, що є підстави вважати, що грошові кошти отримані ОСОБА_4 перераховані на рахунки ОСОБА_3 з метою приховання належності їх ОСОБА_4, є підстави вважати, що грошові кошти фактично належать ОСОБА_4, які він отримав внаслідок вчинення злочин

Враховуючи що кошти, розміщені на рахунках ОСОБА_3, відкритих в ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388), отримані в ході вчинення ОСОБА_4 злочину є предметом кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, слідчий суддя приходить до висновку про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ОСОБА_3, відкритих в ПАТ «Платинум Банк». у.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на рахунок ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1) НОМЕР_2, а також на інші рахунки ОСОБА_3, відкриті в ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388) в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала про арешт майна виконується негайно детективом, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя Оксюта Т.Г.