Ухвала суду № 64416945, 20.01.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/868/17

Провадження №1-кс/760/1048/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Усатова І.А. при секретарі Здорик Л.В., за участю старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі Головного управління поліції у м. Києві Хорошевського О.Ю., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів кримінального провадження №32016100090000088 від 25.11.2016, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі Головного управління поліції у м. Києві Хорошевський О.Ю., звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПАТ «Укертелеком.».

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100090000088 від 25.11.2016, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що директор ТОВ «Астрей Груп» (код ЄДРПОУ 40169447) ОСОБА_2, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами створили підприємства-імпортери ТОВ «Самодєлкін» (код ЄДРПОУ 39083278), ТОВ «Даск Центр» (код ЄДРПОУ 24430567), ПП «ДС Фурнітура» (код ЄДРПОУ 36721798) та транзитну групу підприємств до складу якої входять: ТОВ "Газкомплект" (код ЄДРПОУ 13750984), ТОВ "УКРАЇНА-2000" (код ЄДРПОУ 31197641), ТОВ "ГУРМІКОМ" (код ЄДРПОУ 33382227), ТОВ "НВО "ДНІПРОПРОМРЕМОНТ" (код ЄДРПОУ 36295860), ТОВ "ТК "ГРІН МАРКЕТ"(код ЄДРПОУ 39764525), ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "НІК" (код ЄДРПОУ 39802429), ТОВ "ОК "ЦИТАДЕЛЬ" (код ЄДРПОУ 39847145), ТОВ "ПРОМО-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39932350), ТОВ "ПАРАДІЗ КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39962778), ТОВ "СТАНДАРТ ГРУП 2015"(код ЄДРПОУ 40043275), ТОВ "ОПТІМУМ-В"(код ЄДРПОУ 40081682), ТОВ "УКРБУД-ХОЛДИНГ"(код ЄДРПОУ 40109304), ТОВ "ТК "ГРАНД МАРКЕТ"(код ЄДРПОУ 40228926), ТОВ"ТК"ЦЕНТР-ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 40346533),ТОВ "ТК "ДНІПРО-ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 40354654), ТОВ "БЕЛЬФОРМ" (код ЄДРПОУ 36839723), ПП "ЄВРОЛАЙФ-ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 35381450), ТОВ"ВІЛАТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40023154), ТОВ"ГЛОБІТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40023070), ТОВ"РОДОС-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 39616113), ТОВ"ДУПЛЕКС-К" (код ЄДРПОУ 39430024), ТОВ"ТЕРРА-СИНТЕЗ" (код ЄДРПОУ 39423070), ТОВ"АНДРАЛЬ" (код ЄДРПОУ 39940382), ТОВ"БЛІЦ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 30692945), ТОВ"АЛЬЯНС АВТОГРУП К" (код ЄДРПОУ 38080131), ТОВ"АПЛІКАТА" (код ЄДРПОУ 39239243), ТОВ"ЛАНТАНА ГОЛД" (код ЄДРПОУ 38560378), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ДЕМЕТРА !" (код ЄДРПОУ 35112410), ТОВ"КОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 31761472), ТОВ "ДАРИО" (код ЄДРПОУ 40231918),ТОВ "ТОРГМОРТРАНС 1 " (код ЄДРПОУ 38138074),ТОВ "КЛІН КАПІТАЛ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40554197), ТОВ "СОРБІС ІНВЕСТБУД" (код ЄДРПОУ 40368473) з метою надання послуг для підприємств-вигодонабувачів та документального прикриття безтоварних операцій для подальшого переведення безготівкових коштів в готівкову використовуючи підконтрольних фізичних осіб.

Слідчий вказує, що відповідно до висновку аналітичного дослідження від 21.11.16 встановлено заниження ТОВ «Астрей Груп» податкового зобов'язання з податку на додану вартість на загальну суму 4 150 626 грн.

Крім цього, слідчий вказує, що згідно інформації, що міститься в базі даних Єдиний реєстр податкових накладних, невстановлені особи здійснювали реєстрацію податкових накладних які надсилалися до Державної фіскальної служби України та користувалися послугами провайдера для доступу до Інтернету ПАТ «Укртелеком» (ЄДРПОУ 21560766) і під час з'єднання користувалось наступною ІР-адресою, а саме: ТОВ «ТК «Грін маркет» (код ЄДРПОУ 39764525) використовували ІР - адресу - 94.178.161.123 - 2016-01-16-14:57:08; 94.178.161.123 - 2016-01-19-16:22:31.; 94.178.161.123 - 2015-12-24-17:44:00; ТОВ «Бельформ» (код ЄДРПОУ 36839723) користується ІР - адресою: 94.179.93.175 - 2015-08-04 - 11:24:44.

Зазначено, що інформація, яка знаходиться у ПАТ «Укертелеком» про абонента, його адреси, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом тощо, згідно ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, у зв'язку з чим, слідчий просив задоволення клопотання.

До того ж, слідчим зауважено, що у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, в зв'язку з чим розгляд клопотання, просив здійснити без участі представників ПАТ «Укертелеком.».

Представники ПАТ «Укертелеком.» в судове засідання не викликалися з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати без їх участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим була доведена мета отримання відомостей, що можуть містити дані, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для з'ясування важливих обставин злочину та встановлення всіх його учасників.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Хорошевському О.Ю. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та провести виїмку в ПАТ «Укртелеком» (ЄДРПОУ 21560766), з метою вилучення документів (договорів на абонентське обслуговування та інше), а також надати доступ до інформації про: абонентів, яким надавались у користування наступні IP- адреси у певний момент часу: - 94.178.161.123 - 2016-01-16-14:57:08; 94.178.161.123 - 2016-01-19-16:22:31.; 94.178.161.123 - 2015-12-24-17:44:00; 94.179.93.175 - 2015-08-04 - 11:24:44, а саме ідентифікувати абонента (ПІБ та дата народження особи, адреса реєстрації, реквізити підприємства та інші конкретизуючи дані), номер мобільного телефону (або картки, яка була задіяна у бездротовому модемі) та ІМЕІ, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом, копії договорів на абонентське обслуговування та інше. У разі, якщо послуги з доступу до мережі Інтернет надаються за допомогою дротового зв'язку вказати, за якою саме адресою (повна адреса житлового будинку або приміщення, номер поверху та кімнати, квартири, інші ідентифікуючі ознаки) надавались чи надаються послуги з доступу до мережі Інтернет з перелічених IP-адрес. З указанням реквізитів осіб (підприємств) з якими було укладено відповідні договори.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Усатова І.А.