Ухвала суду № 64416162, 14.12.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/7581/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" грудня 2016 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого слідчого судді Дзюба О.А.,

при секретарі Коцюрба Л.О.,

за участю прокурора Філімонова О.В.,

обвинуваченої ОСОБА_1,

розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання Києво-Святошинської місцевої прокуратури Шевчук В.П., про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.1 ст. 205 КК України, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 3201611020400000059 від 28.04.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло вище зазначене клопотання звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.1 ст. 205 КК України.

В судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1, яка в листопаді 2015 року, перебуваючи біля станції метро «Палац Спорту» в м. Київ по вул. Еспланадна (точного місця, дати та часу досудовим слідством не встановлено), діючи з корисливих мотивів, з особистої вигоди, вступила у попередню змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім'я «ОСОБА_6», з цілю сприяння та державної перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215) шляхом реєстрації вказаного підприємства на своє ім'я як засновник, так і директора за матеріальну винагороду в органах державної влади, без наміру здійснення статутної господарської діяльності фактично, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, яке в подальшому 18.11.2015 року було зареєстровано в відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15 за №1 556 102 0000 054739 та до 14.1.2016 року перебувало на податковому обліку ДПІ у Дніпровського району ГУ ДФС в м. Києві.

При цьому, ОСОБА_1 та невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім'я «ОСОБА_6», розподілили між собою ролі у спільному вчиненні злочину.

Так, ОСОБА_1, відповідно до розробленого злочинного плану, сприяла вчиненню злочину шляхом надання своїх анкетних даних, документів, що посвідчують особу та підписанням статутні та інші документів по придбанню та перереєстрації в органах державної влади фіктивного підприємства - ТОВ «Агро Трейд Коммодіті».

В свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім'я «ОСОБА_6» відповідної йому злочинної ролі, повинен підготувати документи необхідні для перереєстрації підприємства в органах державної влади та здійснити його державну перереєстрацію, забезпечити відкриття рахунків ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» в банківських установах на території України та надати можливість невстановленим досудовим розслідуванням особам використовувати придбане підприємство, з метою прикриття незаконної діяльності.

16.11.2015 засновником ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» - ОСОБА_4, який не був обізнаний зі злочинним планом невстановленої досудовим розслідуванням особою на ім'я «ОСОБА_6» та ОСОБА_1, підписано протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» про передачу 100% статутного капіталу товариства, на користь ОСОБА_1

ОСОБА_1, в листопаді 2015 року, перебуваючи біля станції метрополітену «Палац Спорту» в м. Київ по вул. Еспланадна (точного місця, дати та часу досудовим слідством не встановлено), виконуючи свою роль в раніше розробленому злочинному плані, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих їй невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім'я «ОСОБА_6», як майбутнього засновника та власника придбаного фіктивного підприємства, усвідомлюючи, що підприємство придбається з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань, погодившись на таку пропозицію, надала невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім'я «ОСОБА_6», з метою підготування реєстраційних документів по придбанню ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» копії власного паспорту громадянки України та картки фізичної особи - платника податків.

У продовження раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_1 та невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім'я «ОСОБА_6», в листопаді 2015 року зустрівшись в раніше обумовленому місці поблизу станції метрополітену «Палац Спорту» в м. Київ по вул. Еспланадна (точного місця, дати та часу досудовим слідством не встановлено), направились до офісу приватного нотаріуса. Перебуваючи в офісі приватного нотаріуса, ОСОБА_1, реалізуючи спільний злочинний умисел, достовірно знаючи, що придбає підприємство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надала власний НОМЕР_1 виданого Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області та довідку Броварської ОДПІ у Київській області про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 та, для нотаріального посвідчення її підпису на статуті ТОВ «Агро Трейд Коммодіті», як засновника.

В подальшому (точної дати та місця досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_1, діючи протиправно без наміру фактичного здійснення підприємницької діяльності, в порушення:

-ст. 42 Господарського кодексу України, якою передбачено, що «підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку»,

-ст. 49 Господарського кодексу України, якою передбачено, що «підприємці зобов'язані не задавати шкоди довкіллю, не порушувати права та інтереси громадян їх об'єднань, інших суб'єктів господарювання, установ, рганізацій, права місцевого самоврядування і держави»,

-п. 3 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІУ від 16.07.1999 року, згідно якого власник, або уповноважена ним службова особа підприємства повинні організувати бухгалтерський облік на підприємстві та забезпечити фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах,

-ст. 81 Цивільного Кодексу України, за якою юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу.

-ст. 87 Цивільного кодексу України якою встановлено, що для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

-ст. 89 Цивільного кодексу України якою встановлено, що юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи,

-ст. 56 Господарського кодексу України якою встановлено, що суб'єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу,

-ст. 57 Господарського кодексу України якою встановлено, що установчими документами суб'єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб'єкта господарювання. Статут суб'єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб'єкта господарювання, а також інші відомості, пов'язані з особливостями організаційної форми суб'єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству,

-п. 4 ст. 53 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (в редакції, яка діяла на момент створення підприємства), якою визначено, що особи винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців, несуть відповідальність, встановлену законом

та інших нормативно-правових актів України, підписала ОСОБА_1 надані їй вищевказаною невстановленою під час досудового розслідування особою на ім'я «ОСОБА_6» статутні і реєстраційні документи по перереєстрації ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме:

-протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215) про передачу 100% статутного капіталу товариства, на користь ОСОБА_1 від 16.11.2015;

-статут ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215) нова редакція, затверджений загальними зборами учасників ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» (протокол №4 від 16.11.2015 року), який невстановленою під час досудового розслідування особою на ім'я «ОСОБА_6» подано до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києв;

-наказ №17/11/2015 ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215) від 17.11.2015 про призначення на посаду директора ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» ОСОБА_1, відповідно до якого призначила себе на посаду директора ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215);

-довіреність, якою ОСОБА_1 сприяючи реалізації злочинних намірів невстановленим в ході досудового розслідування особам уповноважила та надала право не відомим їй особам бути її представниками перед усіма підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності та підпорядкуванням тощо з питань державної реєстрації ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215).

У свою чергу невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім'я «ОСОБА_6» здійснюючи відведену йому роль у злочинному плані, використовуючи підписані ОСОБА_1 документи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, подав державному реєстратору для проведення перереєстрації юридичної особи ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215).

Так дії ОСОБА_1, полягали в сприянні невстановленим досудовим розслідуванням особам у прикриття незаконної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо здійснення вигаданих прибуткових та видаткових операцій по рахункам підприємства, складанні від її імені як службової особи ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» фіктивних господарських угод та фіктивних первинних документів щодо реалізації товарів, робіт, послуг, складанні та видачі документів податкової звітності.

Таким чином, ОСОБА_1., своїми умисними діями вчинила пособництво фіктивному підприємництву, тобто придбанню суб»єкта підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, тобто кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 15, ч.1 ст. 205 КК України.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши прокурора, які підтримали клопотання, суд приходить до наступного.

Згідно ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205 КК України класифікується як злочин невеликої тяжкості.

Відповідно до ч. 1 ст. 44 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, у випадках, передбачених цим Кодексом.

Частиною ч.1 ст.45 КК України передбачено, що особа, яка вчинила вперше злочин невеликої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро розкаялась, активно сприяла розкриттю злочину.

На виконання вимог ст. 285 КПК України ОСОБА_5 роз'яснено суть підозри, підставу звільнення від кримінальної відповідальності, у зв'язку з відшкодуванням завданих державі збитків і право заперечувати про закриття кримінального провадження з цієї підстави.

В зв"язку з вищевикладеним та враховуючи те, що ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 205 КК України, що є кримінальним правопорушенням, яке віднесено до категорії невеликої тяжкості, та беручи до уваги, що підозрювана ОСОБА_1 надала згоду на звільнення її від кримінальної відповідальності, активно сприяла розкриттю злочину, щиро розкаялась у вчиненому, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та звільнити її від кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 12, 44, 45 КК України, ст. 285 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Шевчука В.П., про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.1 ст. 205 КК України, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 3201611020400000059 від 28.04.2016 року - задовольнити.

Звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрювану у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.1 ст. 205 КК України.

Суддя