Ухвала суду № 64411496, 24.01.2017, Знам'янський міськрайонний суд Кіровоградської області

24.01.2017

Єдиний унікальний номер 389/110/17

Провадження №1-кс/389/12/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 січня 2017 року м. Знамянка

Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області Український Віталій Валентинович розглянув матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016120160002612 від 19.12.2016 року та клопотання слідчого СВ Знамянського ВП ГУНП в Кіровоградській області, погоджене з прокурором Знам'янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що 19.12.2016 в Знамянський ВП звернувся ОСОБА_1, та повідомив про те, що 14.12.2016 в м. Знамянка невідома особа із його рахунку Ощадбанку викрала гроші в сумі 5 500 грн.

За вказаним фактом 19.12.2016 Знамянським ВП ГУ НП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №12016120160002612 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1, показав, що 14.12.2016 в м. Знамянка невідома особа із його карткового рахунку АТ «Ощадбанк» № 5167 4900 8016 2655 викрала гроші в сумі 5 500 грн., але на той час ОСОБА_1, перебував в м.Сміла Черкаської області, та його картка перебувала разом із ним.

Згідно виписки АТ «Ощадбанк» по картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № 5167 4900 8016 2655 встановлено, що зняття указаних грошових коштів, а саме 5 500 грн. знято в м.Знамянка, Кіровоградської області.

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що у банку АТ «Ощадбанк» наявна інформація щодо транзакції банківського рахунку № 5167 4900 8016 2655 від 14.12.2016 під час якої здійснено зняття коштів, відкритого на ОСОБА_1, отримавши яку, буде можливо встановити особу що скоїла дане кримінальне правопорушення. Тому інформація, отримана у банку АТ «Ощадбанк» про власника вказаного рахунку може сприяти встановленню особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин.

Отримана у банку АТ «Ощадбанк» інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у власності АТ «Ощадбанк», ідентифікаційний код юридичної особи АТ «Ощадбанк», ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, юридична адреса Україна м.Кропивницький, вул.Декабристів, 9, код ЄДРПОУ 09323408 а саме, до документів, що містять відомості про вищевказаний рахунок: документу про його відкриття, зняття та рух грошових коштів, відомостей того, чи підключено вказаний рахунок до системи дистанційного керування каналами звязку, транзакції від 14.12.2016 під час якої здійснено зняття коштів,інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначеного рахунку.

Отримати інформацію про власника банківського рахунку банку «АТ «Ощадбанк» № 5167 4900 8016 2655необхідно для того, щоб повністю встановити момент крадіжки та дії після крадіжки, а також час зняття грошових коштів ОСОБА_1

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк», і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, як сама по собі так і в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою встановлення особи, причетної до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення. З метою повного, всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважає за необхідне задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 166 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Надати слідчомуСВ Знамянського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 (м. Знамянка вул. Київська, 25, тел.(05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № 5167 4900 8016 2655 які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, юридична адреса Україна м.Кропивницький, вул.Декабристів, 9, код ЄДРПОУ 09323408, E-mail:contact-centre@oschadbank.ua, по кримінальному провадженню № 12016120160002612 від 19.12.2016.

Зобовязати АТ «Ощадбанк» надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

-документу про відкриття рахунку №5167 4900 8016 2655;

-документів про зняття та рух грошових коштів з рахунку 5167 4900 8016 2655 в період часу з 00.00 год. 14.12.2016 по 16.12.2016;

-відомостей того, чи підключено картковий рахунок 5167 4900 8016 2655 до системи дистанційного керування каналами звязку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 14.12.2016 по 16.12.2016;

Зобовязати АТ «Ощадбанк», за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку №5167 4900 8016 2655 в період часу з 00.00 год. 14.12.2016 по 16.12.2016.

Строк дії даної ухвали з 24.01.2017 по 22.02.2017.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знамянського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_3