Ухвала суду № 64410587, 04.11.2015, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/15650/15-к

1-кс/357/2637/15

У Х В А Л А

04 листопада 2015 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Гавенко О. Л. при секретарі Древаль В. В.., за участю сторони кримінального провадження Слідчого СВ Білоцерківського В ( з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУ МВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання Слідчого СВ Білоцерківського В ( з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню 12015110030003370 від 18.08.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, - про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ "КБ "Хрещатик" (МФО 300670, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 8-А), перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого Варенка Д. А.

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Білоцерківського МВ ГУ МВС України в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015110030003370, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2015 року, щодо підроблення та використання документів з ознаками підробки службовими особами ТОВ "Горсан" (код ЄДРПОУ 39791208), ТОВ "Ветавія" (код ЄДРПОУ 39710663), ТОВ "Арієз" (код ЄДРПОУ 39710569), ТОВ "Меларіс" (код ЄДРПОУ 39710637) та ТОВ "Бахетле" (код ЄДРПОУ 39710600), які були використанні реально діючими субєктами господарювання з метою мінімізації сплати податків шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування стали матеріали оперативного управління Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області відносно посадових осіб ТОВ "Горсан" (код ЄДРПОУ 39791208), ТОВ "Ветавія" (код ЄДРПОУ 39710663), ТОВ "Арієз" (код ЄДРПОУ 39710569), ТОВ "Меларіс" (код ЄДРПОУ 39710637) та ТОВ "Бахетле" (код ЄДРПОУ 39710600) якими протягом травня червня 2015 року незаконного сформовано податкові кредити.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи на початку 2015 підробили офіційні документи підприємств ТОВ "Горсан" (код ЄДРПОУ 39791208), ТОВ "Ветавія" (код ЄДРПОУ 39710663), ТОВ "Арієз" (код ЄДРПОУ 39710569), ТОВ "Меларіс" (код ЄДРПОУ 39710637), ТОВ "Бахетле" (код ЄДРПОУ 39710600). Директорами та засновниками зазначених підприємств є ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які будучи допитаними з приводу реєстрації та ведення господарської діяльності вказаних товариств повідомили, що дані підприємства ними зареєстровані за грошову винагороду без мети ведення господарської діяльності, що печатки, статут, офісні приміщення ТОВ "Горсан", ТОВ "Ветавія", ТОВ "Арієз", ТОВ "Меларіс", ТОВ "Бахетле" вони ніколи не мали, договори, податкову та бухгалтерську документацію від імені зазначених товариств ніколи не підписували, у банківських установах розрахункові рахунки ТОВ "Горсан", ТОВ "Ветавія", ТОВ "Арієз", ТОВ "Меларіс", ТОВ "Бахетле" не відкривали та системою Банк-Клієнт не користувалися.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахункам:

1. ТОВ "Горсан" (код ЄДРПОУ 39791208) № 26003001168986,

2. ТОВ "Ветавія" (код ЄДРПОУ 39710663) № 26002001166202,

3. ТОВ "Арієз" (код ЄДРПОУ 39710569) № 26007001166188,

4. ТОВ "Меларіс" (код ЄДРПОУ 39710637) № 26008001166217,

5. ТОВ "Бахетле" (код ЄДРПОУ 39710600) № 26001001166225

відкритих у ПАТ "КБ "Хрещатик" (МФО 300670, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 8-А), та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками

за рішенням суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, що знаходяться у ПАТ "КБ "Хрещатик" (МФО 300670, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 8-А) та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах по рахунках № 26003001168986, № 26002001166202, № 26007001166188, № 26008001166217, № 26001001166225, відкритих у ПАТ "КБ "Хрещатик" (МФО 300670, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 8-А), можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-економічної експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних банківських документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ "КБ "Хрещатик" (МФО 300670, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 8-А).

З метою виключення реальної загрози змінити або знищити вищевказані документи та відомості в них, розгляд даного клопотання слідчий просив провести без участі представників ПАТ "КБ "Хрещатик".

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю у ПАТ "КБ "Хрещатик" (МФО 300670, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 8-А) та надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУ МВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_1 до документів по рахункам ТОВ "Горсан" (код ЄДРПОУ 39791208) № 26003001168986, ТОВ "Ветавія" (код ЄДРПОУ 39710663) № 26002001166202, ТОВ "Арієз" (код ЄДРПОУ 39710569) № 26007001166188, ТОВ "Меларіс" (код ЄДРПОУ 39710637) № 26008001166217, ТОВ "Бахетле" (код ЄДРПОУ 39710600) № 26001001166225, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме:

- документів реєстраційної та кредитної справ ТОВ "Горсан" (код ЄДРПОУ 39791208), ТОВ "Ветавія" (код ЄДРПОУ 39710663), ТОВ "Арієз" (код ЄДРПОУ 39710569), ТОВ "Меларіс" (код ЄДРПОУ 39710637), ТОВ "Бахетле" (код ЄДРПОУ 39710600);

- карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ "Горсан" (код ЄДРПОУ 39791208), ТОВ "Ветавія" (код ЄДРПОУ 39710663), ТОВ "Арієз" (код ЄДРПОУ 39710569), ТОВ "Меларіс" (код ЄДРПОУ 39710637), ТОВ "Бахетле" (код ЄДРПОУ 39710600);

- виписок про рух грошових коштів по рахунках ТОВ "Горсан" (код ЄДРПОУ 39791208) № 26003001168986, ТОВ "Ветавія" (код ЄДРПОУ 39710663) № 26002001166202, ТОВ "Арієз" (код ЄДРПОУ 39710569) № 26007001166188, ТОВ "Меларіс" (код ЄДРПОУ 39710637) № 26008001166217, ТОВ "Бахетле" (код ЄДРПОУ 39710600) № 26001001166225 за період з 01.01.2015 року по час отримання ухвали з інформацією про час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ "Горсан" (код ЄДРПОУ 39791208), ТОВ "Ветавія" (код ЄДРПОУ 39710663), ТОВ "Арієз" (код ЄДРПОУ 39710569), ТОВ "Меларіс" (код ЄДРПОУ 39710637), ТОВ "Бахетле" (код ЄДРПОУ 39710600) та банківські установи, в яких вони відкриті з назвами юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ в електронному та паперовому вигляді;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунках ТОВ "Горсан" (код ЄДРПОУ 39791208) № 26003001168986, ТОВ "Ветавія" (код ЄДРПОУ 39710663) № 26002001166202, ТОВ "Арієз" (код ЄДРПОУ 39710569) № 26007001166188, ТОВ "Меларіс" (код ЄДРПОУ 39710637) № 26008001166217, ТОВ "Бахетле" (код ЄДРПОУ 39710600) № 26001001166225 за період з 01.01.2015 року по час з дня отримання ухвали;

- договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахункам ТОВ "Горсан" (код ЄДРПОУ 39791208) № 26003001168986, ТОВ "Ветавія" (код ЄДРПОУ 39710663) № 26002001166202, ТОВ "Арієз" (код ЄДРПОУ 39710569) № 26007001166188, ТОВ "Меларіс" (код ЄДРПОУ 39710637) № 26008001166217, ТОВ "Бахетле" (код ЄДРПОУ 39710600) № 26001001166225 за період з 01.01.2015 року по час отримання ухвали, що перебувають у володінні ПАТ "КБ "Хрещатик" (МФО 300670, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 8-А);

- договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютері ТОВ "Горсан" (код ЄДРПОУ 39791208), ТОВ "Ветавія" (код ЄДРПОУ 39710663), ТОВ "Арієз" (код ЄДРПОУ 39710569), ТОВ "Меларіс" (код ЄДРПОУ 39710637), ТОВ "Бахетле" (код ЄДРПОУ 39710600) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси з датами, часом зєднання з системою Банк-Клієнт кінцевого обладнання, логів абонента та поштові скриньки за період з 01.01.2015 року по час отримання ухвали;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ "Горсан" (код ЄДРПОУ 39791208), ТОВ "Ветавія" (код ЄДРПОУ 39710663), ТОВ "Арієз" (код ЄДРПОУ 39710569), ТОВ "Меларіс" (код ЄДРПОУ 39710637), ТОВ "Бахетле" (код ЄДРПОУ 39710600) за період з 01.01.2015 року по час отримання ухвали, в тому числі договорів, укладених з іншими субєктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Копії вищевказаних документів залишити у ПАТ "КБ "Хрещатик" (МФО 300670).

Строк дії ували не перевищує 04 грудня 2015 року.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7