Ухвала суду № 64408076, 31.01.2017, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 183/5255/16

№ 1-кс/183/54/17

У Х В А Л А

31 січня 2017 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Крохмалюк І.П., розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИЛА:

До Новомосковського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів з вилученням їх належним чином завірених копій.

Слідчий мотивує свої клопотання наступним. Слідчим відділом Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.04.2016 року за № 12016040350001615, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 25.04.2016 року до ЧЧ Новомосковського ВП надійшли матеріали УЗЕ в Дніпропетровській області про те, що посадові особи Управління капітального будівництва Дніпропетровської ОДА, вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Ремтекс» та ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона 788», зловживаючи службовим становищем, під час проведення конкурсних торгів з предмету «Реконструкція дошкільного навчального закладу «Чебурашка» з улаштування автономної котельні по вул. В. Ковалівіка, 14, м. Новомосковська, внесли до специфікації щодо предмета закупівлі перелік робіт та матеріалів, які фактично виконані на момент оголошення тендеру, таким чином здійснили готування до привласнення бюджетних грошових коштів.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2013 року Новомосковським міським головою винесено рішення № 789 про передачу права замовника на проведення реконструкції ДНЗ «Чебурашка» управлінню капітального будівництва Дніпропетровської ОДА на виконання загальнопланових робіт.

У 2013 році Управлінням капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації проводились конкурсні торги з предмету: «Реконструкція дошкільного навчального закладу «Чебурашка» з улаштуванням автономної котельні по вул. Велика Ковалівка, 14 в м. Новомосковську». За результатами конкурсних торгів переможцем стало підприємство ТОВ «Ремтекс», з яким уклали угоди на суму 10,2 млн. грн. Згідно офіційної бази казначейства за період з 2013 року по 2015 рік підприємству ТОВ «Ремтекс» було перераховано 4,3 млн. грн. та підписані акти виконаних робіт за виконані роботи по вищевказаному обєкту, після чого договір було розірвано у звязку із відсутністю фінансування. Підприємством ТОВ «Ремтекс» за вказаний вище період були здійснені наступні роботи: по всій будівлі ДНЗ «Чебурашка» були встановлені металопластикові вікна та металеві двері у кількості 15 штук на першому та другому поверхах, було демонтовано старі та встановлені нові пластикові труби каналізації та тепловодопостачання, здійснено мурування стін та встановлені перегородок з газобетону, утеплена та залита бетоном підлога на поверхах будівлі, прокладені металеві та пластикові труби з насосним пристроєм у підвальному приміщенні, встановлені пристрої «гребінки» у кількості 5 штук для опалення підлоги та інші роботи. Виконані описані вище роботи підтвердив охоронець будівлі ДНЗ «Чебурашка» ОСОБА_3 який працює на ТОВ «Ремтекс» та дав пояснення по суті даного питання. Також проведеним оглядом ДНЗ «Чебурашка» зафіксовано обєм вже виконаних робіт на вказаному обєкті

Так, у квітні 2016 року посадові особи Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації вирішили повторно провести конкурсні торги з предмету: «Реконструкція дошкільного навчального закладу «Чебурашка» з улаштуванням автономної котельні по вул. Велика Ковалівка, 14 в м. Новомосковську» з розміром бюджетного призначення 12,3 млн. грн.

08.04.2016 року було прийнято рішення про акцепт, учасником переможцем визнано підприємство ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона 788» з акцептованою пропозицією у 12,4 млн. грн. Але, згідно документації конкурсних торгів посадові особи Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації повторно внесли до специфікації щодо предмета закупівлі (технічне завдання) вже виконані роботи, за які було здійснено перерахування бюджетних коштів підприємству ТОВ «Ремтекс» та підписані акти виконаних робіт. А саме в специфікацію було закладено: здійснення мурування стін та встановлення перегородок з газобетону, демонтування старих та встановлення нових пластикових труб каналізації та тепловодопостачання, встановлення металевих дверей у кількості 15 штук та інші вже виконані роботи.

Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів, а саме видаткових накладних та платіжних доручень, на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів за виконані роботи ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона 788», у яких зазначено, що перерахування здійснювалось на рахунок № 26005050218787 у ПАТ КБ «Приватбанк».

Крім того, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу з метою встановлення обєму робіт, виконаних по вказаному обєкту. Відповідно до висновку експертизи від 20.12.2016 різниця між фактичним обємом виконаних підрядних робіт ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона 788» на обєкті «Реконструкція дошкільного навчального закладу «Чебурашка» з улаштуванням автономної котельні по вул. Велика Ковалівка, 14 в м. Новомосковську» і роботами, вказаними в актах приймання виконаних робіт, складає 476717 грн. 77 коп.

З метою усестороннього і обєктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме копій документів, які містять банківську таємницю та відображають рух грошових коштів по банківському рахунку № 26005050218787, відкритому ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона 788» (код ЄДРПОУ 35738549) у ПАТ КБ «Приватбанк».

Тому, враховуючи, існує реальна загроза зміни або знищення документів, які мають суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, слідчий Донченко І.В. просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий Донченко І.В. не зявилась, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, уточнивши, що просить надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 Клопотання просить задовольнити у повному обсязі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у звязку із здійсненням судового провадження за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані письмові докази, дійшла до наступних висновків.

У відповідності зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

25.04.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України.

Як вбачається з клопотання, слідчий Донченко І.В. обґрунтовує своє клопотання тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а в кінцевому результаті - з метою встановлення доказів, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Слідчим в клопотанні було доведено, що отримати інформацію, а саме копій документів, які містять банківську таємницю та відображають рух грошових коштів по банківському рахунку, іншим способом, ніж отримати її шляхом надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Надати слідчому Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з вилученням їх належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, по рахунку № 26005050218787, відкритого ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона 788» (код ЄДРПОУ 35738549), а саме:

- копій документів, що відображають відкриття, розпорядження за рахунком № 26005050218787, заяви на відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування;

- копій платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з рахунку, в тому числі документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші), даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за вказаним рахунком;

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаним рахунком за період з 24.05.2016 року по теперішній час із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПУО, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд);

- копії первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Строк дії ухвали до 11 лютого 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Крохмалюк