Ухвала суду № 64405854, 31.01.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/14245/16-к

н/п 1-кс/766/1357/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

31.01.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл у кримінальному проваджені №12016230000000527 слідчому СУ ГУНП Охотнику Андрію Анатолійовичу; старшому слідчому в ОВС-криміналісту СУ ГУНП ОСОБА_3, старшому слідчому в ОВС-криміналісту СУ ГУНП ОСОБА_4, старшому слідчому СУ ГУНП Полещуку Олександру Сергійовичу; старшому слідчому СУ ГУНП Рогожиній Ользі Миколаївні; слідчому СУ ГУНП Шепелю Олександру Олександровичу; слідчому СУ ГУНП Шикшину Костянтину Валерійовичу, слідчому СУ ГУНП Лівійському Євгену Валерійовичу - на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю та зберігаються у віданні АТ «Укрєксімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112) Головне відділення, розташовано за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127 та/або у філії АТ «Укрєксімбанк» у м. Херсоні (код ЄДРПОУ 21296105, МФО 352639) за адресою: м. Херсон, вул. Ярослава Мудрого, 46, а саме:

- надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та дозволити їх вилучення, а саме інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1, відкритим на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_2) у друкованому вигляді на паперовому носії, з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції з моменту відкриття по сьогоднішній день;

- надати тимчасовий доступ до оригіналів та можливість вилучити Іс документи юридичної справи по рахунку який було відкрито на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_2).

Зупинити проведення будь-яких розрахунково-касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1, відкритим на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН 239.9114501), в зв'язку зі смертю останньої.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016230000000527 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених п.6 ч.2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2016 у період часу з 19.00 год. до 22.00 год. ОСОБА_6, за попередньою змовою із ОСОБА_7, розподіливши ролі, що полягало у перебуванні ОСОБА_7 біля паркану домоволодіння, розташованого за адресою: м. Херсон, пров. Оборонський, 13 для спостереження та своєчасного виявлення можливої небезпеки викриття злочину, а ОСОБА_6 проник до вказаного домоволодіння та у ході скоєння крадіжки у ОСОБА_6 виник умисел, направлений на розбійний напад та позбавлення життя ОСОБА_5 В ЛІ. зм корисливих мотивів, який не охоплювався умислом ОСОБА_7 Так, ОСОБА_6 діючи самостійно, наніс останній не менше трьох ударів в область голови невстановленим слідством тупим предметом, від яких настала смерть ОСОБА_5

У подальшому, ОСОБА_6, повернувшись до паркану, поставив ОСОБА_7 до відома з приводу отриманих у ході злочину матеріальних благ, а саме: грошових коштів, сума яких на даний час встановлюється та золотих прикрас (металеві ланцюжок та хрестик) потерпілої ОСОБА_5, вартість яких встановлюється, якими вони надалі розпорядилися на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_7 09.11.2016 у період часу з 09.00 год. до 10.15

год., за попередньою змовою із ОСОБА_8, з метою вчинення крадіжки у домоволодінні за адресою: м. Херсон, пров. Оборонський, б.13, проникли у

вищевказане домоволодіння, у ході чого заволоділи телевізором LG, жіночою курткою темно-зеленого кольору, двома золотими сережками, двома золотими кільцями, золотими ланцюжком та хрестиком, які належали потерпілій ОСОБА_5 та вартість яких встановлюється.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_9 показала, що вбита ОСОБА_10 була її донькою та їй відомо, що з будинку ОСОБА_5 зникла банківська зарплатна картка, відкрита у АТ «Укрєксімбанк».

Відповідно до інформації АСК «Укррічфлот»,. де працювала ОСОБА_10, для розрахунків із заробітної плати, на її ім'я відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 у філії АТ «Укрєксімбанк» у м. Херсоні, код ЄДРГЮУ 21296105, МФО 352639, адреса м. Херсон, вул. Ярослава Мудрого, 46.

Під час проведення огляду місця події 09.11.2016 документи, щодо відкриття рахунку потерпілою ОСОБА_5 в будинку потерпілої не виявлені. Нікому із рідних ОСОБА_5 не відомо, коли останній раз вона знімала грошові кошти. У зв'язку з чим, з метою не допущення незаконного зняття грошових коштів ОСОБА_5 та встановлення суми викрадених грошових коштів з будинку ОСОБА_5 (потерпіла могла напередодні убивства зняти грошові кошти у банку) виникла необхідність у розкритті банківської таємниці у АТ «Укрєксімбанк».

Відомості, що містяться у даних документах відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, тобто підтверджують чи спростовують факт зняття грошових коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_5 як нею так і третіми особами (підозрюваними у вчиненні злочину) неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ «Укрєксімбанк», містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не зявився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий судя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному проваджені №12016230000000527 слідчому СУ ГУНП Охотнику Андрію Анатолійовичу; старшому слідчому в ОВС-криміналісту СУ ГУНП ОСОБА_3, старшому слідчому в ОВС-криміналісту СУ ГУНП ОСОБА_4, старшому слідчому СУ ГУНП Полещуку Олександру Сергійовичу; старшому слідчому СУ ГУНП Рогожиній Ользі Миколаївні; слідчому СУ ГУНП Шепелю Олександру Олександровичу; слідчому СУ ГУНП Шикшину Костянтину Валерійовичу, слідчому СУ ГУНП Лівійському Євгену Валерійовичу - на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю та зберігаються у віданні АТ «Укрєксімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112) Головне відділення, розташовано за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127 та/або у філії АТ «Укрєксімбанк» у м. Херсоні (код ЄДРПОУ 21296105, МФО 352639) за адресою: м. Херсон, вул. Ярослава Мудрого, 46, а саме:

- надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та дозволити їх вилучення, а саме інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1, відкритим на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_2) у друкованому вигляді на паперовому носії, з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції з моменту відкриття по сьогоднішній день;

- надати тимчасовий доступ до оригіналів та можливість вилучити Іс документи юридичної справи по рахунку який було відкрито на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_2).

Зупинити проведення будь-яких розрахунково-касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1, відкритим на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН 239.9114501), в зв'язку зі смертю останньої.

Встановити строк дії ухвали строком до 28.02.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_11