Ухвала суду № 64402544, 29.06.2016, Великомихайлівський районний суд Одеської області

Справа №498/758/16

Провадження по справі №1-кс/498/118/16

УХВАЛА

29 червня 2016 року с.м.т. ОСОБА_1

Слідчий суддя Великомихайлівського районногосуду Одеської області Ткачук О.Л., при секретарі судового засідання Козачінській Л.Г. з участю прокурора Лемака В.В., слідчого - Голіченка Д.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12016160280000010 слідчим СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУ НП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 і погоджене прокурором Лемакм В.В. клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

21.06.2016 року, старший слідчий СВВеликомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. В обґрунтування якого посилається на те, що 13.01.2016 року до Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області поштою надійшли матеріали з Роздільнянського міжрайонного відділу управління Cлужби безпеки України в Одеській області про те, що на їх думку, посадові особи Новопетрівської сільської ради Великомихайліського району Одеської області розтратили бюджетні кошти в розмірі 99900 гривень. Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що 25.09.2015 року між Новопетрівською сільською радою Великомихайлівського району Одеської області в особі голови ОСОБА_3 призначеного на підставі рішення сесії Новопетрівської сільської ради Великомихайлівського району Одеської області №12 від 26.11.2010 року та ФОП «ОСОБА_4І.» на підставі свідоцтва про реєстрацію серії ВСЮ №111824 від 23.03.2015 року в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір підряду №3 від 25.09.2015 року згідно якого ФОП «ОСОБА_4І.» в особі директора ОСОБА_4 повинен був виконати поточний ремонт мостиків через р. Кучурган вв с.Новопетрівка Великомихайлівського району Одеської області. Відповідно до Акту №1 прийому виконаних будівельних робіт від 30.09.2015 року голова Новопетрівської сільської ради Великомихайлівського району Одеської області ОСОБА_3 отримав від ФОП «ОСОБА_4І.» в особі директора ОСОБА_4 виконані будівельні роботи, а саме згідно договору підряду мостики через р.Кучурган в с.Новопетрівка Великомихайлівського району Одеської області. Згідно умов договору після прийняття будівельних робіт Новопетрівкаська сільська рада повинна була сплатити грошові кошти за виконані роботи на банківський рахунок ФОП «ОСОБА_4І.». Таким чином згідно платіжного доручення №1 від 05.10.2015 року платник Новопетрівська сільська рада код ЄДРПОУ 04527098 р/р 35417033045871 відкритий в банку ГУ ДКСУ в Одеській області код банку 828011 перерахував на користь отримувача ФОП «ОСОБА_4І.» ідентифікаційний код НОМЕР_1 р/р 26003060650644 відкритий в банку Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м.Одеса код банку 328704 грошові кошти в розмірі девяносто девять тисяч девятсот (99900,00) гривень.

ПАТ Южне головне регіональне управління «Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» в судове засідання викликався належним чином, однак участі свого представника не забезпечив, причин неприбуття не повідомив, однак неявка особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, заслухавши доводи слідчого на обґрунтування зазначеного клопотання, думку прокурора, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання має бути задоволено, виходячи з наступного.

За вищезазначеним фактом органом досудового розслідування слідчим відділом Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрите кримінальне провадження за №12016160280000010 від 13.01.2016 року з правовою кваліфікацією, передбаченою ч.2 ст. 191 КК України, а саме за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що дані документи перебувають у банку ПАТ ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"65076, м. Одеса, вул. Успенська, 22 а т. (048) 770-01-13 р/р 26009060306765 в м.Одеса МФО 328704 ІПН 365027815521 № свідоцтва 100230920 ЄДРПОУ 36502787 http://www.atclimate.com.ua e-mail: info@atclimate.com.ua, тому з метою офіційного підтвердження надходження на рахунок ФОП «ОСОБА_4І.» ідентифікаційний код НОМЕР_1 р/р 26003060650644 відкритий в банку Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м.Одеса код банку 328704, грошових коштів у сумі 99900,00 гривень від Новопетрівської сільської ради код ЄДРПОУ 04527098 р/р 35417033045871 відкритий в банку ГУ ДКСУ в Одеській області код банку 828011 та їх подальшого руху, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю», містять банківську таємницю, а саме до руху грошових коштів по рахунку 26003060650644 ФОП «ОСОБА_4І.» ідентифікаційний код НОМЕР_1 р/р 26003060650644 відкритий в банку Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м.Одеса код банку 328704, що розташоване за адресою: 65076, м. Одеса, вул. Успенська, 22а т. (048) 770-01-13 р/р 26009060306765 в ПАТ ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м.Одеса МФО 328704 ІПН 365027815521 № свідоцтва 100230920 ЄДРПОУ 36502787 http://www.atclimate.com.ua e-mail: info@atclimate.com.ua у період часу з 30.09.2015 року по теперішній час.

Тож, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення потрібно тимчасово отримати доступ до вищезазначених документів, які зберігаються або можуть зберігатися у банку ПАТ ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"65076, м. Одеса, вул. Успенська 22 а т. (048) 770-01-13 р/р 26009060306765 в м.Одеса МФО 328704 ІПН 365027815521 № свідоцтва 100230920 ЄДРПОУ 36502787 http://www.atclimate.com.ua e-mail: info@atclimate.com.ua, для ознайомлення з ними та їх вилучення з метою запобігання їх можливого знищення.

Без перевірки вищевказаних документів якісне проведення досудового розслідування не можливе та іншим, передбаченим законом способом отримати вказані матеріали також не можливо.

У поданні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин приходжу до висновку про задоволення клопотання старшого слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які місять охоронювану законом таємницю.

На підставі ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотаннястаршого слідчого СВВеликомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській областіОСОБА_2 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВВеликомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській областіОСОБА_2, або іншому працівнику поліції за дорученням слідчого СВ ОСОБА_2, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у банку ПАТ ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"65076, м. Одеса, вул. Успенська 22 а, т. (048) 770-01-13 р/р 26009060306765 в м.Одеса МФО 328704 ІПН 365027815521 № свідоцтва 100230920 ЄДРПОУ 36502787 http://www.atclimate.com.ua e-mail: info@atclimate.com.ua, а саме:

- відомості стосовно належності рахунку ФОП «ОСОБА_4І.» ідентифікаційний код НОМЕР_1 р/р 26003060650644 відкритий в банку Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м.Одеса код банку 328704;

- відомості стосовно належності рахунку Новопетрівській сільській раді код ЄДРПОУ 04527098 р/р 35417033045871 відкритий в банку ГУ ДКСУ в Одеській області код банку 828011;

- касові документи та всі інші документи, на підставі яких знімалися кошти з розрахункового рахунку № 26003060650644 ФОП «ОСОБА_4І.» ідентифікаційний код НОМЕР_1 в період з 30.09.2015 року по теперішній час;

- весь рух справи по розрахунковому рахунку № 26003060650644 отримувача ФОП «ОСОБА_4І.» ідентифікаційний код НОМЕР_1 відкритий в банку Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м.Одеса код банку 328704 по факту отримання грошових коштів в сумі 99900,00 гривень платником Новопетрівська сільська рада код ЄДРПОУ 04527098 р/р 35417033045871 відкритий в банку ГУ ДКСУ в Одеській області код банку 828011 згідно платіжного доручення №1 від 05.10.2015 року;

На виконання ухвали зобовязати керівника Южного ГРУ «ПАТ КБ «Приватбанк» (м.Одеса МФО 328704 ІПН 365027815521 р/р 26009060306765 № свідоцтва 100230920 ЄДРПОУ 36502787 65076, м. Одеса, вул. Успенська 22 а тел. (048) 770-01-13 в http://www.atclimate.com.ua e-mail: info@atclimate.com.ua.), надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 (або іншому працівнику поліції за дорученням старшого слідчого СВ ОСОБА_2В.) доступ до зазначених в ухвалі речей та документів, з можливістю ознайомлення та вилучення їх, для використання даних документів, як доказ у суді по факту розтрати бюджетних коштів в розмірі 99900 грн.

На виконання ухвали попередити керівника Южного ГРУ «ПАТ КБ «Приватбанк», ( м.Одеса МФО 328704 ІПН 365027815521 р/р 26009060306765 № свідоцтва 100230920 ЄДРПОУ 36502787 65076, м. Одеса, вул. Успенська 22 а, тел. (048) 770-01-13 в http://www.atclimate.com.ua e-mail: info@atclimate.com.ua), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя О.Л. Ткачук