Ухвала суду № 64396715, 31.01.2017, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

31.01.2017 227/221/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

31 січня 2017 року

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області Кошля А.О., за участі старшого слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_1, при секретарі Овчиннікової Ю.О., розглянув клопотання старшого слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050230000002 від 01 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області Кошля А.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12017050230000002 від 01 січня 2017 року старшого слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_1В, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ТАСкомбанк», код банку 339500, ЄДРПОУ 09806443, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Симона Петлюри, буд. № 30, а саме необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначив, що у слідчому відділенні Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області знаходяться на розгляді матеріали кримінального провадження, внесених 01.01.2017 року до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12017050230000002, за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено,що 31.12.2016 року у 15.00 годині ОСОБА_2, яка мешкає за адресою Донецька область, м. Добропілля, вул. Саратовська, 30/18 з невстановленого номеру мобільного оператору зателефонував невідомий чоловік, голос якого був схожим з голосом її сина ОСОБА_3, який був схожий на хворого і став просити допомогти так як його кум був в стані алкогольного спяніння, він сів за кермо автомобілю та наїхав на жінку, яка потрапила до лікарні. Він теж знаходиться в лікарні у нього зламано два ребра. Потім трубку телефону було передано чоловіку який назвався слідчим та представився але вона не розчула його імя. Цей нібито слідчий сказав їй, що потрібно заплатити жінці для закриття справи. Вона взяла гроші в сумі 700 грн. які залишилися в неї від пенсії та обміняла 100 доларів які були в неї. Всього у неї вийшло 2700 грн. Потім їй знову зателефонував чоловік який назвався слідчим та повідомив щоб вона підійшла до торговельного центру «Добропілля» в м. Добропілля та через термінал розташований в торговельному центрі «Добрпілля» переказала гроші на рахунок, який він їй назве. В одно час вона повідомила йому, що не може користуватися таким терміналом. Тоді невстановлена особа по телефону сказала їй, щоб вона когось попросила. ОСОБА_2 підійшла до терміналу в торговельному центрі та попросила невідому дівчину, щоб та допомогла їй переказати гроші через термінал, який розташований в торговельному центрі «Добропілля» в м. Добропілля, м-н Сонячний, №623832. Тоді невстановлена особа, яка назвалася слідчим продиктувала номер рахунку, дівчина набрала номер рахунку і переказала гроші. Після чого ця невстановлена особа по телефону сказала, щоб вона розірвала квитанції та викинула їх. Квитанції вона розірвала, але не стала їх викидати. На квитанції зазначено Отримувач: ПАТ «ТАСкомбанк» р/р 29240000042 ПАТ «ТАСкомбанк», Код банку: 339500, ЄДРПОУ: 09806443, призначення платіжу: поповнення картки 516********6921. Після чого слідчий сказав їй щоб вона йшла до дому, а він привезе сина до дому. Вона відразу попрямувала до дому свого сина. Прийшовши до нього, ОСОБА_2 побачила свого сина, який весь цей час знаходився дома за місцем мешкання, та нікуди не виходив і в ДТП не потрапляв.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050230000002 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Українивстановлено факт заволодіння майном або придбання права на майно гр. ОСОБА_2 шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

На підставі чого, з метою об'єктивного та повного досудового розслідування, виникла необхідність в отримані від ПАТ «ТАСкомбанк» в письмовому вигляді по наданому запиту в повному обсязі необхідної інформації, що становить банківську таємницю і має доказове значення по даному кримінальному провадженню.

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з'явилась, повідомлена належним чином, причина неявки не відома.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ "ТАСкобанк", мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.1ст.159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6статті 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7статті 163 Кримінального процесуального кодексу Українислідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогамстатті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК Українизазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Як вбачається з копії квитанції (ID) 2679338322247648 від 31.12.2016, було прийнято до сплати2500,00 гривень, до переказу2425,00 гривень, отримувачПАТ «ТАСКОМБАНК», р/р 29240000042 в АТ «ТАСкомбанк», код банку339500, ЄДРПОУ09806443, призначення платежупоповнення картки 5168********6921, код транзакції в платіжній системі505754739.

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення судом встановлені достатні дані щодо можливого використання під час вчинення кримінального правопорушення банківської картки № 516********6921.

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по рахункам, яка перебуває у володінні АТ «ТАСкомбанк» та інші відомості, зазначені слідчим, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.6 ч.1статті 164 КПК Українив ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК Українислідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо руху коштів за особистим рахунком ПАТ «ТАСкомбанк» р/р 29240000042 ПАТ «ТАСкомбанк», Код банку: 339500, ЄДРПОУ: 09806443, картки 516********6921, про стан рахунку, відомостей про його власника, фотознімків останнього, коли та де саме відкритий рахунок, та також фото- та відеоматеріалів, на яких зафіксований процес здійснення операції по зняттю грошових коштів з зазначеного рахунку, зокрема адреса банкомату, які перебувають у ПАТ «ТАСкомбанк» за адресою: Україна 01032, м. Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок № 30.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 02.03.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положеньст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяА.О. Кошля