Ухвала суду № 64391098, 30.01.2017, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

Провадження №1-кс/337/93/2017

ЄУН № 337/1951/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2017 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя Курбатова О.М., при секретарі Куліш Л.Е., з участю прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 Руденко І.Я., розглянувши клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області - Руденко І.Я. на підставі матеріалів досудового розслідування за № №12016080070000194 від «19» січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області Руденко І.Я. звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначила наступне: у провадженні СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №12016080070000194 від 19.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж періоду часу 2014-2015 років посадові особи МКП «Основаніє», діючи за попередньою змовою з приватними товариствами, що займаються технічним обслуговуванням та ремонтом ліфтів у м.Запоріжжя, з метою надання законності своїм діям, направленим на заволодіння бюджетними грошовими коштами, провели ряд конкурсних торгів, в ході проведення яких перевагу надано заздалегідь визначеним переможцям, з якими у подальшому укладено договори на технічне обслувування та ремонт ліфтів.

Встановлено, що 31.12.2014 МКП «Основаніє» з ТОВ «Ліфтовик» укладено договір №31/12/2014-1 «Про надання послуг з технічного обслуговування та ремонту ліфтів» та договір №31/12/2-14-2. Вказаний договір МКП «Основаніє» уклало з переможцем конкурсних торгів за процедурою «відкриті торги», строком дії до 31.12.2015. Відповідно до умов договорів ТОВ «Ліфтовик» має виконувати роботи з технічного обслуговування та ремонту ліфтів Правобережного територіального відділення та Хортицького територіального відділення м.Запоріжжя.

В ході досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_2, який пояснив, що йому стало відомо про злочинну діяльність ТОВ «Ліфтовик». Вказане товариство у 2014 році стало переможцем тендеру на обслуговування та ремонт ліфтів у житлових будинках м.Запоріжжя. Вартість закупівлі склала понад 1 млн.грн. Свідок ОСОБА_2 зазначив, що ТОВ «Ліфтовик» стало переможцем тендерних закупівель завдяки тому, що керівництво підприємства сплатило певну частину коштів посадовим особам МКП «Основаніє» за прийняття рішення про визначення переможця у тендерних торгах на їх користь.

Вказаний свідок також зазначив, що у МКП «Основаніє» у розрізі обслуговування ліфтів існує певна корупційна схема, відповідно до якої у тендерних закупівлях, предметом яких є обслуговування та ремонт ліфтів, щорічно визначається один переможець, проте кожного разу змінюється його назва, хоча склад керівників та засновників підприємства не змінюється. За перемогу у тендерних закупівлях підприємство-переможець щомісячно сплачує частину грошових коштів, отриманих від МКП «Основаніє», посадовим особам МКП «Основаніє», начальнику ліфтової служби, який, в свою чергу, передає грошові кошти одному із заступників директора комунального підприємства. У подальшому грошові кошти передаються директору МКП «Основаніє», який, у свою чергу, частину цих коштів передає невстановленим особам Запорізької міської ради, в результаті чого грошові кошти потрапляють одному із заступників міського голови.

Також свідок ОСОБА_2 зазначив, що у підприємства-переможця відсутнє необхідне обладнання та штат найманих працівників, які фактично можуть виконувати роботи з обслуговування тієї кількості ліфтів, яка передбачена договором. В результаті цього щомісячно складаються акти виконаних робіт, де зазначаються роботи, що фактично не виконувалися. Отримані на підставі таких актів виконаних робіт грошові кошти розподіляються за вищевказаною схемою.

Опрацюванням офіційного загальнодержавного веб-порталу Державні закупівлі встановлено, що МКП «Основаніє» оголошено про заплановану закупівлю товарів, робіт, послуг (код предмету закупівлі 33.12.1), предмет класифікатору «ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності» протягом 2015 року. Вказане оголошення за №187812 розміщено в бюлетені 124 (07.11.2014) від 07.11.2014.

Відповідно до протоколу №91 від 16.12.2014 розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій замовником отримано пропозиції щодо участі у конкурсі двох суб'єктів господарювання: Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦТЕХ» (вул.Мала,3, прим.253А, м.Запоріжжя) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Ліфтовик» (вул.Воронезька, 1-250, м.Запоріжжя).

Згідно зі звітом про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №2 від 26.01.2015 переможцем визначено Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліфтовик», з яким у подальшому укладено договір на ремонт та технічне обслуговування ліфтів Правобережного територіального відділення впродовж 2015 року.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становлять охоронювану законом таємницю, та в подальшому можуть бути використані як доказ в зазначеному кримінальному провадженню , можуть містити сліди злочину, а саме документів учасника конкурсних торгів за процедурою «відкриті торги» з предметом закупівель «надання послуг з технічного обслуговування та ремонту ліфтів», які перебувають на балансі МКП «Основаніє» на 2014-2016 роки, поданих ТОВ «Ліфтовик», які перебувають на балансі МКП «Основаніє» на 2015 рік (ЄДРПОУ 20485152), що зареєстроване за адресою : м.Запоріжжя, вул.Українська, буд.29-А.

В клопотанні прокурора ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів документів, що перебувають у володінні МКП «Основаніє» (ЄДРПОУ 20485152), яке зареєстроване та знаходиться за адресою: вул.Українська, 29а, м.Запоріжжя, а саме до: реєстру наданих документів ТОВ «Ліфтовик»; пропозиції ТОВ «Ліфтовик» за формою «Пропозиція конкурсних торгів», наведеною у Додатку 1 за ЛОТОМ №4 послуги з технічного обслуговування ліфтів Правобережне територіальне відділення, ЛОТОМ №5 послуги з технічного обслуговування ліфтів Хортицьке територіальне відділення; документів ТОВ «Ліфтовик», що підтверджують повноваження особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів (копія документа, що підтверджує повноваження керівника (для юридичних осіб) ТОВ «Ліфтовик» чи доручення (або копія) на підпис документів, якщо пропозицію конкурсних торгів підписала інша особа, крім керівника); інформації про підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Ліфтовик» технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі; документально підтвердженої інформації про відповідність ТОВ «Ліфтовик» кваліфікаційним критеріям та вимогам щодо відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, а саме: довідки про виконання ТОВ «Ліфтовик» аналогічних договорів; довідки про наявність у ТОВ «Ліфтовик» обладнання та матеріально-технічної бази; довідки про наявність у ТОВ «Ліфтовик» працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; оригіналу довідки з обслуговуючого банку (обслуговуючих банків) про відсутність (наявність) у ТОВ «Ліфтовик» заборгованості за кредитами (отримана не пізніше місячного строку відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів); копій документів:

баланс ТОВ «Ліфтовик» (за попередній звітний період - (1 півріччя 2014);

звіт про фінансові результати ТОВ «Ліфтовик» (за попередній звітний період (1 півріччя 2014);

звіт ТОВ «Ліфтовик» про рух грошових коштів (за попередній звітний період - рік (2013) пояснення;

оригіналу або нотаріально завіреної копії довідки податкової інспекції про відсутність у ТОВ «Ліфтовик» заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) (отримана не пізніше десятиденного строку відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів); копії Статуту або іншого установчого документа (зі змінами та доповненнями) учасника торгів «ТОВ «Ліфтовик»; довідки у довільній формі, яка підтверджує, що суб'єкт господарювання - ТОВ «Ліфтовик» протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів); довідки у довільній формі, яка підтверджує, що ТОВ «Ліфтовик» не зареєстрований в офшорних зонах; гарантійний лист у довільній формі, у якому ТОВ «Ліфтовик» гарантує відсутність обставин, передбачених ст.17 Закону; копії документа, що підтверджує повноваження представника ТОВ «Ліфтовик» на підписання договору; оригінал або копію витягу з Реєстру та/або інформаційної довідки, які містить відомості про осіб (посадова особа), які вчинили корупційні правопорушення, виданої відповідним структурним підрозділом Головного управління юстиції Міністерства юстиції України не пізніше місячного строку відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів; довідку у довільній формі якщо ТОВ «Ліфтовик» буде залучати при наданні послуг субпідрядників в обсязі не менше ніж 20 відсотків вартості договору про закупівлю (яка повинна містити інформацію про субпідрядника (субпідрядників), а саме повне найменування та місцезнаходження кожного юридичного суб'єкта господарювання); оригіналу або нотаріально завіреної копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо ТОВ «Ліфтовик»; довідка яка містить відомості про ТОВ «Ліфтовик»; копія довідки про взяття ТОВ «Ліфтовик» на облік платника податку (форма №4-ОПП); копія свідоцтва про реєстрацію ТОВ «Ліфтовик» платником податку на додану вартість чи єдиного податку або копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість за формою №2-ВР, виданих Уповноваженим органом; істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю; лист згода ТОВ «Ліфтовик» з істотними умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю; копія дозвільного документу, поданих ТОВ «Ліфтовик» для участі у конкурсних торгах.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив розглядати клопотання без застосування засобів технічної фіксації та без участі представників МКП «Основаніє», оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни вищевказаних документів, що призведе до ускладнення досудового розслідування.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Перевіривши доводи клопотання, об'єктивно з'ясувавши обставини, що підтверджені наданими судді доказами : копією витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080070000194, копією протоколу допиту свідка ОСОБА_2, копією звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 2 від 26.01.2015 року, копією протоколу № 91 від 16.12.2014 р., копією документації конкурсних торгів на закупівлю послуг, а також враховуючи що документи, до яких планується отримання тимчасового доступу, становлять охоронювану законом таємницю, та в подальшому можуть бути використані як доказ в зазначеному кримінальному провадженню , можуть містити сліди злочину, а саме документів учасника конкурсних торгів за процедурою «відкриті торги» з предметом закупівель «надання послуг з технічного обслуговування та ремонту ліфтів», які перебувають на балансі МКП «Основаніє» на 2014-2016 роки, поданих ТОВ «Ліфтовик», які перебувають на балансі МКП «Основаніє» на 2015 рік (ЄДРПОУ 20485152), що зареєстроване за адресою : м.Запоріжжя, вул.Українська, буд.29-А, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки зазначені дії мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області - Руденко І.Я. про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Костюку Ю.Є. тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення) , а саме до оригіналів документів, що перебувають у володінні МКП «Основаніє» (ЄДРПОУ 20485152), яке зареєстроване та знаходиться за адресою: вул. Українська, 29а, м. Запоріжжя, а саме до: реєстру наданих документів ТОВ «Ліфтовик»; пропозиції ТОВ «Ліфтовик» за формою «Пропозиція конкурсних торгів», наведеною у Додатку 1 за ЛОТОМ №4 послуги з технічного обслуговування ліфтів Правобережне територіальне відділення, ЛОТОМ №5 послуги з технічного обслуговування ліфтів Хортицьке територіальне відділення; документів ТОВ «Ліфтовик», що підтверджують повноваження особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів (копія документа, що підтверджує повноваження керівника (для юридичних осіб) ТОВ «Ліфтовик» чи доручення (або копія) на підпис документів, якщо пропозицію конкурсних торгів підписала інша особа, крім керівника); інформації про підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Ліфтовик» технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі; документально підтвердженої інформації про відповідність ТОВ «Ліфтовик» кваліфікаційним критеріям та вимогам щодо відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, а саме: довідки про виконання ТОВ «Ліфтовик» аналогічних договорів; довідки про наявність у ТОВ «Ліфтовик» обладнання та матеріально-технічної бази; довідки про наявність у ТОВ «Ліфтовик» працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; оригіналу довідки з обслуговуючого банку (обслуговуючих банків) про відсутність (наявність) у ТОВ «Ліфтовик» заборгованості за кредитами (отримана не пізніше місячного строку відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів); копій документів:

баланс ТОВ «Ліфтовик» (за попередній звітний період - (1 півріччя 2014);

звіт про фінансові результати ТОВ «Ліфтовик» (за попередній звітний період (1 півріччя 2014);

звіт ТОВ «Ліфтовик» про рух грошових коштів (за попередній звітний період - рік (2013) пояснення;

оригіналу або нотаріально завіреної копії довідки податкової інспекції про відсутність у ТОВ «Ліфтовик» заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) (отримана не пізніше десятиденного строку відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів); копії Статуту або іншого установчого документа (зі змінами та доповненнями) учасника торгів «ТОВ «Ліфтовик»; довідки у довільній формі, яка підтверджує, що суб'єкт господарювання - ТОВ «Ліфтовик» протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів); довідки у довільній формі, яка підтверджує, що ТОВ «Ліфтовик» не зареєстрований в офшорних зонах; гарантійний лист у довільній формі, у якому ТОВ «Ліфтовик» гарантує відсутність обставин, передбачених ст.17 Закону; копії документа, що підтверджує повноваження представника ТОВ «Ліфтовик» на підписання договору; оригінал або копію витягу з Реєстру та/або інформаційної довідки, які містить відомості про осіб (посадова особа), які вчинили корупційні правопорушення, виданої відповідним структурним підрозділом Головного управління юстиції Міністерства юстиції України не пізніше місячного строку відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів; довідку у довільній формі якщо ТОВ «Ліфтовик» буде залучати при наданні послуг субпідрядників в обсязі не менше ніж 20 відсотків вартості договору про закупівлю (яка повинна містити інформацію про субпідрядника (субпідрядників), а саме повне найменування та місцезнаходження кожного юридичного суб'єкта господарювання); оригіналу або нотаріально завіреної копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо ТОВ «Ліфтовик»; довідка яка містить відомості про ТОВ «Ліфтовик»; копія довідки про взяття ТОВ «Ліфтовик» на облік платника податку (форма №4-ОПП); копія свідоцтва про реєстрацію ТОВ «Ліфтовик» платником податку на додану вартість чи єдиного податку або копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість за формою №2-ВР, виданих Уповноваженим органом; істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю; лист згода ТОВ «Ліфтовик» з істотними умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю; копія дозвільного документу, поданих ТОВ «Ліфтовик» для участі у конкурсних торгах.

Роз'яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - до 28.02.2017 року з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Курбатова