Ухвала суду № 64388606, 30.01.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/1101/17

Провадження № 1-кс/263/906/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2017 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневий районний судм. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Молчановій С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Маріуполі клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016050290000035 від 22.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016050290000035 від 22.12.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про накладення арешту на зернові культури, а саме: пшеницю 2го класу у кількості 294950 кг, пшеницю 3го класу у кількості 1611 890 кг.

А також накласти арешт на документи та речі, які вилучені в ході проведених обшуків в приміщеннях офісів:

●на документи, вилучені в ході обшуку в офісі ТОВ «АСКЕТ ШИППІНГ» за адресою м. Маріуполь, пр.. Луніна, буд. 15, які оглянуті протоколом огляду від 25-26 січня 2017 року;

●на документи та флеш-носій інформації «Color Turn team Group inc» коричневого кольору із сталевою оболонкою з інформацією скопійованою з жорсткого диску робочого компютера головного бухгалтера ТОВ «АСКЕТ ШИППІНГ» ОСОБА_3, вилучені в ході обшуку в офісі ТОВ «АСКЕТ ШИППІНГ» за адресою: м. Бердянськ, вул. Горького, буд 2, які оглянуті протоколом огляду від 25.01.2017.

●на документи, вилучені в ході обшуку на підприємстві ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» за адресою м. Маріуполь, пр. Луніна, буд. 50.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що згідно матеріалів УСБУ в Донецькій області та оперативного управління Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, невстановлені особи в період 2016 року здійснили фіктивне підприємництво - реєстрацію в органах державної реєстрації субєкта підприємницької діяльності: ТОВ «ЛАПОРТ» (код ЄДРПОУ 40704574, зареєстроване за юридичною адресою м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 11Б, перебуває на податковому обліку у ДПІ Шевченківського району ГУ ДФС у м. Києві), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у наданні послуг іншим субєктам господарювання з незаконного складання міжнародних контрактів, незаконного вивозу зернових культур, вироблених в України, отримання неконтрольованого державою прибутку та не повернення валютної виручки.

За матеріалами УСБУ в Донецькій області та оперативного управління Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області невстановлені особи, закуповуючи у сільгоспвиробників ТОВ «ЮЖНОЄ» (ЄДРПОУ 30998995), ТОВ «НОВА НИВА» (ЄДРПОУ 00694824), СФГ «АГРОЛЮКС» (ЄДРПОУ 31097644), ТОВ СП «ТІТАН» (ЄДРПОУ 30774210), СФГ «ГЕРУС» (ЄДРПОУ 24323438), СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВ «НОВО-ШАХТАРСЬКЕ» (ЄДРПОУ 32126498), СФГ «ПРАКТИКА» (ЄДРПОУ 20356259), ТОВ «АГРОПРОД-ДОНБАС» (ЄДРПОУ 36810547), СФГ «ТРОЯН-АГРО» (ЄДРПОУ 21967385) на інші, за готівкові грошові кошти зернові культури, вироблені в Україні, та з метою їх подальшої реалізації за кордоном, використовуючи реквізити фіктивних підприємств ТОВ «ЛАПОРТ» (ЄДРПОУ 40704574), ТОВ «АВСД» (ЄДРПОУ 37056394), ТОВ «АГРО-ІНФІНІТІ» (ЄДРПОУ 40536644), ТОВ «ВІРТУС КОМОДІТІЗ» (ЄДРПОУ 39364245), ТОВ «ЛІНДАС» (ЄДРПОУ 40559148), ТОВ «МАГНУМ-АГРО» (ЄДРПОУ 37214159) та складаючи фіктивні угоди та документи щодо транспортуванням зернових культур придбали право на майно - зернові культури, та в період 2016 року, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно склали міжнародні контракти ТОВ «ЛАПОРТ», ТОВ «ВІРТУС КОММОДІТІЗ») з одного боку та company Startrade Commercial LLP (Женева, Швейцарія) та company Headwey Trade LLP (Лондон, Великобритания), Virtus Commodities AG, Virtus Commodities S.A., з другого боку, за базисними умовами постачання товару DAP: «поставка в пункти Маріуполь, «Маріуполь Млинкомбінат», незаконно зберігали зернові культури на території ТОВ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЛИНКОМБІНАТ» (ЄДРПОУ 31419401), з митним оформленням вантажів (зернових культур) представником декларанта ТОВ «АСКЕТ ШИППІНГ» (ЄДРПОУ 35355771) ОСОБА_4, та з метою подальшого вивезення та продажу за межі митної території України зернових культур, документально оформлювали операції в бухгалтерському і податковому обліку фіктивного підприємства ТОВ «ЛАПОРТ», не звітуючи щодо отримання валютної виручки, отримали неконтрольований державою прибуток в особливих великих розмірах 918 533, 24 доларів США, (24148238, 87 грн.)

Зазначені дії посадових осіб ТОВ «ЛАПОРТ» (код ЄДРПОУ 40704574), призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету податків, включених у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку на зазначену суму, що є особливо великим розміром.

ТОВ «ЛАПОРТ» знаходиться на податковому обліку в ДПI у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, податкова адреса: 04053 м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 11 б.

З 2016 року по теперішній час ТОВ «ЛАПОРТ» зареєстроване на одноосібного засновника, директора та бухгалтера ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1), який зареєстрований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам*янське (Дніпродзержинськ), АДРЕСА_1.

Під час підтвердження юридичної адреси ТОВ «ЛАПОРТ», встановлено, що за юридичною адресою підприємство не знаходиться.

Згідно отриманих даних, у серпні поточного року, морським транспортом з території ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» (код ЄДРПОУ 40704574, м. Маріуполь, вул. Адмірала Луніна, 50) згідно зовнішньоекономічних контрактів, укладених між ТОВ «ЛАПОРТ» і компаніями-нерезидентами, здійснюється експорт зернових на умовах DAP ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» LLC.

Так, відповідно до контракту № 1808/FW від 18.08.2016, укладеного між ТОВ «Лапорт» і STARTRADE COMMERCIAL LLP (OC365495, Suite 1, The Studio, Str. Nicholas Close Elstree, Hertfordshire, WD6 3 EW, Great Britain), продано пшеницю 4, 5, 6 класу без ГМО врожаю 2016 року українського походження в кількості 12 918,310 тонн загальною вартістю 1640625,37 долларів США (згідно рахунку № 2 від 31.08.2016р.), при цьому вартість 1 тонни пшениці склала 127 долларів США. З ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» пшеницю завантажили на судно M/V «MINANUR CEBI» (IMO 9326304), яке, за умовами контракту, повинно було доставити вантаж в будь-який безпечний Середземний морський порт, Єгипет. Електрону декларацію форми МД-2 до Донецької митниці ДФС України подано представником вантажовідправника ТОВ «Аскет Шиппінг» ОСОБА_4 (71100, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Горького, 2, тел. +380629476873). Крім того, згідно рахунку № 1 від 12.09.2016р. ТОВ «Лапорт» продало STARTRADE COMMERCIAL LLP пшеницю 4, 5, 6 класу без ГМО врожаю 2016 року українського походження в кількості 1 100,00 тонн загальною вартістю 139700,00 долларів США, вартість 1 тонни пшениці склала 127 долларів США. З ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» пшеницю завантажили на судно M/V «WISLA» (IMO 8901585), яке, за умовами контракту, повинно було доставити вантаж в порт ОСОБА_2 або Мостаганем, Алжир. Електрону декларацію форми МД-2 до Донецької митниці ДФС України подано представником вантажовідправника ТОВ «Аскет Шиппінг» ОСОБА_4 (71100, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Горького, 2, тел. +380629476873).

Згідно зовнішньоекономічного контракту № 1808/FW-1 від 18.08.2016 року, ТОВ «ЛАПОРТ» продало STARTRADE COMMERCIAL LLP пшеницю 3 класу без ГМО врожаю 2016 року українського походження в кількості 1463,760 тонн загальною вартістю 188825,04 долларів США (рахунок № 1 від 31.08.2016р.), вартість 1 тонни пшениці склала 129 долларів США. З ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» пшеницю завантажили на судно M/V «MINANUR CEBI» (IMO 9326304), яке, за умовами контракту, повинно було доставити вантаж в будь-який безпечний Середземний морський порт, Єгипет. Електрону декларацію форми МД-2 до Донецької митниці ДФС України подано представником вантажовідправника ТОВ «Аскет Шиппінг» ОСОБА_4 (71100, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Горького, 2, тел. +380629476873).

Також 23.08.2016р. укладено контракт № 2308/1 між ТОВ «Лапорт» і HEADWAY TRADE LLP (OC393835, 43 Bedford Street Suite 7014, London, WC2E 9CA, Great Britain) про продаж пшениці 4, 5, 6 класу без ГМО врожаю 2016 року українського походження в кількості 3 552,735 тонн загальною вартістю 426 328,20 долларів США (згідно рахунку № 1 від 25.11.2016р.), при цьому вартість 1 тонни пшениці склала 120 долларів США. З ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» пшеницю завантажили на судно M/V «TOLUNAY» (IMO 9085675), яке, за умовами контракту, повинно було доставити вантаж в будь-який безпечний морський порт або гавань Тунісу. Електрону декларацію форми МД-2 до Донецької митниці ДФС України подано представником вантажовідправника ТОВ «Аскет Шиппінг» ОСОБА_4 (71100, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Горького, 2, тел. +380629476873).

Крім того, 30.08.2016р. укладено контракт № 3008/FW-1 між ТОВ «Лапорт» і HEADWAY TRADE LLP (OC393835, 43 Bedford Street Suite 7014, London, WC2E 9CA, Great Britain) про продаж пшениці 3 класу без ГМО врожаю 2016 року українського походження в кількості 1 320,00 тонн загальною вартістю 163 680,00 долларів США (згідно рахунку № 1 від 25.11.2016р.), при цьому вартість 1 тонни пшениці склала 124 доллари США. З ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» пшеницю завантажили на судно M/V «TOLUNAY» (IMO 9085675), яке, за умовами контракту, повинно було доставити вантаж в будь-який безпечний морський порт або гавань Тунісу. Електрону декларацію форми МД-2 до Донецької митниці ДФС України подано представником вантажовідправника ТОВ «Аскет Шиппінг» ОСОБА_4 (71100, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Горького, 2, тел. +380629476873).

Аналіз отриманих вищезазначених зовнішньоекономічних контрактів свідчить про наявність в них ознак підробки, зокрема, печатка та підпис особи ОСОБА_6, який діє від імені STARTRADE COMMERCIAL LLP, на контрактах та додатках до них можливо виконані з використанням компютерної техніки про що свідчать один і той самий уклін та розташування печатки відносно підпису особи.

Також в ході проведення заходів встановлено, що послуги з тимчасового зберігання вказаних ТМЦ на адресу ТОВ «ЛАПОРТ» надає ТОВ «Маріупольський млинкомбінат», послуги з декларування здійснює ТОВ «АСКЕТ ШИППІНГ» (код ЄДРПОУ 35355771).

Відповідно до АІС Taxblock та Єдиного реєстру податкових накладних не встановлено придбання вказаної номенклатури товару ТОВ «ЛАПОРТ» у період 2016 року, яке також не є виробником сільськогосподарської продукції та не знаходиться на спеціальному режимі оподаткування. Крім того, у підприємства відсутні основні фонди та виробничі потужності для здійснення фінансово - господарської діяльності.

Таким чином, пшениця врожаю 2016 року, яка задекларована ТОВ «ЛАПОРТ» до експорту, має невідоме походження.

Слідчий зауважує, що з метою здійснення фіктивного підприємництва, придбали та перереєстрували субєкт підприємницької діяльності - ТОВ «ЛАПОРТ» (код ЄДРПОУ 40704574) з метою отримання неконтрольованого державою прибутку, прикриття незаконної діяльності щодо документального оформлення операцій з придбання зернових культур (пшениці та інших) невстановленого походження, та надання послуг з їх подальшого вивезення за межі митної території України.

24.01.2017 в офісі ТОВ «АСКЕТ ШИППІНГ» (код ЄДРПОУ 35355771) за адресою м. Бердянськ, вул. Горького, 2 протоколом обшуку вилучено документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «АСКЕТ ШИППІНГ» (код ЄДРПОУ 35355771) по взаємовідносинам з ТОВ «ВИРТУС КОММОДІТІС» (VIRTUS COMMODITIES LLC) (код ЄДРПОУ 39364245), ТОВ «Маріупольський млинкомбінат», а також флеш-носій інформації «Color Turn team Group inc» коричневого кольору із сталевою оболонкою з інформацією скопійованою з жорсткого диску робочого компютера головного бухгалтера ТОВ «АСКЕТ ШИППІНГ» ОСОБА_3

24.01.2017 в без балансовому офісі ТОВ «АСКЕТ ШИППІНГ» за адресою м. Маріуполь, пр. Луніна, буд. 15 проведеним обшуком виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «АСКЕТ ШИППІНГ» (код ЄДРПОУ 35355771), оглянуті протоколом огляду від 25-26 січня 2017.

24.01.2017 року на підприємстві ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» за адресою м. Маріуполь, пр. Адмірала Луніна, буд. 50 проведено обшук на підставі Ухвали Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 05.01.2017, в ході проведеного обшуку виявлено та вилучено зернові культури (пшениця) та встановлена відсутність документів щодо походження, власника, сертифікатів якості, законного зберігання, закупівлі вказаних зернових культур, та на які посадові особи ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» добровільно в ході обшуку не надали вищевикладені документи. Вилучена пшениця 2го класу у кількості 294950 кг, пшениця 3го класу 1611 890 кг на підставі акту приймання-передачі від 24.01.2017 передана на відповідальне зберігання до ТОВ «Маріупольський млинкомбінат». Також в ході обшуку виявлено та вилучено документи ТОВ «Маріупольський млинкомбінат», які оглянуті протоколом огляду 25.01.2017.

У звязку з тим, що на теперішній час документів, підтверджуючих законність закупівлі та транспортування вище перелічених ТМЦ не встановлено, вони є предметом кримінального правопорушення.

Прокурор Калюжна Т.С. у судове засідання не прибула, надавши заяву, де зазначила, що клопотання слідчого підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити та накласти арешт на документи, вилучені в ході обшуку в офісі ТОВ «АСКЕТ ШИППІНГ» за адресою: м.Маріуполь, проспект Леніна, буд.15, які вказано у протоколі огляду від 25-26 січня 2017 року,на документи, флеш-носії інформації «Color Turn team Group inc», коричньового кольору із сталевою оболонкою з інформацією скопійовано з жорсткого диску робочого компютеру головного бухгалтеру ТОВ «АСКЕТ ШИППІНГ» ОСОБА_3, вилучені в ході обшуку в офісі ТОВ «АСКЕТ ШИППІНГ» за адресою: м.Бердянськ, вул. Горького, б.2, які оглянуті протоколом огляду від 25.01.2017, на документи, вилучені в ході обшуку на ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» за адресою: м.Маріуполь, пр.Луніна, б.50, а аткож зернові культури, а саме пшеницею 2 класу у кількості 294950 кг, пшеницею 3 класу у кількості 1611890 кг. Вилучені під час обшуку документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «АСКЕТ ШИППІНГ» , а також зернові культури невідомого полодженнявагою 1906840 кг, які вилучені у ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» згідно до п.п. 3,4 ч.2 ст. 167 КПК України є предметом кримінального правопорушення, повязаного з незаконним обігом, можуть бути набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Представник ТОВ «Аскет Шиппінг» адвокат ОСОБА_7 у судове засідання не прибув, надав заперечення, де зазначив, що просить у задоволенні клопотання відмовити в частині арешту документів, вилучених у ході обшуку у офісі ТОВ «Аскет Шиппінг» за адресою м.Маріуполь, пр. Луніна, буд. 15 та документів та флеш носія інформації коричневого кольору із сталевою оболонкою з інформацією скопійованою з жорсткого диску робочого компютера головного бухгалтера ТОВ «Аскет Шиппінг» ОСОБА_3, вилучені в ході обшуку у офісі ТОВ «Аскет Шиппінг» за адресою: м.Бердянськ, вул. Горького, буд.2, посилаючись на наступне. Слідчим у клопотанні зазначено, що арешт майна допускається з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, але мети відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, слідчим не зазначено, як і таких предметів, як документи та флеш носій інформації, не наведено обґрунтованих підстав у звязку із якими потрібно здійснити арешт документів, вилучених у ході обшуку у офісі ТОВ «Аскет Шиппінг» за адресою: м.Маріуполь, проспект Леніна, буд. 15, документів та флеш носія інформації коричневого кольору із сталевою оболонкою з інформацією скопійованою з жорсткого диску робочого компютера головного бухгалтера ТОВ «Аскет Шиппінг» ОСОБА_3В .Зазначає, що є наявні підстави для повернення клопотання слідчому для усунення недоліків. Документи щодо діяльності ТОВ «ММК», ТОВ «Сетарі», ТОВ «АУРІС ТРЕЙД», ТОВ «НІК-ОЙЛ» формально не мають ознак, зазначених в частині 1 ст. 98 КПК України, в розумінні ч.2 ст. 98 КПК України не є речовими доказами та на них не може бути накладено арешт.

Представник ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» адвокат ОСОБА_8З.о. у судове засідання не прибув, надав клопотання де зазначено, що у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна, а саме зерна, яке знаходиться в елеваторному цеху ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» просить відмовити, посилаючись на те, що ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» на протязі 2016 року, а саме з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року , не мало ніяких фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ЛАПОРТ», все зерно, яке зберігається в Елеваторному цеху є власністю їх підприємства та юридичних осіб, які надали його на збереження або переробку. Відповідно до Договору на переробку пшениці від 16.09.2015 року №67-06/15 з ПАТ «Аграрний фонд» було передано ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» для переробки зерно пшениці, яке і є власністю ПАТ «Аграрний Фонд» та зберігаються в Елеваторному цеху. Цей факт підтверджується складським квитанціями на зерно, приймальним актом на постачання хлібопродуктів від 30.12.2016 року, дозволом довіреністю на відвантаження зерна №10/361 від 29.11.2016 року, жд накладними, звітом про рух хлібопродуктів на елеваторі та складах. Пшениця 2-го класу у кількості 22700 тн належить ТОВ «Маріупольський КХП» та знаходиться на зберіганні відповідно до Договору №03/1/16 складського зберігання зерна від 31.10.2016 року, акту приймання передачі на зберігання від 31.10.2016 року, звіту про рух хлібопродуктів на елеваторі та складах. Посилається на те, що не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення речових доказів. Зерно, яке знаходиться на підприємстві не має ніякого відношення до ТОВ «ЛАПОРТ» та кримінального провадження за №32016050290000035 від 22.12.2016 року, та не може бути речовим доказом, так як не має достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, враховуючі надані суду письмові пояснення, прийшов до наступного висновку.

Відповідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу, згідно якої речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до наданих суду постанов слідчого від 25.01.2017 року та 26.01.2017 року зернові культури пшеницю 2го класу у кількості 294950 кг, пшеницю 3го класу у кількості 1611 890 кг. та документи фінансово-господарскої діяльності ТОВ "Лапорт", ТОВ «Маріупольський млинкомбінат», ТОВ «АСКЕТ ШИППІНГ» залучено до атеріалів кримінального провадження у якості речових доказів.

Враховуючі наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, щодо наявності правових підстав для арешту майна яке залучено у якості речових доказів з метою забезпечення кримінального провадження шляхом збереження майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи обставини скоєного кримінального правопорушення, тому доводи представників ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» та ТОВ «АСКЕТ ШИППІНГ» щодо відсутності підстав для накладення арешту слідчий суддя відхиляє.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016050290000035 від 22.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на зернові культури, а саме: пшеницю 2го класу у кількості 294950 кг, пшеницю 3го класу у кількості 1611 890 кг.

А також накласти арешт на документи та речі, які вилучені в ході проведених обшуків в приміщеннях офісів:

●на документи, вилучені в ході обшуку в офісі ТОВ «АСКЕТ ШИППІНГ» за адресою м. Маріуполь, пр.. Луніна, буд. 15, які оглянуті протоколом огляду від 25-26 січня 2017 року;

●на документи та флеш-носій інформації «Color Turn team Group inc» коричневого кольору із сталевою оболонкою з інформацією скопійованою з жорсткого диску робочого компютера головного бухгалтера ТОВ «АСКЕТ ШИППІНГ» ОСОБА_3, вилучені в ході обшуку в офісі ТОВ «АСКЕТ ШИППІНГ» за адресою: м. Бердянськ, вул. Горького, буд 2, які зазначені у протоколі огляду від 25.01.2017.

●на документи, вилучені в ході обшуку на підприємстві ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» за адресою м. Маріуполь, пр. Луніна, буд. 50.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко