Ухвала суду № 64382831, 17.01.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/136/2017

Справа № 428/329/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря Голуб Т.М., заступника начальника СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання заступника начальника СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ ФР ДПІ у м.Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32016130000000017 від 19.05.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що

Епізод 1: Невстановлені особи, знаходячись за адресою: Луганська область, Попаснянський район, с.м.т. Тошківка, вул. Горького, 36, здійснюють незаконне зберігання з метою збуту, транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Епізод 2: 21.07.2016 у торговому павільйоні бази відпочинку «Кривіньке», розташовуваній між населеними пунктами с. Сиротине та с. Борівське Луганської області невстановлена особа здійснила незаконний збут ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, незаконно виготовленого алкогольного напою, в результаті вживання якого ОСОБА_3 отримала харчове отруєння.

Епізод 3: до слідчого відділу ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області надійшло повідомлення ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО, а також матеріали оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області, згідно яким. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, здійснюють незаконне придбання, зберігання та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території Луганської області.

Епізод 4: до СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку надійшло повідомлення від ОГ №9 ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО, а також матеріали оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області за фактом здійснення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 незаконного придбання, зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території Луганської області, що призвело до отруєння людей.

17.09.2016 за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 15, на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду було здійснено обшук, в результаті якого було виявлено та вилучено: приблизно 1363,5 літрів рідини прозорого кольору; пластикова ємність об`ємом 1000 л облаштована насосом з залишками рідини прозорого кольору та характерним запахом спирту; експрес накладні ОСОБА_8 2 шт. (в графі Інформація про одержувача зазначено ПІБ: ОСОБА_5, телефон 380955495420, а в графі Інформація про відправника зазначено ПІБ: ОСОБА_9 (м. Вільшани, Харківська область, телефон 380977374230), в графі повний опис відправлення: Товари для саду, городу та відпочинку, що ймовірно являється етиловим спиртом; пакувальна плівка, предмет для переливання та вимірювання рідини (лійка); кришки для закриття ємностей; 9 слідів папілярних ліній.

Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 17.08.2016 р. та інформації ОУ ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, систематично здійснюють придбання через оператора поштового перевезення «Нова Пошта» спирту етилового. Згідно з експрес-накладною «Нова Пошта» №59000200681395 від 26.08.2016 Інформація про відправника зазначено ПІБ: ОСОБА_10 (м. Вільшани, Харківська область, телефон 380994451396), Інформація про Одержувача зазначено ПІБ: ОСОБА_5, телефон 380955495420; в графі повний опис відправлення: Товари для саду, городу та відпочинку, що ймовірно являється етиловим спиртом.

Також було встановлено, що під вчинення вищевказаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 також користувався абонентським номером +380500750631; ОСОБА_6 користувався абонентськими номерами +380982847042, +380955495420; ОСОБА_7 користувався абонентським номером +380990597337. Вищевказані абонентські номери ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 вказували як контактні номери при відправленні та одержанні через ТОВ «Нова Пошта» етилового спирту, який використовувався при незаконному виготовленні алкогольних напоїв.

У звязку з вищевикладеним документи, що перебувають в ТОВ «Нова Пошта» необхідні як докази по даному досудовому розслідуванню, у звязку з тим, що через мережу ТОВ «Нова Пошта» було здійснено придбання етилового спирту, який використовувався при незаконному виготовленні алкогольних напоїв.

Крім того, встановлено, що в відділеннях ТОВ «Нова Пошта» здійснюється відеоспостереження, де ймовірно зафіксовано зображення осіб, які відправляли етиловий спирт ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, вищезазначена відеозйомка по кримінальному провадженню має значення, як речовий доказ.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме до: документів, які було складено за результатами відправлення та отримання поштової кореспонденції через відділення ТОВ «Нова Пошта» громадянами ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, використовуючи абонентські номери +380955495420, +380500750631; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, використовуючи абонентські номери +380982847042, +380955495420; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, використовуючи абонентський номер +380990597337; ОСОБА_9 використовуючи абонентський номер +380977374230 (м. Вільшани, Харківська область,); ОСОБА_10 використовуючи абонентський номер +380994451396 (м. Вільшани, Харківська область) за період часу з 01.01.2016 по теперішній час, а саме до: інформацію та відповідні документи про всі отримання та відправлення вантажів, перевезення яких здійснювалось ТОВ «Нова Пошта», з обовязковим зазначенням прізвища, імя, по-батькові, паспортних даних, номерів контактних телефонів, адрес мешкання, інших персональних даних вантажовідправника, вантажоотримувача, їх представників, а також країни походження, адреси призначення, найменування, кількості (обєм, вага, розмір), вартості вантажу, дати відправлення та отримання вантажу; матеріалів відеоспостереження, на яких зафіксовано осіб, що здійснювали відправлення та отримання зазначених вище громадян вантажів у вказаний період, які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» (код за ЄДРПОУ 31316718), юридична адреса: 36039 м. Полтава, вул. Європейська, буд. 57, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 3-6 ст.132 КПК України передбачено:

3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобовязаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

5. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

6. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 19.05.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204, ч.1 ст.204 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №32016130000000017 від 10.01.2017.

Як вбачається з тексту клопотання, стороною кримінального провадження, а саме: слідчим СВ ФР ДПІ у м.Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_11 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2 ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: оригіналів вищевказаних документів та речей відносно відправлень і отримань здійснених від імені вказаних осіб, які перебувають у володінні ТОВ «ОСОБА_8 пошта».

Проте, стороною кримінального провадження подане до слідчого судді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до вказаних документів та речей відносно відправлень і отримань здійснених від імені вказаних осіб, яке не відповідає вимогам чинного КПК України, а саме: ч.2 ст.160, ч.1 ст.162 КПК України, у звязку з тим, що стороною кримінального провадження ставиться питання щодо надання тимчасового доступу до речей і документів згідно вимог глави 15 КПК України (а саме до оригіналів вказаних документів), без визначення до якої саме охоронюваної законом таємниці відносяться вказані документи і відомості, що в них містяться; без зазначення конкретного пункту частини 1 статті 162 КПК України щодо такої охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.2 ст.160 КПК України у тексті клопотання необґрунтована необхідність вилучення вказаних документів.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження не вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави відмовити у задоволенні клопотання.

За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання є необґрунтованим та стороною кримінального провадження не доведено необхідність надання доступу до вказаних документів у межах цього кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський