Ухвала суду № 64376232, 30.01.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/16277/16-к

н/п 1-кс/766/1318/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

30.01.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Поклад А.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Рвачовим С.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Покладу А.І. та за його дорученням оперативному співробітникам ОУ ДПІ у м. Херсоні Головного управління ДФС у Херсонській області дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ «ГК Содружество» (код ЄДРПОУ 14121018), а саме: оригіналів документів щодо придбання ТОВ «ГК Содружество» меду за період 2014 - 2016рр., договорів, довіреностей (доручень), агентських договорів, видаткових ТТН і податкових накладних, актів приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, векселів та інших документів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ТОВ «ГК Содружество» (код ЄДРПОУ 14121018) направлені на придбання меду, в тому числі з ФОП ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (іпн.НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_5 ( іпн. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 ( іпн. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5) та ОСОБА_9 (ІНФОРМАЦІЯ_1) за період 2012-2016 років.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016230000000108, за ознаками ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи керуючись злочинними намірами здійснили на території В.Олександрівського району Херсонської області на протязі 2013-2015 років реєстрацію приватних підприємців: ФОП ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (іпн.НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_5 ( іпн. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 ( іпн. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5).

В подальшому, невстановлені особи, отримавши від вищевказаних осіб довіреності, здійснювали закупку меду від імені даних підприємців на території Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей та його реалізацію на ГК «Содружество» ( код ЄДРПОУ 14121018), «СП» Мед Поділля» (код ЄДРПОУ 00692096), ТОВ «Альваріум Україна» (код ЄДРПОУ 36725216) та ТОВ «Лумелі» код ЄДРПОУ 38954844). Таким чином, через даних фізичних осіб - підприємців було закуплено меду на протязі 2013-2016 років на суму понад 8,0 млн. грн.

Під час відпрацювання опитано ФОП ОСОБА_10, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які повідомили що їх знайомий на ім'я ОСОБА_7 запропонував їм видати йому довіреність на закупку меду, при цьому не повідомивши даних осіб, що реєструє їх як приватних підприємців. З метою термінового оформлення документів для закупки, ОСОБА_7 особисто возив громадян до державного реєстратора, в Приватбанк та до нотаріуса. Зі слів опитаних підприємців, в даних установах про все домовлявся ОСОБА_7, а вони лише ставили підписи. Під час оформлення документів він кожному говорив різне: ОСОБА_6 обіцяв взяти на роботу і на відкритий рахунок перераховувати заробітну плату, ОСОБА_8 говорив, що йому необхідно підняти ліміт готівки і потрібна інша картка у банку. Зі слів зареєстрованих ФОП жоден з них не знав, що на нього відкрито підприємницьку діяльність, підписувавши у нотаріуса довіреності вони навіть зі змістом не знайомились. Відкривавши на себе розрахункові рахунки в Пиватбанку і отримувавши картки, відразу віддавали їх ОСОБА_7. До органів податкової служби до 2016 року жоден з опитаних ФОП не з'являвсята та звітність не надавав. З підприємством ГК «Содружество» жоден з них не співпрацював.

Враховуючи вищевикладене, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи щодо придбання меду, які перебувають у володінні ТОВ «ГК Содружество» (код ЄДРПОУ 14121018), а саме: договорів довіреностей (доручень), видаткових ТТН і податкових накладних, актів приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, векселів та інших документів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ТОВ «ГК Содружество» (код ЄДРПОУ 14121018) з ФОП ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (іпн.НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_5 ( іпн. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 ( іпн. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5) за період 2014-2016 років.

Розгляд клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Поклада А.І. про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «ГК Содружество», та їх вилучення (здійснення виїмки) провести без представників товариства, у зв'язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники ТОВ «ГК Содружество» в судове засідання не викликалися на підставі ч. 3 ст. 162 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які вказані слідчим та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, тому необхідно надати до них доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Покладу А.І. та за його дорученням оперативному співробітникам ОУ ДПІ у м. Херсоні Головного управління ДФС у Херсонській області дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ «ГК Содружество» (код ЄДРПОУ 14121018), а саме: оригіналів документів щодо придбання ТОВ «ГК Содружество» меду за період 2014 - 2016рр., договорів, довіреностей (доручень), агентських договорів, видаткових ТТН і податкових накладних, актів приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, векселів та інших документів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ТОВ «ГК Содружество» (код ЄДРПОУ 14121018) направлені на придбання меду, в тому числі з ФОП ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (іпн.НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_5 ( іпн. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 ( іпн. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5) та ОСОБА_9 (ІНФОРМАЦІЯ_1) за період 2012-2016 років.

Встановити строк дії ухвали до 28.02.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяГ. А. Радченко