Ухвала суду № 64375542, 30.01.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/1156/17

Провадження № 1-кс/592/575/17

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/

30 січня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Труханова Л. М., за участю секретаря Сахненко О.Ю., слідчогоСумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській Погребняк М.О., розглянувши клопотання слідчогоСумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській Погребняк М.О., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016201010000205 від 02.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що посадові особи ТОВ «Будцентр ЛТД» за попередньою змовою з використанням свого службового становища, привласнили грошові кошти з міського бюджету під час виконання капітального ремонту житлового будинку № 14 по пров. Гетьманський в м.Суми.

19.06.2015 Департаментом інфраструктури міста СМР з ПП «Суми-Южана» (код 32463383) укладено договір № 186-к на виготовлення проектної документації для проведення капітальних робіт житлового будинку по пров. Гетьманський, буд. 14, м. Суми, що відповідно до акту виконаних робіт № 28 виготовлена 09.12.2015 та оплачена в розмірі 33 414,60 грн.

18.02.2016 Департаментом інфраструктури міста СМР із ТОВ «Будцентр ЛТД» (код 38868012) укладено договір № 116-к на проведення капітальних робіт житлового будинку по пров. Гетьманський, буд. 14, м. Суми.

26.02.2016 на рахунок ТОВ «Будцентр ЛТД» переведено грошові кошти у розмірі 342 494.86 грн. ( аванс 30%) на придбання матеріалів для проведення капітальних робіт житлового будинку по пров. Гетьманський, буд. 14, м. Суми. Вище вказаний аванс закривають актом в/р №1 від 31.05.2016.

26.07.2016 ТОВ «Будцентр ЛТД» закрили акт в/р № 14 на суму 220 111.16 грн. та фактично закінчують виконання робіт, а саме укріплення фундаменту житлового будинку № 14, по пров. Гетьманський, м. Суми. Вищевказані роботи виконували працівники ПП «Кіпс» (код 32462044), під керівництвом ОСОБА_2 Після закриття вищевказаних актів більше робіт не проводилось, що підтверджують мешканці будинку.

02.11.2016 ТОВ «Будцентр ЛТД» закрили акт в/р № 5 на суму 578 971.07 грн., але жодних робіт не проводилось, що підтверджують мешканці будинку. Оглянувши підвальне приміщення вищезазначеного житлового будинку та ознайомившись із проектно-кошторисною документацією, можна зробити висновок, що об'єми зазначені в актах в/р значно завищені ніж фактично використано, а саме: посилення цегляних стін металевими тяжами; цементна добавка «Універсал В»; полімерна добавка «Ін'єкт-02-2»; цемент глиноземистий ГЦ-40; труби сталеві діаметром 40 мм.

Враховуючи викладене, службові особи Департаменту інфраструктури міста СМР та посадові особи ТОВ «Будцентр ЛТД» своїми діями завдали збитків міському бюджету на суму понад 140 тис. грн., шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт.

Також згідно відповіді на запит до оперативного управління ДПІ у м. Сумах стало відомо, що ТОВ «Будцентр ЛТД» відкривало рахунки у банку: Сумська філія ПАТ КБ «Приватбанк» м. Суми, номери рахунків № 26009055011971дата відкриття 13.02.2015 року.

У ході досудового розслідування встановлено, що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зареєстрована юридична особа - ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, буд. 50).

У ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Будцентр ЛТД» проводив фінансові операції через рахунки п/р № 26009055011971 у Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Суми.

Для встановлення суми грошових коштів та для проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування отримання документів на відкриття (закриття) рахунків, оформлення депозитних рахунків, п/р № 26009055011971 у Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Суми в ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, буд. 50), а також відомості щодо руху коштів по даному рахунку, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливу втрату інформації суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в зазначених документах має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів по поточним рахункам № 26009055011971 у Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 337546), які відкриті для ТОВ «Будцентр ЛТД» та додатково копіювати надані документи та інформацію на електронний носій, а саме:

- договорів на відкриття поточних рахунків з додатками та договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам № 26009055011971 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 року.

- чеків про зняття готівки за період за період з 13.02.2015 по 31.01.2017 року із можливістю додатково відкопіювати надані документи та інформацію на електронний носій

Проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення документів доручити старшому слідчому Сумського ВП Погребняк М.О., та іншому слідчому з групи слідчих Мамонову О.С.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала складена у двох примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах справи, другий - видається заявнику клопотання.

Суддя Л.М. Труханова