Ухвала суду № 64363873, 13.09.2016, Кам'янка-Бузький районний суд Львівської області

Справа № 446/1685/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Кам'янка-Бузький районний суд Львівської області

13.09.2016 року слідчий-суддя Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області Самсін М. слідчий суддя Кам»янка-Бузького районного суду Львівської області Самсін М.Л., розглянувши клопотання слідчого СВ Кам»янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області Мужика В.М., про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2012 року за № 120121502200000, за ознаками ч.1 ст.191, ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ст.358, ч.2 ст.366 КК України відносно ОСОБА_3,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам»янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області Мужик В.М, за погодженням із заступником керівника Радехівської місцевої прокуратури Трояновським Б.С., звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 120121502200000 від 25.12.2012 року відносно ОСОБА_3, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.191, ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ст.358, ч.2 ст.366 КК України.

Підставою звернення до суду з клопотання слідчий вказав наступне:

ОСОБА_3 діючи з корисних мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, 04.07.2011 в місті Кам'янка-Бузька заволоділа грошима ОСОБА_5 в розмірі 30000 доларів США за наступних обставин.

04.07.2011 в Кам`янка-Бузькому відділенні АКІБ «УкрСиббанк» № 873, що знаходиться по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, між ОСОБА_5 з однієї сторони та АКІБ «УкрСиббанк» № 873 в особі керуючої вказаного відділення ОСОБА_3, яка діє на підставі довіреності № 1 від 08.01.2009 посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 з іншої сторони, укладено підроблений договір банківського вкладу НОМЕР_1 USD з терміном дії до 04.07.2012, із виплатою вкладнику банківською установою процентної ставки в розмірі 14 % річних. Під час укладання вище вказаного договору, ОСОБА_5 був переконаний у достовірності документа, а ОСОБА_3 достовірно знала, що відомості у договорі не відповідають дійсності. Після укладання вище зазначеного договору банківського вкладу, ОСОБА_3 отримавши від вкладника ОСОБА_5 гроші в розмірі 30000 доларів США, що згідно курсу НБУ на 04.07.2011 становило 237000 гривень, достовірно знаючи та наперед усвідомлюючи, що вказаний договір є підроблений, укладений з метою обернення майна вкладника ОСОБА_5 на свою користь, всупереч своїм функціональним обов'язкам та інструкцій банку, реалізуючи свій злочинний умисел, отримані від вкладника ОСОБА_5 гроші в касу банківської установи не внесла, грошові кошти останньому не повернула, тим самим заволоділа майном ОСОБА_5 у великих розмірах.

Окрім того, керуюча Кам'янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» №873 ОСОБА_3, 04.07.2011 по вулиці Незалежності,77 в місті Кам'янка-Бузька Львівської області, склала і видала завідомо неправдивий документ- договір банківського вкладу НОМЕР_1 USD укладений з ОСОБА_5, в результаті чого останньому заподіяно матеріальних збитків на суму 30000 доларів США, що згідно курсу НБУ на 04.07.2011 року становило 237000 гривень, що є тяжкими наслідками.

Крім цього, 01.09.2011 в Кам`янка-Бузькому відділенні АКІБ «УкрСиббанк» №873, що знаходиться по вулиці Незалежності,77 в місті Кам`янка-Бузька Львівської області, між ОСОБА_7 з однієї сторони та АКІБ «УкрСиббанк» № 873 в особі керуючої вказаного відділення ОСОБА_3 з іншої сторони, укладено підроблений договір банківського вкладу НОМЕР_2 USD з терміном дії до 01.09.2012, із виплатою вкладнику банківською установою процентної ставки в розмірі 14 % річних. Під час укладання вище вказаного договору, ОСОБА_7 була переконана у достовірності документа, а ОСОБА_3 достовірно знала, що відомості у договорі не відповідають дійсності. Після укладання вище зазначеного договору банківського вкладу, ОСОБА_3 отримавши від вкладника ОСОБА_7 гроші в розмірі 17000 доларів США, що згідно курсу НБУ на 01.09.2011 становило 134300 гривень, достовірно знаючи та наперед усвідомлюючи, що вказаний договір є підроблений, укладений з метою обернення майна вкладника ОСОБА_7 на свою користь, всупереч своїм функціональним обов'язкам та інструкцій банку, реалізуючи свій злочинний умисел, отримані від вкладника ОСОБА_7 гроші в касу банківської установи не внесла, грошові кошти останній не повернула, тим самим заволоділа майном ОСОБА_7 у великих розмірах.

Окрім того, керуюча Кам'янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» №873 ОСОБА_3, 01.09.2011 по вулиці Незалежності,77 в місті Кам'янка-Бузька Львівської області, склала і видала завідомо неправдивий документ- договір банківського вкладу НОМЕР_2 USD укладений з ОСОБА_7, в результаті чого останній заподіяно матеріальних збитків на суму 17000 доларів США, що згідно курсу НБУ на 01.09.2011 становило 134300 гривень, що є тяжкими наслідками.

Крім цього, ОСОБА_3 діючи з корисних мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, повторно, 29.12.2011 в місті Кам'янка-Бузька заволоділа грошима ОСОБА_8 в розмірі 241200 гривень за наступних обставин.

29.12.2011 в Кам`янка-Бузькому відділення АКІБ «УкрСиббанк» № 873, що знаходиться по вулиці Незалежності,77 між громадянином ОСОБА_8 з однієї сторони та АКІБ «УкрСиббанк» № 873 в особі керуючої вказаного відділення ОСОБА_3 з іншої сторони, укладено підроблений договір банківського вкладу № НОМЕР_3 UАН з терміном дії до 29.12.2012, із виплатою вкладнику банківською установою процентної ставки в розмірі 19 % річних. Під час укладання вище вказаного договору, ОСОБА_8 був переконаний у достовірності документа, а ОСОБА_3 достовірно знала, що відомості у договорі не відповідають дійсності. Після укладання вище зазначеного договору банківського вкладу, ОСОБА_3 отримавши від вкладника ОСОБА_8 гроші в розмірі 241200 гривень, достовірно знаючи та наперед усвідомлюючи, що вказаний договір є підроблений, укладений з метою обернення майна вкладника ОСОБА_8 на свою користь, всупереч своїм функціональним обов'язкам та інструкцій банку, реалізуючи свій злочинний умисел, отримані від вкладника ОСОБА_8 гроші в касу банківської установи не внесла, грошові кошти останньому не повернула, тим самим заволоділа майном ОСОБА_8 у великих розмірах.

Окрім того, керуюча Кам'янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» №873 ОСОБА_3, 29.12.2011 по вулиці Незалежності,77 в місті Кам'янка-Бузька Львівської області, склала і видала завідомо неправдивий документ - договір банківського вкладу(депозиту) № НОМЕР_3 UАН укладений з ОСОБА_8, в результаті чого останньому заподіяно матеріальних збитків на суму 241200 гривень, що є тяжкими наслідками.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Кам'янка-Бузького відділення АКІБ «УкрСиббанк» № 873, привласнили кошти, які перебували в їх віданні та які були внесені позичальником ОСОБА_9 в касу банківської установи згідно кредитного договору № 11278817000 від 23.01.2008, що підтверджується довідкою виданою начальником Кам'янка-Бузького відділення № 873 АТ «УкрСиббанк» за вих.№137-174/0045 від 04.05.2010, оскільки сума заборгованості позичальника ОСОБА_9 згідно вказаного договору станом на 02.01.2013 складає 14139,73 доларів США(залишок основного боргу складає 53728,63 доларів США).

Для отримання кредиту згідно кредитного договору №11278817000, позичальниця ОСОБА_9 надала довідку про заробітну плату та інші прибутки № 134 від 24.12.2007, відповідно до якої ОСОБА_9 працювала в ПП «Символ»(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25225823), що зареєстроване за адресою: Львівська область, м. Камянка-Бузька, на посаді директора, де розмір її доходів за період часу з 01.06.2007 по 30.11.2007 становив 43 900 гривень.

З довідки виданої управлінням пенсійного фонду України в Кам`янка-Бузькому районі Львівської області вбачається, що за період з січня по листопад 2007 року, розмір доходів ОСОБА_9 значно менший від розміру доходів, які зазначені в довідці про доходи поданої ОСОБА_9 для отримання кредиту згідно кредитного договору №11278817000.

Вина ОСОБА_3 повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування кримінального провадження доказами зокрема:

●показами потерпілих: ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12,ОСОБА_13, Котяш галини Федорівни, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ;

●оригіналом договір банківського вкладу № НОМЕР_4 USD

●висновком технічної експертизи документів № 6/557 від 25.11.2013

●висновком почеркознавчої експертизи № 6/556 від 22.11.2013.

26.04.2013 ОСОБА_3 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, яке надіслано у спосіб передбачений для вручення повідомлень.

31.03.2016 кримінальне провадження зупинено у зв'язку з переховуванням ОСОБА_3

Відомості про підозрюваного: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, українка, громадянка України, уродженка смт.Добротвір Кам`янка-Бузького району Львівської області, зареєстрована в АДРЕСА_1 одружена, непрацююча, раніше несудима.

10.06.2013 на розгляд слідчого судді Кам'янка-Бузького району, внесено клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке слідчим суддею задоволено.

З листа Державної прикордонної служби України вбачається, що ОСОБА_3 20.02.2013 поїздом сполучення «Ковель-Москва» виїхала за межі державного кордону України в пункті пропуску «Зернове». На цей момент місце проживання і знаходження ОСОБА_3 невідоме.

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_3 умисно ухиляється від слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності впродовж останніх 6-ти років. У межах кримінального провадження органом досудового розслідування та підозрюваною ОСОБА_3 захисник не залучався, а відтак у порядку ч. 1 ст. 297-3 КПК України необхідно до розгляду клопотання залучити захисника.

Під час розгляду клопотання допит свідків у кримінальному провадженні не є необхідним. Просив суд надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №12012150220000099 від 25.12.2012,щодо підозрюваної ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, українка, громадянка України, уродженка смт.Добротвір, Кам`янка-Бузького району, Львівської області, проживаюча в АДРЕСА_2, на даний час оголошеної у розшук. Залучити захисника у відповідності до ч.3 ст. 297-3 КПК України до розгляду даного клопотання.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, прохали задовольнити. Пояснення надали аналогічні тексту клопотання.

Захисник поклався на розсуд суду.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього додатки, заслухавши пояснення слідчого, прокурора та захисника, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав:

Відповідно до п. 201 Перехідних положень КПК України тимчасово, до 15 квітня 2017 року, положення глави 24-1 "Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень" застосовуються із такими особливостями:

- спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113,114, 114-1, 115, частинами другою - п'ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258 4, 2585, 348, 364, 365, 368, 3682, 379, 400, 436, 4361, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цьому абзаці, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Положення частини п'ятої статті 139 цього Кодексу у разі вчинення злочинів, визначених в абзаці другому цього пункту, поширюються також на осіб, які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п'ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 258, 258-1, 258-2,258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436- 437, 438, 439, 440,441,442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Так, вважаю, що ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ст.358, ч.2 ст.366 КК України, крім того, вважаю, що органом досудового розслідування вжито достатньо заходів, для того щоб прийти до висновку про те, що підозрювана ОСОБА_3 переховується від органів слідства з метою уникнення кримінальної відповідальності.

З наведених підстав, вважаю за доцільне клопотання слідчого задовольнити та надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120121502200000 від 25.12.2012 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ст.358, ч.2 ст.366 КК України стовно підозрюваної ОСОБА_3

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 297-1 - 297-4, 309, 395 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Кам»янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області Мужика В.М., про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2012 року за № 120121502200000, за ознаками ч.1 ст.191, ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ст.358, ч.2 ст.366 КК України відносно ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120121502200000 від 25.12.2012 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191, ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ст.358, ч.2 ст.366 КК України підозрюваної ОСОБА_3,

Якщо підстави для здійснення спеціального досудового розслідування по кримінальному провадженню № №220151700000000005 перестануть існувати, органу досудового слідства необхідно звернутись до суду із клопотанням про припинення здійснення спеціального досудового розслідування та здійснення подальшого досудового розслідування згідно із загальними правилами, передбаченими КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кам"янка-Бузького районного суду

Львівської області М.Л.САМСІН