Ухвала суду № 64360398, 18.01.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/1764/17

Провадження № 1-кс/761/1442/2017

У Х В А Л А

Іменем України

18 січня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді Голуб О.А.

секретаря Дігтяр М.О.

за участю слідчого Грищенка Р.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грищенка Р.С., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Захарченком В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження за № 42016101100000247 від 04.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

18 січня 2017 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грищенка Р.С., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Захарченком В.В., за матеріалами кримінального провадження № 42016101100000247 від 04.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів відносно клієнта банку Корпорації «ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ» ( код за ЄДРПОУ 30336890) по рахункам №260097107, №2600613924, відкритим в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), за період з 01.01.2016 року по 11.01.2017 року, із можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Клопотання мотивовано тим, в провадженні Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 42016101100000247 від 04.08.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява, що у січні 2014 року Корпорація «Енергоресурс-Інвест» після укладання договорів про відкриття кредитної лінії від 14 січня 2014 року №04-01/14/КЛМВ-КБ та від 14 січня 2014 року №03-01/14/КЛ-КБ з ПАТ «Банк ЮНІСОН» шахрайським шляхом, а саме обманом та зловживанням довірою заволоділи грошовими коштами ПАТ «Банк ЮНІСОН» в особливо великих розмірах.

Так, 14 січня 2014 року між ПАТ «Банк «Юнісон» та Корпорацією «Енергоресурс-Інвест» укладений договір про відкриття кредитної лінії №04-01/14/КЛМВ-КБ. Відповідно до вказаного договору позичальнику (Корпорація «Енергоресурс-Інвест») була відкрита кредитна лінія у доларах США з лімітом кредитування в розмірі 2 000 000 доларів США.

Окрім цього, 23 січня 2014 року позичальнику були надані кредитні кошти у розмірі максимального ліміту 2 000 000 доларів США (транш), із сплатою за користування кредитом процентів у розмірі 10, 5% річних. Кінцевою датою повернення траншу є 16 травня 2016 року. Але, позичальник обслуговував кредит незадовільно, станом на 13 жовтня 2016 року за тілом кредиту повернуто лише 179 537, 40 доларів США. Загальна заборгованість за договором з урахуванням штрафу і пені складає 2 184 856, 45 доларів США.

Крім того, 14 січня 2014 року між ПАТ «Банк «Юнісон» та Корпорацією «Енергоресурс-Інвест» був укладений 2 договір про відкриття кредитної лінії №03-01/14/КЛ-КБ. Відповідно до вказаного договору позичальнику (Корпорація «Енергоресурс-Інвест») була відкрита кредитна лінія у національній валюті України - гривні з лімітом кредитування в розмірі 27 000 000 гривень.

Потім, 23 січня 2014 року позичальнику були надані кредитні кошти у розмірі максимального ліміту 27 000 000 гривень (транш), 28 лютого 2014 надано кредитні кошти в сумі 224 000 гривен та в квітні 2014 року надано кредитні кошти в сумі 292 225, 69 гривень, із сплатою за користування кредитом процентів у розмірі 18, 5% річних. Кінцевою датою повернення траншу є 16 травня 2016 року. Але, позичальник обслуговував кредит незадовільно, станом на 13 жовтня 2016 року за тілом кредиту повернуто лише 3 353 458, 34 гривень. Загальна заборгованість за договором з урахуванням штрафу і пені складає 29 272 914 гривень.

Крім цього, заявником зазначено, що для заволодіння грошовими коштами ПАТ «Банк «Юнісон», Позичальник (Корпорація «Енергоресурс-Інвест») можливо повідомив неправдиві відомості щодо свого фінансового стану та приховав від ПАТ «Банк «Юнісон» неможливість виконання вище вказаних умов Договорів кредитування під час їх укладання, що було здійснено умисно.

Також, посадові особи Корпорації «Енергоресурс-Інвест» ухиляються від будь-яких контактів з представниками ПАТ «Банк «Юнісон», що свідчить про принципову позицію щодо невизнання зобов'язань стосовно погашення суми кредиту за вказаними кредитними договорами.

В ході досудового розслідування представниками ПАТ «Банк «Юнісон» надано копії документів, які укладались між ПАТ «Банк «Юнісон» та Корпорація «ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ» та іншими суб'єктами господарської діяльності, які виступали в якості поручителів.

В ході допиту свідків з числа засновників Корпорація «ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ» ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які вказували, що фінансовий стан підприємства незадовільний та не представляється можливим здійснювати погашення відсотків за вище вказаним кредитним договором.

В ході досудового розслідування встановлено, що Корпорація «ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ» має наступні рахунки відкритті у банківських установах, а саме: Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) - №26002010015332; АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) - №26002509079, №26003509089, №26004509088; ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) - №260097107, №2600613924.

У зв'язку з тим, що Корпорація «ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ» здійснює активну господарську та зовнішньоекономічну діяльність, використовуючи вище зазначені банківські рахунки та оскільки Корпорація «ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ» має право розпоряджатися вказаними рахунками та, відповідно коштами, які зберігаються на цих рахунках, та для встановлення факту наявності грошових коштів, встановленні подальшого їх руху, встановленні уповноважених осіб, що мали право першого та другого підпису на банківських документів, що надало їм можливість розпоряджатися коштами на рахунку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та вилучення їх копій, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунках №260097107, №2600613924, які належать Корпорації «ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ» ( код за ЄДРПОУ 30336890) та відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за період часу з 01.01.2016 року по 11.01.2017 рік.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити його.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, не включають документи, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності та не є такими, за відсутності яких Корпорацію «ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 30336890) буде позбавлено можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчим доведено, що потреби досудового розслідування у даному випадку виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в його клопотанні.

Слідчим суддею враховується, що без тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, Київ, вул. Андріївська, 4), іншим шляхом отримати документи, які необхідні для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, не виявляється за можливе.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101100000247 від 04.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

При цьому, в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 42016101100000247 від 04.08.2016 року.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грищенка Р.С., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Захарченком В.В., у кримінальному провадженні № 42016101100000247 від 04.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грищенку Р.С., у кримінальному провадженні № 42016101100000247 від 04.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851 за адресою: м. Київ вул. Андріївська б. 4, стосовно клієнта банку Корпорації «ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 30336890), з вилученням копій документів за період з 01.01.2016 року по 11.01.2017 рік, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунках №260097107, №2600613924, які належать Корпорації «ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ» ( код за ЄДРПОУ 30336890) та відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Корпорації «ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 30336890); їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви від уповноважених осіб Корпорації «ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 30336890) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційній коди уповноважених осіб, Статуту Корпорації «ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 30336890), Договору на відкриття банківських рахунків №260097107, №2600613924 додаткових угод до них, Договору на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Корпорації «ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 30336890) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером Корпорації «ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 30336890) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Корпорації «ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 30336890).

Роз'яснити службовим особам ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя