Ухвала суду № 64358761, 27.01.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Провадження № 1-кс/711/250/17

Справа № 711/617/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м.Черкаси Колода Л.Д.

при секретарі: Василенко О.Г.

за участі слідчого Запорожець Д.І.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12016250000000347 від 25.11.2016, внесене до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и л а :

27.01.2017 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_1І звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12016250000000347 від 25.11.2016, внесене до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України

Своє клопотання мотивує тим, що, в провадженні відділу СУ ГУ НП в Черкаській області знаходиться кримінальне провадження №12016250000000347 від 25.11.2016, внесене до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України.

До ГУ НП в Черкаській області надійшло депутатське звернення народного депутата України ОСОБА_3 про можливі факти розкрадання бюджетних коштів службовими особами Золотоніської міської ради та КП «Міський водоканал» м. Золотоноша, які виділені на реконструкцію колектора в м. Золотоноша.

В ході розслідування встановлено, що 07.12.2016 між КП «Міський водоканал» м. Золотоноша (ЄДРПОУ 32601205) та ТОВ «Ресурстехнобуд» (ЄРДРПОУ 36621754) укладено договір на виконання робіт № 07-12/16, предметом якого являється «реконструкція самоплинного та напірного колекторів водовідведення по вул. Шевченка в м. Золотоноша Черкаської області І черга», ціна договору становить 30999999 грн., строк виконання робіт 30.12.2016.

Крім того, встановлено, що на виконання вищевказаного договору станом на 31.12.2016 КП «Міський водоканал» м. Золотоноша (ЄДРПОУ 32601205) на рахунок ТОВ «Ресурстехнобуд» (ЄРДРПОУ 36621754) № 2600001131875, відкритий в ЦФ ПАТ «Кредобанк», МФО 325365 перераховано грошові кошти в сумі 27005756 грн., однак виконання робіт на теперішній час не завершено.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників банку ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення фактичних витрат ТОВ «Ресурстехнобуд» на виконання робіт по обєкту «реконструкція самоплинного та напірного колекторів водовідведення по вул. Шевченка в м. Золотоноша Черкаської області І черга», виявлення контрагентів з ознаками фіктивності та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, відкритому в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є неможливим.

На підставі вищевикладеного просить надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1, а також о/у УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_4, старшому о/у в ОВС УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5, заступнику начальника відділу УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1. Зобов'язати службових осіб ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78), виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум, призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку № 2600001131875, відкритому ТОВ «Ресурстехнобуд» (ЄРДРПОУ 36621754) в ПАТ «Кредобанк» МФО 325365, валюта рахунку українська гривня, за період з 07.12.2016 по 25.01.2017.

2. Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № 2600001131875, що належить ТОВ «Ресурстехнобуд» (ЄРДРПОУ 36621754) з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» МФО 325365, а саме: карток зі зразками підписів та відбитками печаток; розрахункових документів; платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково - касових ордерів; документів, які послужили підставою для зняття готівки; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки; документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт - Банк», «Інтернет - Банкінг», протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказаний клієнт ТОВ «Ресурстехнобуд» (ЄРДРПОУ 36621754) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які становити банківську таємницю.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 162, 163, 164,165, 309 КПК України, суд, -

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити. Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1, а також о/у УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_4, старшому о/у в ОВС УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5, заступнику начальника відділу УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Зобов'язати службових осіб ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78), виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум, призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку № 2600001131875, відкритому ТОВ «Ресурстехнобуд» (ЄРДРПОУ 36621754) в ПАТ «Кредобанк» МФО 325365, валюта рахунку українська гривня, за період з 07.12.2016 по 25.01.2017.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № 2600001131875, що належить ТОВ «Ресурстехнобуд» (ЄРДРПОУ 36621754) з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» МФО 325365, а саме: карток зі зразками підписів та відбитками печаток; розрахункових документів; платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково - касових ордерів; документів, які послужили підставою для зняття готівки; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки; документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт - Банк», «Інтернет - Банкінг», протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказаний клієнт ТОВ «Ресурстехнобуд» (ЄРДРПОУ 36621754) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_7