Ухвала суду № 64357642, 26.01.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/1230/17

УХВАЛА

26 січня 2017 року Рівненський міський суд

в особі головуючого судді Головчака М.М.,

при секретарі Панасюк О.М.,

з участю слідчого Денисяки О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції Денисяки О.О., яке погоджене із прокурором Рівненської місцевої прокуратури Костюком О.В., про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції Денисяка О.О. звернулась в суд із клопотанням, яке погоджене із прокурором Рівненської місцевої прокуратури Костюком О.В., про накладення арешту на на видаткові операції по рахунку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання.

В обґрунтування клопотання вказувала, що в період з 19.09.2016 року по даний час, невстановлені особи, діючи від імені ТзОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» (ЄДРПОУ 40352937), за попередньою змовою групою осіб, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, під приводом продажу сільськогосподарської техніки та автомобілів, заволоділи коштами ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 Зокрема, на виконання договорів фінансового лізингу, потерпілими було здійснено авансовий перерахунок коштів на користь ТзОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» на р/р НОМЕР_4, відкритий у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за сільського господарську техніку та автомобілі у сумах 40 000 грн., 25 000 грн., 15 000 грн., 50 000 грн., 15 000 грн., 17 000 грн., 57 855 грн., 25 000 грн., 47 500 грн. та 25 000 грн. відповідно. Проте, при прибутті потерпілими за адресою, вказаною представниками товариства, встановлено, що складські приміщення та будь-яка сільськогосподарська техніка відсутні.

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_13 дали показання про те, що оголошення про продаж сільськогосподарської техніки знайшли в мережі інтернет, домовившись по телефону із продавцями про здійснення їх купівлі, прибули за вказаною адресою - АДРЕСА_1, де уклали договори фінансового лізингу та за вказівками осіб, які діяли від імені ТзОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф», здійснили авансові платежі через каси банків ПАТ КБ «Приват Банк» та «ОТП Банк» на рахунок товариства НОМЕР_4 у різних сумах. Після проведення попередніх розрахунків потерпілих відправляли на неіснуючі склади для отримання техніки. В подальшому, ні гроші, ні техніка потерпілим повернені не були.

У ході досудового розслідування було отримано дозвіл суду на здійснення тимчасового доступу до розрахункових рахунків ТзОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» та здійснено їх вилучення. Проведеним аналізом руху грошових коштів по даних рахунках було встановлено карткові та розрахункові рахунки фізичних та юридичних осіб, на які ТОВ Лізингова компанія «Авто Лайф» здійснює платежі у великих розмірах, а саме: ТОВ «Крамор Стюарт Україна» (ЄДРПОУ 40521067) та ТОВ «Правова група «Олімп» (ЄДРПОУ 40167324), відкриті у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ТОВ "ЕКСПЕРТ-ТРЕЙД МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 39957506) та ТОВ "СХІД-МАРКЕТ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40169363), відкриті у ПАТ «ПУМБ», ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_1), відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_2), відкритий у ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК".

Також у ході розслідування було отримано інформацію, що до вчинення кримінального правопорушення безпосередньо причетні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_4, рахунки яких відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк».

З метою збереження речових доказів є необхідним забезпечення арешту майна.

В судовому засіданні слідчий Денисяка О.О. клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Згідно із ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, суд приходить до наступного висновку.

Так, в провадженні Рівненського відділу поліції ГУ НП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12016180010007508 від 26.10.2016 року.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, суд вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173,395 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на видаткові операції по рахунку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3, відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів до апеляційного суду Рівненської області.

Слідчий суддя М.М.Головчак