Ухвала суду № 64354833, 03.09.2015, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/12732/15-к

1-кс/357/2117/15

У Х В А Л А

03 вересня 2015 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Гавенко О. Л. при секретарі Лукавенко О. О., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СВ Білоцерківського В ( з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУ МВС України в Київській області капітана міліції Сушко Сергія Юрійовича, розглянувши клопотання Слідчого СВ Білоцерківського В ( з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУ МВС України в Київській області капітана міліції Сушко С. Ю. по кримінальному провадженню № 12014110030000171 від 13.01.2014 року, за ознаками правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України,- про тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Київській області,перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого Сушка С. Ю.

В С Т А Н О В И В:

13.01.2014 року до Білоцерківського МВ звернувся з заявою гр.. ОСОБА_2 про те, що директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Екобуд» (ЄДРПОУ 13722663, вул. Молодіжна, буд.34, м. Біла Церква Київської області), ОСОБА_3 вчинив привласнення і розтрату чужого майна в особливо великих розмірах.

Матеріали досудового розслідування внесенні 13.01.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014110030000171, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та перебувають у провадженні СВ Білоцерківського МВ ( з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУ МВС України в Київській області.

Так, протягом 2006 -2008 р. р. ОСОБА_3, діючи із корисливих мотивів, маючи на меті заволодіння чужим майном - грошовими коштами, шляхом введення в оману інвесторів заохочував фізичних осіб інвестувати їх грошові кошти в будівництво 95-квартирного житлового будинку «Олександрійський замок» по вул. Семашко м. Біла Церква Київської області з запланованим строком введення об'єкта в експлуатацію -20 травня 2008 р., який був ним перенесений на жовтень 2009 р. Крім того, ним були укладені договори на будівництво паркінгу по вул. Червонофлотській та гаражних боксів по вул. Семашко з аналогічними строками введення в експлуатацію об'єктів будівництва. Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_3 підписував із інвесторами - фізичними особами заздалегідь ним же підготовлені договори про участь у будівництві, які містили значну кількість юридично недобросовісних ( з боку ОСОБА_3.) положень щодо відповідальності TOB «Екобуд» за невиконання умов договору, правових наслідків недотримання термінів будівництва тощо.

Крім того, інвестування будівництва 95-квартирного житлового будинку «Олександрійський замок» по вул. Семашко в м. Біла Церква здійснювалося окремими інвесторами будівництва - фізичними особами на підставі договорів з АКБ «Трансбанк» і через Фонд фінансування будівництва за Правилами, затвердженими рішенням Правління АКБ «Трансбанк» 28 вересня 2006 р., та кредитувалось безпосередньо АКБ «Трансбанком» на загальну суму біля 5. 0 млн. грн.

Інвестори будівництва, які в 2013 р. з метою захисту своїх прав об'єдналися в громадську організацію «Біла Церква - Олександрійський замок», протягом 2006 - 2008 р. р. добросовісно вносили на вказані цілі свої грошові кошти, а всього на суму більшу 7,8 млн. грн. Проте свої зобов'язання TOB «Екобуд» в особі директора ОСОБА_3 взагалі не виконав, кошти інвесторів були частково використані на будівництво 95- квартирного житлового будинку, а більше половини привласнені і використані ОСОБА_3 на власні потреби.

На загальних зборах членів громадської організації «Біла Церква - Олександрійський замок» ОСОБА_3 зобов'язався надати документи для проведення документальної перевірки по цільовому використанню коштів інвесторів, але свої зобов'язання не виконав, пояснивши, що документи ним знищені. Таке умисне знищення документів ОСОБА_3 здійснив, виходячи із власних корисливих мотивів з метою уникнути відповідальності за привласнення коштів фізичних осіб - інвесторів та коштів кредиторів будівництва об'єкту.

Директором ОСОБА_3 будівництво 95-квартирного житлового будинку «Олександрійський замок» по вул. Семашко в м. Біла Церква Київської області було зупинено в 11 -ому кварталі 2008 р. і до даного часу поновлено не було.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_3 замовчував перед постраждалими інвесторами будівництва про проведення прилюдних торгів 02 серпня 2013 р. щодо продажу об'єкта незавершеного будівництва - 95- квартирного житлового будинку «Олександрійський замок», який було оцінено оцінювачем ОСОБА_4 ТОВ «Українська експертна група» станом на 25.01.2013 р. на суму 588 294 гривень 10 копійок та навмисно сприяв своїми діями переходу прав на об'єкт іншим фізичним особам за заниженою в більш ніж 10 разів ціною.

Відповідно до висновку експерта за №6947/6948/14-42 від 07.11.2014 року за наявними належно оформленими актами виконаних підрядних робіт, вартість будівництва недобудованого житлового багатоповерхового будинку «Олександрійський замок», станом на вересень місяць 2008 року, становить - 3348821,86 (три мільйона триста сорок вісім тисяч вісімсот двадцять одна грн., 86 коп.).

Ринкова вартість недобудованого житлового багатоповерхового будинку «Олександрійський замок» секції «А», «Б», «В», «Г», що розташований по вул. Семашко (б/н) в м. Біла Церква Київської області станом на 25.01.2013 року складає - 2603903,97 (два мільйона шістсот три тисячі дев'ятсот три гривні 97 копійок).

Будівництво багатоповерхового житлового будинку «Олександрійський замок» по вул. Семашко в межах м. Біла Церква Київської області здійснювалося на відведеній в оренду ТОВ «Екобуд» земельній ділянці загальною площею 0,8525 га.

Відповідно до листа відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Київській області виконавчому провадженню присвоєний №16514250 з примусового виконання наказу Господарського суду Київської області від 30.09.2009 по справі №9/053-09 про стягнення з ТОВ «Екобуд» на користь АКБ «Трансбанк» суми заборгованості за рахунок предмету іпотеки майнові права на нерухомість, що є об'єктом будівництва, а саме багатоповерховий житловий будинок «Олександрійський замок» секція «В» та «Г» по вул. Семашко в м. Біла Церква Київської області.

Відповідно до протоколу №1-180/13/ПР-і/1 від 10.09.2013 переможцем на прилюдних торгах з реалізації арештованого нерухомого майна, що належить боржнику ТОВ «Екобуд», а саме багатоповерховий житловий будинок «Олександрійський замок» секції «В», «Г» розташований за адресою: Київська область м. Біла Церква вул. Семашко став перший учасник із шести запропонованих цін, що відповідно до ч. 8 ст. 45 ЗУ «Про іпотеку» - якщо переможець прилюдних торгів відмовився від підписання протоколу, наступний учасник, що запропонував найвищу ціну, але не нижчу за початкову ціну продажу, оголошується переможцем прилюдних торгів. За його відсутності або відмови прилюдні торги оголошуються такими, що не відбулися є порушенням.

Під час допиту Державного виконавця ВПВР УДВС ГУЮ в Київській області Черток О.Ф. останній не зміг пояснити чому прилюдні торги з продажу недобудованого житлового багатоповерхового будинку «Олександрійський замок» секцій «В», «Г», що розташований по вул. Семашко (б/н) в м. Біла Церква Київської області було проведено незаконно.

Матеріали виконавчого провадження за №16514250 з примусового виконання наказу Господарського суду Київської області від 30.09.2009 по справі №9/053-09 про стягнення з ТОВ «Екобуд» на користь АКБ «Трансбанк» суми заборгованості за рахунок предмету іпотеки майнові права на нерухомість, що є об'єктом будівництва, а саме багатоповерховий житловий будинок «Олександрійський замок» секція «В» та «Г» по вул. Семашко в м. Біла Церква Київської області необхідні для повного, всебічного і об'єктивного дослідження обставин справи, а також документи, які містяться в справі дають можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а також з метою виключення реальної загрози змінити або знищити вищевказані документи так як торги було проведено незаконно, а державним виконавцем після таких торгів було винесено постанову про звільнення майна з-під арешту, тому є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий уточнив клопотання та просив розглянути його без виклику особи у володінні якої знаходиться виконавче провадження №16514250 з метою попередження, заміни чи знищення документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

1. Надати слідчому СВ Білоцерківського В ( з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУ МВС України в Київській області капітану міліції Сушко Сергію Юрійовичу, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в відділі примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Київській області, а саме виконавчого провадження №16514250 з примусового виконання наказу Господарського суду Київської області від 30.09.2009 по справі №9/053-09 про стягнення з ТОВ «Екобуд» на користь АКБ «Трансбанк» суми заборгованості за рахунок предмету іпотеки - майнові права на нерухомість, що є об'єктом будівництва, а саме багатоповерховий житловий будинок «Олександрійський замок» секція «В» та «Г» по вул. Семашко в м. Біла Церква Київської області, що за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 5/2 з подальшою виїмкою.

2. У разі відсутності будь-якої вище переліченої інформації, зобов'язати керівництво управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Київській області письмово повідомити про причини її відсутності та ненадання даної інформації згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про її місцезнаходження на час проведення виїмки.

Належним чином завірені копії залишити у відділі примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Київській області.

Строк дії ували не перевищує 03 жовтня 2015 року.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. Л. Гавенко