Ухвала суду № 64353512, 19.01.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/474/17

1-кс/295/236/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.01.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - Семенцова Л.М.,

за участі секретаря - Глущенко Я.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 12017060170000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим Житомирського районного відділення поліції Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області Любарець І.Д., погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури Сагадіним А.О., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що в період часу з 12:00 год. по 12:50 год. 13.01.2017, невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн., які належать ОСОБА_3, мешканці смт. Новогуйвинське. АДРЕСА_1, які остання перерахувала на картку "Приват Банку" НОМЕР_1, чим було спричинено ОСОБА_3 матеріального збитку на вищевказану суму. За даним фактом 14.01.2017 відомості внесені до Єдиного реєстру досудови розслідувань за №12017060170000043 та розпочато розслідування за ознаками кримінальної правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий в клопотанні вказує, що під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 вказала що в період часу з 12:00 год. по 12:50 год. 13.01.2017, невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн., які ОСОБА_3 перерахувала на картку "Прива Банку" НОМЕР_1, після чого зателефонувала на номер мобільного телефон мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2, та повідомила про виконану операцію з грошовими коштами. Після першої розмови ОСОБА_3 з невідомою особою, яка користується вищевказаним мобільним телефоном, телефон було вимкнено, що свідчить про наявність обману потерпілої ОСОБА_3 невідомою особою, та про вчинення відносно неї кримінального правопорушення.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів для подальшого вилучення в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО - 305299, код ЄДРПОУ - 14360570), який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50, відомостей про рух та залишок коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_1, з моменту відкриття рахунку по даний час, або до моменту закриття рахунку, в електронному вигляді та роздруківки на паперовому носії, із зазначенням дати проведення операції, місця проведення операції, даних рахунку, на який було перераховано кошти з даної картки , юридичну справку клієнта ПАТ КБ «Приватбанк», на якого відкритий вищевказаний рахунок, а саме: заяви на відкриття (закриття) рахунку, та документа на знаття готівки з вказаного рахунку, також з розшифровкою контрагентів та призначення платежу, а також прізвище, ім'я та по-батькові фізичної особи або дані юридичної особи, на кого зареєстрований рахунок. Також надати фото та відеоматеріали з банкоматів, з яких були зняті кошти, та номера мобільних телефонів, які були підключені до даної картки для захисту безпеки.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що банківська документація, яка знаходиться у володінні ПАТ «Приват Банк» і містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції Любарець Ірині Дмитрівні, або особам, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО - 305299, код ЄДРПОУ - 14360570), який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50, відомостей про рух та залишок коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_1, з моменту відкриття рахунку по даний час, або до моменту закриття рахунку, в електронному вигляді та роздруківки на паперовому носії, із зазначенням дати проведення операції, місця проведення операції, даних рахунку, на який було перераховано кошти з даної картки , юридичну справку клієнта ПАТ КБ «Приватбанк», на якого відкритий вищевказаний рахунок, а саме: заяви на відкриття (закриття) рахунку, та документа на знаття готівки з вказаного рахунку, також з розшифровкою контрагентів та призначення платежу, а також прізвище, імя та по-батькові фізичної особи або дані юридичної особи, на кого зареєстрований рахунок. Також надати фото та відеоматеріали з банкоматів. з яких були зняті кошти, та номера мобільних телефонів, які були підключені до даної картки для захисту безпеки.

Встановити строк дії ухвали до 19.02.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Семенцова