Ухвала суду № 64353498, 25.01.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/887/17

1-кс/295/399/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.01.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Перекупка І.Г., при секретарі судового засідання Сидорець К.Г., за участю слідчого Коберника І.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУ НП у Житомирській області Коберника І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060020000085 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

встановив:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням де зазначено, що 07.01.2016 року до Житомирського ВП надійшли матеріали УЗЕ в Житомирській області про те, що протягом грудня 2016 року невстановлені особи внесли завідомо-неправдиві відомості до актів виконаних робіт щодо об'ємів виконаних робіт в ході виконання умов договору від 25.11.2016 між КП "Житомирводоканал" та ВКП "Спецстрой".

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 25 листопада 2016 року в системі електронних закупівель КП «Житомирводоканал» розмістив оголошення про закупівлю: виконання робіт з реконструкції КНС «Бугайченка» з влаштуванням необслуговуваних станцій з видаленням твердих частин по вул. Бугайченка, 17 в м. Житомирі; виконання робіт з реконструкції КНС «Інститут Хмелярства» з влаштуванням необслуговуваних станцій з видаленням твердих частин по вул. Саєнка, 206 в м. Житомирі.

Інформація про опублікування тендерної документації по вказаним торгам КП «Житомирводоканал» розміщена 25.11. 2016 року та в порушення п. 6.4 Наказу ДП «Зовнішторгвидав України» від 13.04.2016 № 35 «Про затвердження порядку здійснення допорогових закупівель» цього ж дня з ТОВ ВКП «Спецстрой» укладені договора на виконання робіт. Відповідно п. 6.4 вказаного наказу тривалість періоду уточнень, має становити не менше 1-го робочого дня, якщо очікувана вартість Закупівлі становить від 3 000 гривень до 50 000 гривень, та не менше 3-х робочих днів, якщо очікувана вартість Закупівлі перевищує 50 000 гривень та тривалість періоду подання пропозицій, має становити не менше 1-го робочого дня, якщо очікувана вартість Закупівлі становить від 3 000 гривень до 50 000 гривень, та не менше 2-х робочих днів, якщо очікувана вартість Закупівлі перевищує 50 000 гривень.

В ході проведення перевірки встановлено, що згідно договорів підряду ТОВ ВКП «Спецстрой» розпочинає роботи після підписання договорів підряду і завершує виконання будівельно - монтажних робіт до 20.12. 2016 року, однак проведеним оглядом та відповідно пояснень працівників ТОВ ВКП «Спецстрой» 23 грудня 2016 року встановлено, що роботи на вказаних об'єктах не завершені, а бюджетні грошові кошти на підставі актів виконаних робіт перераховані в повному обсязі та привласнені вказаними посадовими особами. Встановлено, що ТОВ ВКП «Спецстрой» (код ЄДРПОУ 01273485) у своїй діяльності використовувало рахунок № 26000489102, який відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ (МФО 380805, місцезнаходження: м. Київ, вул. Лєскова, 9), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку, а саме: договори про відкриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку тощо.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Оскільки учасники кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду цього клопотання, тому слідчий суддя відповідно до ч.1 ст.107 КПК України визнав можливим не застосовувати технічні засоби фіксування під час розгляду даного клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень п. 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Зважаючи на те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для досудового розслідування, становлять охоронювану законом таємницю, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених положеннями ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання частково.

Натомість, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки в судовому засіданні слідчим не доведено необхідності їх вилучення. Крім того, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий не позбавлений можливості робити копії з документів до яких він просить надати тимчасовий доступ.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Житомирського ВП ГУ НП у Житомирській області Кобернику Ігорю Олеговичу, та за письмовим дорученням слідчого оперативним працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ (МФО 380805, місцезнаходження: м. Київ, вул. Лєскова, 9), а саме: Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок: № 26000489102, який відкритий 26.03.2009 році у АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ (МФО 380805 , місцезнаходження: м. Київ, вул. Лєскова, 9), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ ВКП «Спецстрой» (код ЄДРПОУ 01273485), з можливістю виготовлення копій; оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № 26000489102, у період з дати відкриття по час надання інформації, з можливістю виготовлення копій; Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № 26000489102, який відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ (МФО 380805, місцезнаходження: м. Київ, вул. Лєскова, 9), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даних рахунках за період з у період з дати відкриття по час надання інформації, з можливістю виготовлення копій.

В задоволенні решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г. Перекупка