Ухвала суду № 64351802, 12.12.2016, Володимирський міський суд Волинської області (до 25.04.2025 - Володимир-Волинський міський суд Волинської області)

154/3366/16

1-кс/154/734/16

Копія.

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

"12" грудня 2016 року м. Володимир-Волинський

Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі: слідчого судді - Лященка О.В.,при секретарі - Баранюк О.В., старшого слідчого - Куліша І.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12016030060000927 від 12.10.2016 року, старшого слідчого СВ Володимир - Волинського відділення поліції Нововолинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області Куліша І.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

З клопотання вбачається, що 10.10.2016 року з 17 год 10 хв., не встановлена особа, шляхом переказів з кредитної картки КБ "ПриватБанк" за НОМЕР_2 та картки для виплат КБ "ПриватБанк" за НОМЕР_3, що належать ОСОБА_2, таємно викрала кошти в загальній сумі 23000грн., чим заподіяла останній майнову шкоду.

12.10.2016 року слідчим відділенням Володимир-Волинського ВП Нововолинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за № 12016030060000927 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_3 повідомила, що 10.10.2016 року на її мобільний телефон за НОМЕР_4 неодноразово телефонували особи із телефонів за НОМЕР_5 та НОМЕР_1, котрі робили вигляд, що телефонували їй помилково та в подальшому цього ж дня, невідома особа здійснила їй переказ коштів на її номер телефону в сумі 10 грн, після чого їй надійшло СМС-повідомлення від компанії ПрАТ „МТС Україна", що її номер телефону буде заблоковано. Так як вона не подавала заяви до компанії, щодо блокування свого номеру телефону, отому вона звернулась до сервісного центру компанії, так як номер її телефону було заблоковано без її відома. В сервісному центрі їй повідомили, що хтось зробив заяву щодо блокування її номеру телефону (сім-картки), тому оператором було здійснено блокування її сім-картки. В подальшому вона дізналась, що невідома особа здійснила викрадення грошей з рахунків її підприємства, так як її абонентний номер сім-картки був вказаний у системі «Приват24», як ключ для входу до її банківських рахунків. Тому вважає, що зловмисники умисно використовували телефони за НОМЕР_5 та НОМЕР_1 та поповнили номер її телефону на 10 грн., з метою блокування її сім-картки та подальшого викраденні коштів з банківських рахунків її підприємства та її особистих рахунків. Тобто через мобільний банкінг, з р/р26008055403443 ФГ «Агроінвест-тополище», згідно платіжного доручення №G1010X5E7P від 10.10.2016 року, невідома особа здійснила переказ коштів в сумі 5500грн на р\р НОМЕР_6 (на її особисту платіжну картку НОМЕР_2), платіж через IVR, а в подальшому того ж дня, з її платіжної картки НОМЕР_2 викрала гроші, здійснивши оплати в мережі інтернет. Також через мобільний банкінг, з р/р26008055403443 ФГ «Агроінвест-тополище», згідно платіжного доручення №G1010X31ХН від 10.10.2016 року, невідома особа здійснила переказ коштів в сумі 17500грн на р\р НОМЕР_7 (на її особисту платіжну картку НОМЕР_3), платіж через IVR, а в подальшому того ж дня, з її платіжної картки НОМЕР_3 викрала гроші, здійснивши оплати і перекази коштів у мережі інтернет.

Відомості, наявні у документах щодо перерахування грошових коштів 10.10.16 через мобільний банкінг «Приват 24» з р/р26008055403443 ФГ «Агроінвест-тополище» на платіжні картки НОМЕР_3 та НОМЕР_2, та подальше перерахування грошових коштів з даних карток 10.10.16, ір-адрес комп'ютерної техніки за допомогою якої здійснювались перекази коштів з даних рахунків в платіжній системі «Приват 24», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для відображення рух коштів, встановлення місця вчинення злочину, встановлення особи, котра причетна до вчинення даного злочину й до даних документів (в котрих міститься така інформація) необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк».

Іншими способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо, оскільки протиправне діяння учинене із використанням комп'ютерної техніки й усі сліди злочину збережені у цифровій формі на відповідних цифрових носіях. Тому, без отримання відомостей від ПАТ КБ «ПриватБанк», у володінні якого перебувають зазначені цифрові носії, встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, не можливо, бо відповідно до ст.162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю й згідно ст. 60 закону України «Про банки та банківську діяльність» N 2121-III від 07.12.2000 року банківською таємницею, є відомості про банківські рахунки (вклади) клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, й у відповідності ст. 62 вказаного закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дані документи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ «ПриватБанку», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, що відображає рух коштів у сумі 5500 грн., які 10.10.2016 року, з р/р 26008055403443 ФГ «Агроінвест-тополище», згідно платіжного доручення №G1010X5E7P, платіж через IVR, за допомогою мобільного банкінгу «Приват 24» ПАТ КБ «ПриватБанк», перераховані на картку ПАТ КБ "Приватбанк" за НОМЕР_2 та подальший рух коштів по даному рахунку, (з вказанням рахунків на які з неї було здійснено перекази коштів 10.10.16 року, призначення платежів, ідентифікаційні ознаки особи котрою відкритий даний рахунок (юридичної чи фізичної (паспортні данні, місце проживання, копію паспорта, її фотознімок при отриманні банківської картки у відділенні банку)), а також вказати ідентифікаційні ознаки (ір-адресу комп'ютерної техніки, з якої здійснювалась авторизація в платіжній системі, ІМЕІ, mаk-код, абонентний номер телефону, провайдера, електронну адресу зареєстровану в «Приват24», інше), які дозволять унікально ідентифікувати кінцеве обладнання користувача, за допомогою якої здійснювались дані перекази коштів 10.10.2016 з р/р 26008055403443 та картки ПАТ КБ "Приватбанк" за НОМЕР_2; а також рух коштів у сумі 17500 грн., які 10.10.2016 року, з р/р 26008055403443 ФГ «Агроінвест-тополище», згідно платіжного доручення № G1010X31ХН, платіж через IVR, за допомогою мобільного банкінгу «Приват 24» ПАТ КБ «ПриватБанк», перераховані на картку ПАТ КБ "Приватбанк" за НОМЕР_3 та подальший рух коштів по даному рахунку, (з вказанням рахунків на які з неї було здійснено перекази коштів 10.10.16 року, призначення платежів, ідентифікаційні ознаки особи котрою відкритий даний рахунок (юридичної чи фізичної (паспортні данні, місце проживання, копію паспорта, її фотознімок при отриманні банківської картки у відділенні банку)), а також вказати ідентифікаційні ознаки (ір-адресу комп'ютерної техніки, з якої здійснювалась авторизація в платіжній системі, ІМЕІ, mаk-код, абонентний номер телефону, провайдера, електронну адресу зареєстровану в «Приват24», інше), які дозволять унікально ідентифікувати кінцеве обладнання користувача, за допомогою якої здійснювались дані перекази коштів 10.10.2016 з р/р 26008055403443 та картки ПАТ КБ "Приватбанк" за НОМЕР_3 ,котра перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпро, вул. Перемоги, буд. 50).

Враховуючи вищенаведене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :

Надати старшому слідчому Володимир-Волинського відділення поліції Нововолинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції Кулішу Ігорю Миколайовичу, чи за його дорученням слідчому СВ Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Вешницькій Аліні Олександрівні, тимчасовий доступ до інформації, що відображає:

- рух коштів у сумі 5500 грн., які 10.10.2016 року, з р/р 26008055403443 ФГ «Агроінвест-тополище», згідно платіжного доручення №G1010X5E7P, платіж через IVR, за допомогою мобільного банкінгу «Приват 24» ПАТ КБ «ПриватБанк», перераховані на картку ПАТ КБ "Приватбанк" за НОМЕР_2 та подальший рух коштів по даному рахунку, (з вказанням рахунків на які з неї було здійснено перекази коштів 10.10.16 року, призначення платежів, ідентифікаційні ознаки особи котрою відкритий даний рахунок (юридичної чи фізичної (паспортні данні, місце проживання, копію паспорта, її фотознімок при отриманні банківської картки у відділенні банку)), а також вказати ідентифікаційні ознаки (ір-адресу комп'ютерної техніки, з якої здійснювалась авторизація в платіжній системі, ІМЕІ, mаk-код, абонентний номер телефону, провайдера, електронну адресу зареєстровану в «Приват24», інше), які дозволять унікально ідентифікувати кінцеве обладнання користувача, за допомогою якої здійснювались дані перекази коштів 10.10.2016 з р/р 26008055403443 та картки ПАТ КБ "Приватбанк" за НОМЕР_2,

-рух коштів у сумі 17500 грн., які 10.10.2016 року, з р/р 26008055403443 ФГ «Агроінвест-тополище», згідно платіжного доручення № G1010X31ХН, платіж через IVR, за допомогою мобільного банкінгу «Приват 24» ПАТ КБ «ПриватБанк», перераховані на картку ПАТ КБ "Приватбанк" за НОМЕР_3 та подальший рух коштів по даному рахунку, (з вказанням рахунків на які з неї було здійснено перекази коштів 10.10.16 року, призначення платежів, ідентифікаційні ознаки особи котрою відкритий даний рахунок (юридичної чи фізичної (паспортні данні, місце проживання, копію паспорта, її фотознімок при отриманні банківської картки у відділенні банку)), а також вказати ідентифікаційні ознаки (ір-адресу комп'ютерної техніки, з якої здійснювалась авторизація в платіжній системі, ІМЕІ, mаk-код, абонентний номер телефону, провайдера, електронну адресу зареєстровану в «Приват24», інше), які дозволять унікально ідентифікувати кінцеве обладнання користувача, за допомогою якої здійснювались дані перекази коштів 10.10.2016 з р/р 26008055403443 та картки ПАТ КБ "Приватбанк" за НОМЕР_3.

Дана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпро, вул. Перемоги, буд. 50).

Старшому слідчому Володимир-Волинського відділення поліції Нововолинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майор поліції Кулішу Ігорю Миколайовичу, чи за його дорученням слідчому СВ Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Вешницькій Аліні Олександрівні, - ПАТ КБ «ПриватБанк» (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпро, вул. Перемоги, буд. 50) надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя:/-/ підпис.

Згідно з оригіналом.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду О.В. Лященко