Ухвала суду № 64349845, 27.01.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/1082/17

Провадження №1-кс/592/539/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 січня 2017 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковського А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016200000000067 розпочатому 22.07.2016 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Велес Тіо Груп» (код ЄДРПОУ 40004744) та ТОВ «Альтернатива-Трейд» (код ЄДРПОУ 39256871) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що громадянами ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, протягом 2014-2016 років створено підприємства ТОВ «Альтернатива-Трейд» (код ЄДРПОУ 39256871) та ТОВ «Велес Тіо Груп» (код ЄДРПОУ 40004744) з метою проведення операцій направлених на ухилення від сплати податків.

Зокрема упродовж 2014?2016 років зазначені підприємства здійснювали реалізацію молочної продукції, яка закуповувалась на молокопереробних підприємствах України, за готівкові кошти, при цьому в податковому обліку реалізацію молочної продукції відображали в адресу підприємств з ознаками фіктивності. Крім того, значно занижуючи собівартість реалізованої молочної продукції, у зв'язку із чим службові особи вказаних підприємств шляхом не відображення готівки від реалізованої молочної продукції ухилилися від сплати податків на загальну суму 4 млн. 733 тис. 50 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Альтернатива-Трейд» (код ЄДРПОУ 39256871) та ТОВ «Велес Тіо Груп» (код ЄДРПОУ 40004744) здійснювали придбання товару у ТОВ «Охтирська молочна промислова компанія «Славія» (код ЄДРПОУ 37761522).

При цьому досудовим розслідуванням встановлено, що документи з питань проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Альтернатива-Трейд» (код ЄДРПОУ 39256871) та ТОВ «Велес Тіо Груп» (код ЄДРПОУ 40004744) з ТОВ «Охтирська молочна промислова компанія «Славія» (код ЄДРПОУ 37761522) мають ознаки підробки.

Для подальшого проведення досудового розслідування та проведення почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до вище зазначених документів, які перебувають у володінні ТОВ «Охтирська молочна промислова компанія «Славія» (код ЄДРПОУ 37761522) за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, пров. Миколи Хвильового, 1 А.

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити частково, оскільки згідно ст. 160-163 КПК України в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

Товарно - транспортні накладні та особові справи працівників ОСОБА_2, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3.

Зазначені документи зберігаються у ТОВ «Охтирська молочна промислова компанія «Славія» (код ЄДРПОУ 37761522) за адресою: м. Охтирка, пров. Миколи Хвильового, 1 «А», Сумської області.

3. Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковському Анатолію Олександровичу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя А.М. Алфьоров