Ухвала суду № 64344067, 19.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62687/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Вишневській О.Р., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Безкоровайним Б.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Безкоровайним Б.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що зберігається в Оболонському РВ ГУ ДМС у м. Києві, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1, а саме до оригіналу заяви ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, на отримання паспорта серія НОМЕР_1 /Форма № 1.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100060000091, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Торговий Дім «Абсолют Люкс» (код 38489653), протягом 2014-2015 під час здійснення фінансово-господарських операцій щодо придбання будівельних матеріалів та будівельно-монтажних робіт у ТОВ «Укр-Інторг» (ТОВ «Діслав») (код 38075051), ТОВ «Брокер Хаус» (код 39826331), ТОВ «Фоксберрі» (код 39727567), ТОВ «Девкаліон Груп» (код 38449144), ТОВ «Медітіріан ЛТД» (код 39379534), ТОВ «Горденія» (код 39371598), ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 4 219 887 грн. та податку на додану вартість в сумі 5 674 576 грн., а всього на загальну суму 9 894 463 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Укр-Інторг» (ТОВ «Діслав» (код 38075051), ТОВ «Брокер Хаус» (код 39826331), ТОВ «Фоксберрі» (код 39727567), ТОВ «Девкаліон Груп» (код 38449144), ТОВ «Медітіріан ЛТД» (код 39379534), ТОВ «Горденія» (код 39371598) мають ознаки фіктивності, серед яких: підприємства не знаходяться за місцем реєстрації; відсутність реального ланцюга постачання реалізованих товарно-матеріальних цінностей; відсутні основні фонди; відсутній штат працюючих осіб при тому, що статутна діяльність потребує участі більшої кількості людей зі спеціальною освітою; відсутні транспортні засоби, які необхідні для переміщення товарів, відсутністю складських приміщень, виробничих потужностей.

Орган досудового розслідування вважає, що для доведення вини директора ТОВ «Торговий дім Абсолют Люкс» ОСОБА_3 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, необхідно проведення експертного дослідження підписів, виконаних від імені ОСОБА_3 в документах, які відображають взаємовідносини ТОВ «Торговий дім Абсолют Люкс» з ТОВ «Укр-Інторг» (ТОВ «Діслав») (код 38075051), ТОВ «Брокер Хаус» (код 39826331), ТОВ «Фоксберрі» (код 39727567), ТОВ «Девкаліон Груп» (код 38449144), ТОВ «Медітіріан ЛТД» (код 39379534), ТОВ «Горденія» (код 39371598).

З метою одержання зразків підпису ОСОБА_3, за допомогою заяви на видачу

паспорта громадянина України (форма№1) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зберігається в Оболонському РВ ГУ ДМС у м. Києві, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1, у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні зазначеного документу, оскільки дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та безпосередньо стосується обставин, що підлягають доказуванню, а отримання відповідних відомостей у інший спосіб є неможливим, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Зазначені вимоги кореспондуються з вимогами ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних».

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Доцільність надання оригіналів запитуваного документу обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадження почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванову Д.В. або оперативним працівникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Крамарову М.М., Ігнатенку В.С., тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в Оболонському РВ ГУ ДМС у м. Києві, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1, з можливістю вилучення оригіналу заяви ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, на отримання паспорта серія НОМЕР_1 /Форма № 1, яка після проведення експертного дослідження підлягає поверненню Оболонському РВ ГУ ДМС у м. Києві.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62687/16-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванову Д.В.