Ухвала суду № 64343679, 24.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3738/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Янчинській Л. А., за участі слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Жураківського Г.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

23.01.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Жураківського Г.О., погоджене прокурором групи прокурорів у к/п № 42016000000003030 Генеральної прокуратури України, про тимчасовий доступ до речей та документів

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого правління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42016000000003030 від 27.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 та ч. 1 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 31.08.2016 року між ОСОБА_2 (покупець) та ТОВ «Компанія з управління активами «Промислові Інвестиції» (код ЄДРПОУ 33640219) в особі ОСОБА_3 (продавець) укладено договір купівлі продажу нерухомого майна а саме: квартири АДРЕСА_1.

У вказаному кримінальному провадженні поряд з іншим, досліджується факт умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету у значних розмірах.

Слідчий в судовому засіданні зазначив, що для досягнення повноти, всебічності та об'єктивності проведення досудового розслідування виникла потреба у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківському Григорію Олександровичу та Зарічанському Роману Олександровичу, тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 42016000000003030 від 27.10.2016, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (вул. Єреванська, буд. 1, м. Київ), щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по 24.01.2017 включно по рахунку № НОМЕР_2, відкритому ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1), з наданням дозволу вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- карток із зразками підписів, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок по рахунку, відкритому фізичною особою ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1), як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту його відкриття до дати винесення ухвали судом із інформацією про час надходження, перерахування грошових коштів по ньому; залишку грошових коштів на кінець та початок кожного банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківських чеків про видачу готівки з рахунку;

- договорів та інших фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку;

- усіх наявних у банку матеріалів справи фізичної особи ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1) та будь-яких інших наявних банківських документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/3738/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Жураківському Г. О.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук