Ухвала суду № 64343595, 25.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4203/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Парьохи С.Л., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Піки І.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

25.01.2017 слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України Піка І.М., за погодженням із прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України Парьохою С.Л., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення та можливість здійснити їх вилучення (на оптичному носії для лазерних систем зчитування), до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Укртелеком» (м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 18), а саме відомостей про власників стаціонарних номерів телефонів: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, за період з 01.01.2011 до 28.02.2014 щодо їх з'єднань, типу з'єднань (вихідних, вхідних дзвінків, нульових з'єднань, текстових повідомлень, Інтернет трафіку), дати, часу, тривалості. В разі якщо вхідні з'єднання абонента телефонних номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, здійснювались з абонентом ПАТ «Укртелеком», надати інформацію про цього абонента (прізвище, ім'я, по-батькові, адресу особи, з якою було укладено договір про надання телекомунікаційних послуг).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013 за фактами вчинення підконтрольною ОСОБА_3 злочинною організацією упродовж 2013-2014 років тяжких та особливо тяжких злочинів, в т.ч. участі за попередньою змовою ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших осіб у вказаній злочинній організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, зокрема за фактом незаконного заволодіння коштами Національного банку України, що призвело до заподіяння збитків Національному банку України у сумі 787 396 148 грн., які були надані у вигляді стабілізаційного кредиту ПАТ «Реал Банк», за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 та іншими статтями КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що схема вчинення злочину передбачала, зокрема, створення штучних умов для необхідності підтримання ліквідності ПАТ «Реал Банк», а також надання в заставу за стабілізаційними кредитом Національному банку України власниками істотної участі у ПАТ «Реал Банк» ТОВ «Консалтинг системз» та ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» нерухомого майна за значно завищеною вартістю.

В забезпечення кредиту надано в заставу нежитлову будівлю, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Лабораторна, 6, яка належала власнику істотної участі в ПАТ «Реал Банк» - ТОВ «Консалтинг Системз» (код ЄДРПОУ 35572282, а також комплекс, нафтобаза, розташований за адресою: Херсонська область, м. Херсон, вул. Чайковського, 236, та комплекс, що розташований за адресою: Херсонська область, м. Херсон, вул. Нафтогавань, буд. б/н, що належали власнику істотної участі в ПАТ «Реал Банк» - ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» (код ЄДРПОУ 32827075).

Після незаконного отримання ПАТ «Реал Банк» стабілізаційного кредиту на загальну суму 800 млн. грн. зазначені кошти шляхом проведення фінансових операцій були конвертовані у готівку, а також виведені з банку за кордон шляхом їх перерахування на рахунки підконтрольних ОСОБА_4 підприємств - нерезидентів, і таким чином легалізовані.

Постановою Правління Національного банку України від 28.02.2014 № 109 ПАТ «Реал банк» віднесено до категорії неплатоспроможних, а грошові кошти, отримані ПАТ «Реал Банк» у вигляді стабілізаційного кредиту, не повернуті, чим заподіяно Національному банку України матеріальних збитків на зазначену суму.

Зазначеному передувало отримання ОСОБА_4 повного контролю над ПАТ «Реал Банк». Так, перебуваючи у м. Харкові ОСОБА_4 у 2011 році придбав контрольний пакет акцій ПАТ «Реал банк» (ЄДРПОУ 14360721, МФО 351588) через підконтрольні йому товариства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Алькотрейд» (ЄДРПОУ 37846637), ТОВ «Фуджіолімпікс» (ЄДРПОУ 37846574), ТОВ «Експоекстрім» (ЄДРПОУ 37846600), ТОВ «Стабналтейд» (ЄДРПОУ 37846459), ТОВ «Лайфгудінвест» (ЄДРПОУ 37682378), ТОВ «Реалтрансфакт» (ЄДРПОУ 37682341), ТОВ «Ерідантрейд» (ЄДРПОУ 37846367), ТОВ «Ретротрейдстар» (ЄДРПОУ 37682404), ТОВ «Інлайтінвест» (ЄДРПОУ 37846464), ТОВ «Геліоніндастрі» (ЄДРПОУ 37846396), які відповідно стали акціонерами банку. зазначені підприємства залишалися акціонерами ПАТ «Реал Банк» у період незаконного отримання коштів стабілізаційного кредиту та подальшого їх використання.

Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до банківських справ ТОВ «Алькотрейд» (ЄДРПОУ 37846637), ТОВ «Фуджіолімпікс» (ЄДРПОУ 37846574), ТОВ «Експоекстрім» (ЄДРПОУ 37846600), ТОВ «Стабналтейд» (ЄДРПОУ 37846459), ТОВ «Лайфгудінвест» (ЄДРПОУ 37682378), ТОВ «Реалтрансфакт» (ЄДРПОУ 37682341), ТОВ «Ерідантрейд» (ЄДРПОУ 37846367), ТОВ «Ретротрейдстар» (ЄДРПОУ 37682404), ТОВ «Інлайтінвест» (ЄДРПОУ 37846464), ТОВ «Геліоніндастрі» (ЄДРПОУ 37846396) та встановлено, що керівники зазначених підприємств при заповненні опитувальних листів клієнта - юридичної особи - резидента та інших документів зазначали номери стаціонарних телефонів підприємств - НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4. Так, зазначення вказаних телефонів відбувалося незалежно від адреси місця знаходження юридичних осіб, яке змінювалося, так і незалежно від зміни власника (засновника) юридичної особи та зазначені телефони зазначали різні керівники різних підприємств.

У зв'язку з чим у слідства є достатні підстави вважати, що зазначені номери телефонів могли використовуватися членами злочинної організації, про що, зокрема, свідчить факт, що одні і ті ж номери стаціонарних телефонів фігурують у документах, які заповнювалися різними підприємствами з числа вище перелічених. Тому під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність встановити відомості про власників стаціонарних номерів телефонів: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, за період з 01.01.2011 до 28.02.2014 щодо їх з'єднань, типу з'єднань (вихідних, вхідних дзвінків, нульових з'єднань, текстових повідомлень, Інтернет трафіку), дати, часу, тривалості (в разі, якщо вхідні з'єднання абонентів телефонних номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 здійснювались з абонентом ПАТ «Укртелеком», необхідно встановити інформацію про цього абонента (прізвище, ім'я, по-батькові, адресу особи, з якою було укладено договір про надання телекомунікаційних послуг)), з метою використання отриманих документів як доказів незаконного заволодіння державними коштами.

Відповідно до інформації з офіційного сайту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації номерні ресурси за номерами телефонів відповідної структури - НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, - належать ПАТ «Укртелеком».

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційній ПАТ «Укртелеком» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12013220540000400.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Піки І.М., погоджене прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України Парьохою С.Л., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Піці І.М., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні оператора ПАТ «Укртелеком» (м. Київ, б-р Т.Шевченка, 18), а саме: до відомостей про власників стаціонарних номерів телефонів: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, за період з 01.01.2011 до 28.02.2014 щодо їх з'єднань, типу з'єднань (вихідних, вхідних дзвінків, нульових з'єднань, текстових повідомлень, Інтернет трафіку), дати, часу, тривалості. В разі якщо вхідні з'єднання абонента телефонних номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, здійснювались з абонентом ПАТ «Укртелеком», надати інформацію про цього абонента (прізвище, ім'я, по-батькові, адресу особи, з якою було укладено договір про надання телекомунікаційних послуг).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4203/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Піці І.М.

Виконавець: Москаленко К.О.

25.01.2017