Ухвала суду № 64343542, 23.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3764/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Янчинській Л. А., за участі слідчого СГ ГСУ НП України Романчука Д. А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

23.01.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Любезнікова Д. О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Шевченко А. Г., про тимчасовий доступ до речей та документів

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001125 від 26.04.2016 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які представляли інтереси «MeinlBankAG» (Австрійська Республіка) спільно з беніфіціарними власниками низки українських банків протягом 2011-2015 років здійснили фінансові операції по виводу понад 40 млрд. грн. з фінансового ринку України з метою подальшої їх легалізації в країнах європейського союзу. Дії даних невстановлених осіб призвели до несплати податків в бюджет України в особливо великих розмірах, доведення банківських установ до неплатоспроможності, банкрутства та перекладання обов'язку компенсувати збитки комерційних банків на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Слідчий в судовому засіданні зазначив, що для досягнення повноти, всебічності та об'єктивності проведення досудового розслідування виникла потреба у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Національного Банку України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Любезнікову Дмитру Олексійовичу, слідчому групи слідчих у к/п № 42016000000001125 - Романчуку Дмитру Анатолійовичу, працівникам Департаменту захисту економіки Національної поліції України Новику Віталію Аліковичу та Сороці Сергію Валерійовичу, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, завірених належним чином (на паперових носіях та в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) і перебувають у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь» (ЄДРПОУ 24214088), що розташований за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива 11-Аа саме до:

-документів, інформації (відомостей) у паперовому та електронному вигляді, які відносяться до відкриття і закриття ПАТ «Банк «Київська Русь» протягом 2011-2016 років кореспондентських рахунків (рахунки Ностро (Nostroaccount) і Востро (Vostroaccount)) в «MeinlBank AG» (Австрійська Республіка), у тому числі: договори про відкриття цих рахунків, додатки і додаткові угоди до них, платіжні документи, на підставі яких здійснювалося зарахування коштів на рахунки, перерахування (списання) кошів з цих рахунків, інформації про рух коштів по цих рахунках з повними реквізитами контрагентів, їх рахунків, дат та сум здійснення операцій; договорів, додатків і додаткових угод до них, укладених з «MeinlBank AG» і компаніями нерезидентами України, про відповідальне зберігання та забезпечення коштів на кореспондентських рахунках ПАТ «Банк «Київська Русь», відповідно до яких в заставу «MeinlBank AG» надавалися всі суми коштів, які були на коррахунках ПАТ «Банк «Київська Русь», нараховані відсотки та інші надходження на ці рахунки, з метою забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами, які «MeinlBank AG» укладав з компаніями нерезидентами України, та інших документів і відомостей про використання та закриття таких рахунків.

-документи щодо поданих ПАТ «Банк «Київська Русь» до Національного банку України квартальних і річних звітів «Баланс» протягом 2011-2016 років;

-документи статистичної звітності ПАТ «Банк «Київська Русь» за формою

№ 631 «Звіт про структуру активів та пасивів за строками» за період протягом 2011-2016 років;

-документи звітності ПАТ «Банк «Київська Русь», в яких містяться відомості про функціонування коррахунків в «MeinlBank AG», в тому числі по формі № 611 «Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції»;

-звіти ПАТ «Банк «Київська Русь» за період 2011-2015 років про залишки коштів, що розміщені в «MeinlBank AG» за формою № 618;

-документів про перерахування на балансовий рахунок № 3660 «Субординований борг банку» або рахунок № 3661 «Облігації, емітовані банком, на умовах субординованого боргу» коштів, залучених на умовах субординованого боргу для врахування до капіталу ПАТ «Банк «Київська Русь»;

-документів, що підтверджують джерела походження коштів юридичних і фізичних осіб - Інвесторів вказаного банку;

-документів, що підтверджують надходження коштів за незареєстрованим статутним капіталом, що включається до основного капіталу, гарантійний лист Інвестора щодо спрямування поверненого субординованого боргу на збільшення статутного капіталу ПАТ «Банк «Київська Русь» з метою забезпечення його капіталізації;

-документів звітності ПАТ «Банк «Київська Русь» за формою № 610 «Інформація про врахуваннясубординованого боргу до розрахунків капіталу банку».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/3764/17-к ; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Романчуку Д. А.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук