Ухвала суду № 64341279, 27.01.2017, Харківський районний суд Харківської області

Справа № 635/307/17

Провадження № 1-кс/635/120/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2017 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі

головуючого слідчого судді Назаренко О.В.,

за участі секретаря Васильченко Є.Ю.,

прокурора Муханова І.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_1 про арешт майна в кримінальному провадженні № 42016221430000115 від 20.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27 січня 2017 року до харківського районного суду Харківської області подано зазначене клопотання.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що Харківською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42016221430000115 від 20.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України за фактом неправомірних дій арбітражного керуючого ОСОБА_2, під час проведення ліквідаційної процедури ДП ДГ «Мерефа», що призвело до втрати майна підприємства.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР було внесено Харківською місцевою прокуратурою № 6 на підставі звернення ліквідатора Дослідного господарства «Мерефа» ІОБ НААН України ОСОБА_3

Встановлено, що Постановою Господарського суду Харківської області від 15.04.2004 по справі № 10745/2-19 боржника ДГ «Мерефа» визнано банкрутом та відкрита ліквідаційна процедура, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 27.10.2015 по справі № 10745/2-19 ліквідатором ДГ «Мерефа» ОСОБА_2 звільнено від виконання обовязків ліквідатора, призначено ОСОБА_4.

Під час вжиття заходів ліквідаційної процедури ліквідатору ОСОБА_4, стали відомі факти, що містять ознаки кримінального правопорушення з боку попереднього арбітражного керуючого ОСОБА_2.

Зі змісту заяви вбачається, що ОСОБА_2 в порушення положень статті 84 Земельного кодексу України, статті 6 Закону України «Про розмежування земель державної та комунальної власності» (що був чинним у 2007р.) відповідно яких земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності Національної академії наук України, державних галузевих академій наук належать до земель державної власності та не можуть передаватись у комунальну та приватну власність.

Відповідно до статті 5 Закону «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу» об'єкти майнового комплексу Національної академії наук України та галузевих академій наук використовуються відповідно до законодавства України, а також статуту Національної академії наук України та статутів галузевих академій наук, а також статутів організацій, що віднесені до їх відання.

Вилучення земельних ділянок Національної академії наук України та галузевих академій наук може здійснюватися лише за згодою Президії Національної академії наук України та президій галузевих академій наук відповідно до ЗК України.

Так, в порушення вимог п. 2.6 Статуту ДП ДГ «Мерефа» та вимог ст.ст. 141, 142 Земельного кодексу України арбітражним керуючим ОСОБА_2 було направлено заяву до Харківської районної державної адміністрації Харківської області щодо добровільної відмови від земельної ділянки, загальної площею 11 га. Вказана заява зареєстрована в Харківській районній державній адміністрації 07.10.2007р. за № 2854/7.

У подальшому Харківською районною державною адміністрацією на підставі зазначеного листа, видане розпорядження № 3370 щодо припинення права постійного користування частиною земельної ділянки ДГ «Мерефа» загальною площею 11 га під господарськими будівлями і дворами, розташованої за межами населеного пункту на території Мереф янської міської ради та зарахування до земель запасу.

Однак, на підставі протесту Харківської міжрайонної прокуратури зазначене вище рішення було скасовано (розпорядження № 291 від 11.02.2011 року).

Таким чином, право землекористування ДП ДГ «Мерефа» з 11.02.2011 року по теперішній час відбувається в межах державного акту на право постійного користування № 074212 від 1993 року.

Відповідно до даних публічної кадастрової мапи в межах землекористування господарства були виявлені зареєстровані на третіми особами земельні ділянки на землях сільськогосподарського призначення (кадастрові номери - 6325110700:08:009:0022, 6325110700:08:009:0024, 6325110700:08:009:0021, 6325110700:08:009:0023, 6325110700:08:009:0017, 6325110700:08:009:0027).

Згідно інформації Держгеокадастру в Харківському районі Харківської області земельні ділянки 6325110700:08:009:0022, 6325110700:08:009:0024, 6325110700:08:009:0021, 6325110700:08:009:0023, перебувають у приватній власності на підставі розпоряджень Харківської райдержадміністрації.

На запит ліквідатора від 25.07.2016 року № 21-01/03 отримано від Харківської райдержадміністрації (№ 01-19/2243 від 18.08.2016 року) копії відповідних розпоряджень про передачу у приватну власність земельних ділянок.

Виявлено, що усі розпорядження Харківської райдержадміністрації, якими передавались у приватну власність зазначені вище чотири земельні ділянки винесені датами після 11.02.2011 року - тобто у період, коли землекористування ДП ДГ «Мерефа» було відновлено в повному обємі без вилучень, оскільки всі рішення про вилучення райдержадміністрації були скасовані.

Так, розпорядження про передачу у приватну власність земельної ділянки ОСОБА_5 винесено 11.08.2011 року за № 1645.

Розпорядження про передачу у приватну власність земельної ділянки ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_2 винесені 02 листопада 2011 року за номерами №2357,2358,2359.

При цьому треба зауважити, що зазначеними розпорядженнями Харківської райдержадміністрації фактично передавались у власність земельні ділянки ДП ДГ «Мерефа».

У подальшому зазначені вище земельні ділянки були переоформленні на імя третіх осіб.

Більш того під час детального вивчення матеріалів справи було встановлено, що на зазначених вище земельних ділянках перебуває нерухоме майно, яке незаконно вибуло із власності ДП ДГ «Мерефа».

Так, згідно інвентаризаційних відомостей, що були подані ліквідатором ОСОБА_2, в матеріали справи № 10745/2-19, на балансі ДП ДГ «Мерефа» перебувають наступні обєкти нерухомого майна:

- Будівля конюшні, інвентаризаційний номер №1018 за адресою: Харківська обл., Харківський район, с. Селекційне, вул. Фермерська, 7;

- Будівля корівника чотирьохрядного, інвентаризаційний номер №1019 за адресою: Харківська обл., Харківський район, с. Селекційне, вул. Фермерська, 6;

- Будівля корівнику , інвентаризаційний номер №1022 за адресою: Харківська обл., Харківський район, с. Селекційне, вул. Фермерська, 6-а;

- Будівля корівнику, інвентаризаційний номер №1021 за адресою: Харківська обл., Харківський район, с. Селекційне, вул. Фермерська, 6-б;

- Будівля телятнику, інвентаризаційний номер №1016 за адресою: Харківська обл., Харківський район, с. Селекційне, вул. Фермерська, 6-в;

- Будівля площадки для подрібнення кормів інвентаризаційний номер №1020 за адресою: Харківська обл., Харківський район, с. Селекційне, вул. Фермерська 6-г.

16 липня 2007 року арбітражний керуючий ОСОБА_2 звернувся до КП «Бюро технічної інвентаризації Харківського району» з проханням виготовити технічні паспорти на зазначені вище обєкти нерухомого майна, зазначивши, що вони перебувають на балансі ДП ДГ «Мерефа».

10 серпня 2007 року виготовлені технічні паспорти на зазначені будівлі були отримані ОСОБА_2

31 серпня 2007 року рішенням Господарського суду Харківської області по справі №29/440-07 без залучення власника ДП ДГ «Мерефа», без встановлення підстав на користування землею, за надуманими підставами було визнано право власності на обєкти нерухомого майна за фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1), АДРЕСА_1, а саме: Конюшня - розташована за адресою: Харківська обл., Харківський район, с. Селекційне, вул. Фермерська, 7, загальною площею 488,2 м.кв.; Корівник 4-рядний - будівля розташована за адресою: за адресою: Харківська обл., Харківський район, с. Селекційне, вул. Фермерська, 6., загальною площею 1787,4 м.кв., Корівник - будівля розташована за адресою: за адресою: Харківська обл., Харківський район, с. Селекційне, вул. Фермерська, 6-а, загальною площею 914,4 м.кв., Корівник - будівля розташована за адресою: за адресою: Харківська обл., Харківський район, с. Селекційне, вул. Фермерська, 6-б, загальною площею 775,6 м.кв., Телятник - будівля розташована за адресою: за адресою: Харківська обл., Харківський район, с. Селекційне, вул. Фермерська, 6-в, загальною площею 868,2 м.кв., Будинок для забою скота - будівля розташована за адресою: за адресою: Харківська обл., Харківський район, с. Селекційне, вул. Фермерська, 6-г, загальною площею 17,6 м.кв.

У подальшому зазначені вище обєкти нерухомого майна були відчуженні згідно договорів купівлі-продажу від 06 жовтня 2007 року громадянином ОСОБА_8 на користь наступних громадян: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, і дійсний на той час ліквідатор ОСОБА_2

У свою чергу зазначені громадяни разом із незаконно отриманими ними земельними ділянками здійснили відчуження зазначених будівель на користь громадян ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12.

У звіті ліквідатора ОСОБА_2 у справі №10745/2-19 про банкрутство ДП ДГ «Мерефа» від 22.11.2007 року зазначене вище майно все ще обліковувалось на балансі ДП ДГ «Мерефа».

Встановити спосіб, в який це майно вибуло із власності державного підприємства, виявилось неможливо, оскільки жодного документу, за яким зазначені обєкти нерухомого майна могли б бути продані (як це передбачає Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»), подаровані, списані, зруйновані, реконструйовані в матеріалах справи №10745/2-19 не міститься. Також не міститься там і жодного документу, що підтверджує отримання компенсації (хоча б за балансовою вартістю) за вказане нерухоме майно - не має касових ордерів, виписок з рахунку, тощо.

Оскільки, на думку заявника ОСОБА_3 одним із набувачів нерухомого майна боржника - ДП ДГ «Мерефа» є його ліквідатор ОСОБА_2, в його діях як посадової особи вбачаються ознаки злочину - передбаченого ст. 191 Кримінального кодексу України, а саме привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Встановлено, що спірні обєкти нерухомого майна в теперішній час:

нежитлова будівля, корівник 4-рядний, загальною площею 1787,4 м.кв., розташована за адресою: Харківська обл., Харківський район, с. Селекційне, вул. Фермерська, 6 належить на праві приватної власності ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2);

нежитлова будівля, корівник, загальною площею 914,4 м.кв., розташована за адресою: Харківська обл., Харківський район, с. Селекційне, вул. Фермерська, 6-а належить на праві приватної власності ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3);

нежитлова будівля корівник, загальною площею 775,60 м.кв., розташована за адресою: Харківська обл., Харківський район, с. Селекційне, вул. Фермерська, 6-б належить на праві приватної власності ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3);

нежитлова будівля корівник, загальною площею 868,20 м.кв., розташована за адресою: Харківська обл., Харківський район, с. Селекційне, вул. Фермерська, 6-в належить на праві приватної власності ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4);

нежитлова будівля, будинок для забою скота, загальною площею 17,60 м.кв., розташована за адресою: Харківська обл., Харківський район, с. Селекційне, вул. Фермерська, 6-г належить на праві приватної власності ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4);

нежитлова будівля, конюшня, загальною площею 488,20 м.кв., розташована за адресою: Харківська обл., Харківський район, с. Селекційне, вул. Фермерська, 7 належить на праві приватної власності ОСОБА_12, (ІПН НОМЕР_5).

Вищенаведене підтверджується інформаційними довідками з Державного реєстру від 18.01.2017.

Клопотань про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є, зокрема, предметом вчинення злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є, зокрема, предметом вчинення злочину.

Встановлено, що вищевказані обєкти нерухомого майна, які перебувають у власності фізичних осіб до теперішнього часу обліковуються на балансі ДП ДГ «Мерефа».

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту обумовлено запобіганням можливості їх подальшого відчуження, оскільки вищевказані обєкти нерухомості вже відчужувалася їх первісними власниками (ч. ч. 1, 7 ст. 170 КПК України).

Незастосування арешту щодо спірних обєктів нерухомості унеможливить виконання завдання кримінального провадження (ст. 2 КПК України), в тому числі щодо повернення їх шляхом подачі цивільного позову у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст. ст. 214, 223 КПК України, після внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукувані) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

Тому відсутність повідомлення про підозру у кримінальному правопорушенні не позбавляє права звернутися із клопотанням про арешт майна для забезпечення, зокрема, доказової бази в кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

З метою захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні (ст. 2 КПК України), досягнення дієвості кримінального провадження, недопущення передачі обєктів нерухомості іншим особам, забезпечення подальшого повернення державі незаконно вилучених обєктів нерухомого майна шляхом вжиття відповідних заходів цивільно-правового характеру (цивільного позову у кримінальному провадженні), суд вважає доведеним необхідність у накладенні арешту на обєкти нерухомого майна, які виступають предметом даного кримінального правопорушення (злочину).

Керуючись ст. ст. 36, 92, 93, 99, 170-173 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області юриста 2 класу ОСОБА_1 про арешт майна в кримінальному провадженні №42016221430000115 від 20.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, шляхом заборони відчуження, а саме:

нежитлову будівлю, корівник 4-рядний, загальною площею 1787,4 м.кв., розташовану за адресою: Харківська обл., Харківський район, с. Селекційне, вул. Фермерська, 6;

нежитлову будівлю, корівник, загальною площею 914,4 м.кв., розташовану за адресою: Харківська обл., Харківський район, с. Селекційне, вул. Фермерська, 6-а;

нежитлову будівлю, корівник, загальною площею 775,60 м.кв., розташовану за адресою: Харківська обл., Харківський район, с. Селекційне, вул. Фермерська, 6-б;

нежитлову будівлю, корівник, загальною площею 868,20 м.кв., розташовану за адресою: Харківська обл., Харківський район, с. Селекційне, вул. Фермерська, 6-в;

нежитлову будівлю, будинок для забою скота, загальною площею 17,60 м.кв., розташовану за адресою: Харківська обл., Харківський район, с. Селекційне, вул. Фермерська, 6-г;

нежитлову будівлю, конюшню, загальною площею 488,20 м.кв., розташовану за адресою: Харківська обл., Харківський район, с. Селекційне, вул. Фермерська, 7, які розташовані на території Мерефянської міської ради Харківського району Харківської.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя