Ухвала суду № 64332367, 27.01.2017, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/2361/16-к

Провадження № 1-кс/591/341/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Янголь Є.В., за участю секретаря Бузової Т.І., слідчого Терещенко О.В. розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про надання їй у кримінальному провадженні № 12016200000000078 від 17.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк», матеріалів перевірки проведеної АТ «Ощадбанк» щодо клієнтів сімї ОСОБА_2, а саме: по вкладним рахункам ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 помісячно № 3177018 від 16.10.2012, № 3635918 від 01.11.2012; № 2724718 від 24.09.2012, № 17671418 від 28.09.2015; № 308530 від 25.01.2012, № 14335218 від 13.02.2015; виписки руху коштів по всім вкладним рахункам сімї ОСОБА_4 відкритим в ТВБВ № 10018/041;по даним вкладним рахункам надати виписки по нарахуванню відсотків в розрізі місяців, враховуючи, що нараховані відсотки виплачувалися через платіжні картки, тобто виписку руху коштів по карткових рахунках ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4

Клопотання слідчий мотивує тим, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, за заявою громадянина ОСОБА_2 про те, що протягом 2012 2016 років службові особи філіалу АТ «Ощадбанк», що розташоване у Сумській області, смт Краснопілля, вул. Мезенівська, 11, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти, належні заявнику та членам його родини.

У звязку з викладеним виникла необхідність отримання доступу до документів та дозвіл на розкриття банківської таємниці, зазначених в клопотанні.

Для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, тобто віднесені до охоронюваної законом таємниці згідно п.5 ст.162 КПК України. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

В силу ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: підстави вважати, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Таким чином, зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», самі по собі, та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Тому клопотання про надання тимчасового доступу до інформації підлягає задоволенню.

Тому, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1 до документів, що містять охоронювану таємницю, які перебувають у володінні Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: м. Суми, вул. Горького, буд. 32, а саме: матеріалів перевірки проведеної АТ «Ощадбанк» щодо клієнтів сімї ОСОБА_2, а саме:

по вкладним рахункам ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 помісячно № 3177018 від 16.10.2012, № 3635918 від 01.11.2012; № 2724718 від 24.09.2012, № 17671418 від 28.09.2015; № 308530 від 25.01.2012, № 14335218 від 13.02.2015;

виписки руху коштів по всім вкладним рахункам сімї ОСОБА_4 відкритим в ТВБВ № 10018/041;

по даним вкладним рахункам надати виписки по нарахуванню відсотків в розрізі місяців, враховуючи, що нараховані відсотки виплачувалися через платіжні картки, тобто виписку руху коштів по карткових рахунках ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4

Строк дії даної ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти слідчого Терещенко О.В.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.В. Янголь