Ухвала суду № 64322842, 27.01.2017, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/191/17

27.01.2017

1-кс/328/51/17

УХВАЛА

Іменем України

27 січня 2017 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Петренко Л.В., за участю прокурора Дяченка М.М., слідчого Сухорукової Н.В., представника КП «Фарм ТМК» ТМР ОСОБА_1, секретаря судового засідання Похвалітової М.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080350000998 від 06.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, -

встановила:

Старший слідчий Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_3, яким просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні юридичної особи - Комунального підприємства «Фарм ТМК» Токмацької міської ради за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Центральна, буд. 55Б, а саме: 1) реєстраційних, установчих та кадрових документів, а саме: свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, наказів про призначення на посади директора та бухгалтера підприємства, їх посадових інструкцій, за період з 19.09.2011 року до теперішнього часу; 2) документів, які відображають фінансово-господарську діяльність КП «Фарм ТМК» ТМР під час взаємовідносин з ФОП ОСОБА_4 в частині укладання, виконання та розрахунків за договором про надання інформаційно-консалтингових послуг №1/2011 від 19.09.2011 року, а саме: договору та додатків до нього, актів приймання-передачі виконаних робіт, видаткових та податкових накладних, актів звірок та розрахунків за виконану роботу, кошторисних та інших бухгалтерських документів та документів фінансової звітності, за період з 19.09.2011 року до теперішнього часу. Розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи.

В судовому засіданні слідчий та прокурор наполягають на задоволенні клопотання, просять його задовольнити на підставах викладених у ньому. Вилучення документів, які підтверджують взаємовідносини КП «Фарм ТМК» ТМР з ФОП ОСОБА_4, обґрунтовують необхідністю проведення експертних досліджень, які зможуть підтвердити або спростувати розтрату коштів.

Представник КП «Фарм ТМК» ТМР ОСОБА_1 в судовому засіданні проти клопотання не заперечує, пояснив, що надасть слідчому необхідні документи за ухвалою суду.

На підставі ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст.108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, представника КП «Фарм ТМК» ТМР ОСОБА_1, , вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

31.05.2016 року при проведенні економічного аналізу фінансово-господарської діяльності КП «Фарм ТМК» Токмацької міської ради встановлено неефективну розтрату коштів службовою особою КП «Фарм ТМК» ТМР під час закупівлі інформаційно-консалтингових послуг, які здійснювалися на підставі договору про надання інформаційно-консалтингових послуг №1/2011 від 19.09.2011 року, укладеного між ФОП ОСОБА_4 та КП «Фарм ТМК» ТМР, в особі директора ОСОБА_5, та окремі порушення процедур оптової закупівлі товарів, які здійснювалися між «Фарм ТМК» ТМР під керівництвом директора ОСОБА_5 та ПП «Пигмалион», де засновником та підписантом є ОСОБА_5.

06.08.2016 року відомості внесені до ЄРДР за №12016080350000998 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, тобто привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.

Згідно з даними Держаного підприємства Інформаційно-ресурсний центр, Комунальне підприємство «Фарм ТМК» Токмацької міської ради (ЄДРПОУ 36936677) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходиться на обліку з Токмацькій ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області.

31.05.2016 року за розпорядженням міського голови Токмацької міської ради ОСОБА_6 було проведено економічний аналіз фінансово-господарської діяльності КП «Фарм ТМК» ТМР в ході якого було встановлено, шо вартість інформаційно-консалтингових послуг нараховується в сумі 50000,00 гривень щомісячно, що вдвічі перевищує витрати на зарплату.

Допитом свідка ОСОБА_7 встановлено, що вона є начальником відділу економіки виконавчого комітету Токмацької міської ради та входила до складу комісії, яка в період з 23.05.2016 року до 31.05.2016 року проводила економічний аналіз фінансово-господарської діяльності КП «Фарм ТМК» ТМР. Так, за підсумками І кварталу 2016 року КП «Фарм ТМК» ТМР було виявлено від'ємний фінансовий результат (збитки) внаслідок витрат, серед яких закупівля консалтингових послуг ОСОБА_4 в сумі 99500,00 гривень. Наявна економічна збитковість підприємства впливає на надходження частини податку на прибуток від комунального підприємства до місцевого бюджету.

08.08.2016 року за вих. №4460/82-СВ на адресу директора КП «Фарм ТМК» ТМР слідством направлений запит про надання засвідчених копій реєстраційних, уставних, кадрових та бухгалтерських документів підприємства.

09.08.2016 року за вих. №8 вказане підприємство повідомило, що копії витребуваних документів будуть надані у строк 10 календарних днів, але в зазначений строк документи слідству не надані.

22.08.2016 року за вих. №9 вказане підприємство повідомило, що копії витребуваних документів будуть надані в строк до 20 календарних днів, але в зазначений строк документи слідству не надані.

25.08.2016 року в канцелярію Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області за вх. №2097 надійшла заява від КП «Фарм ТМК» ТМР з копією постанови Токмацького районного суду Запорізької області від 15.08.2016 року у справі 328/2536/16-а про те, що вказаною постановою суду визнано протиправним та скасовано розпорядження Токмацького міського голови ОСОБА_6 від 17.05.2016 №144-р «Про проведення економічного аналізу фінансово-господарської діяльності КП «Фарм ТМК» ТМР, з посиланням на те, що висновки проведення економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства не можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

У подальшому, під час досудового розслідування КП «Фарм ТМК» ТМР не надало слідству жодних документів.

19.01.2017 року прокурором Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні надано вказівки про отримання документації КП «Фарм ТМК» ТМР щодо укладення та розрахунків відповідно за договором про надання інформаційно- консалтингових послуг №1/2011 від 19.09.2011 року, а також статутної та кадрової документації підприємства.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Відповідно до ст.505 ЦК України, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Згідно з п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Таким чином, інформація, яка міститься в документах, які відображають фінансово-господарську діяльність КП «Фарм ТМК» ТМР під час взаємовідносин з ФОП ОСОБА_4 в частині укладання, виконання та розрахунків за договором про надання інформаційно-консалтингових послуг №1/2011 від 19.09.2011 року, а саме: договір та додатки до нього, акти приймання-передачі виконаних робіт, видаткові накладні, акти звірок та розрахунків за виконану роботу, кошторисні та інших бухгалтерські документи, є охоронюваною законом таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Для подальшого досудового розслідування кримінального провадження необхідно отримати реєстраційні, установчі та кадрові документи, а саме: свідоцтво про державну реєстрацію, статут, накази про призначення на посади директора та бухгалтера підприємства, їх посадові інструкцій, за період з 19.09.2011 року до 20.01.2017 року; 2) документи, які відображають фінансово-господарську діяльність КП «Фарм ТМК» ТМР під час взаємовідносин з ФОП ОСОБА_4 в частині укладання, виконання та розрахунків за договором про надання інформаційно-консалтингових послуг №1/2011 від 19.09.2011 року, а саме: договір та додатки до нього, акти приймання-передачі виконаних робіт, видаткових та податкових накладних, акти звірок та розрахунків за виконану роботу, кошторисні та інших бухгалтерські документи та документи фінансової звітності, за період з 19.09.2011 року до 20.01.2017 року.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України, клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - це письмове звернення сторони кримінального провадження до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час провадження судового розгляду з проханням надати можливість ознайомитися з певними речами та документами, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зробити їх копії або вилучити їх.

Клопотання не містить обґрунтування необхідності вилучення свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, наказів про призначення на посади директора та бухгалтера підприємства, їх посадових інструкцій, за період з 19.09.2011 року до 20.01.2017 року.

В той же час, слідчий та прокурор в судовому засіданні обґрунтували необхідність вилучення документів, які стосуються взаємовідносин КП «Фарм ТМК» ТМР та ФОП ОСОБА_4, проведенням необхідних експертиз.

Згідно з ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах; 4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За наведених обставин слідчий суддя вважає клопотання слідчого, таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив :

Клопотання старшого слідчого Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080350000998 від 06.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Комунального підприємства «Фарм ТМК» Токмацької міської ради за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Центральна, 55б, а саме: реєстраційних, установчих та кадрових документів, а саме: свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, наказів про призначення на посади директора та бухгалтера підприємства, їх посадових інструкцій, за період з 19.09.2011 року до 20.01.2017 року, з можливістю зробити їх копії.

Надати дозвіл старшому слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Комунального підприємства «Фарм ТМК» Токмацької міської ради за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Центральна, 55б, а саме: документів, які відображають фінансово-господарську діяльність КП «Фарм ТМК» ТМР під час взаємовідносин з ФОП ОСОБА_4 в частині укладання, виконання та розрахунків за договором про надання інформаційно-консалтингових послуг №1/2011 від 19.09.2011 року, а саме: договору та додатків до нього, актів приймання-передачі виконаних робіт, видаткових та податкових накладних, актів звірок та розрахунків за виконану роботу, кошторисних та інших бухгалтерських документів та документів фінансової звітності, за період з 19.09.2011 року до 20.01.2017 року, з можливістю їх вилучення.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 26.02.2017 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: