Ухвала суду № 64313050, 16.12.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/21257/16-к

Провадження №1-кс/200/11620/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2016 року м.Дніпро

Суддя Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Полянської В.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015041640000016 від 16.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

14.12.2016 слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, посадові особи ТОВ «САВ 2007» (код ЄДРПОУ 35201389), які перебувають на обліку в ДПІ у Кіровському районі, юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул. Войцеховича, буд.53, у період 01.03.2012 р. по 31.10.2015 р., в порушення вимог п. 138.2 ст. 138, п.п.139.1.5, п.п. 139.1.9, п. 139 ст. 139, п. 198.1, п. 198.2, п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (зі змінами та доповненнями), умисно ухилились від сплати податків, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат підприємства, тим самим ухилились від сплати податків на загальну суму 3 707 544 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні первинні документи господарської діяльності ТОВ «САВ 2007» (код 35201389) по взаємовідносинам з підприємствами, які необхідні для встановлення реальності фінансово-господарських операцій.

Тому, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів первинних бухгалтерських, податкових та інших документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «САВ 2007» (код 35201389).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні клопотанню.

Клопотання розглянуто у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки не має доцільності вилучати оригінали документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобовязати керівника ТОВ «САВ 2007» (код 35201389) надати слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, доступ до належно завірених копій документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ «САВ 2007» (код 35201389), а саме: договори (контракти), додатки та доповнення до них, журналів-ордерів по рахункам, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання та продажу товарів ( робіт, послуг), довіреностей, товарно-транспортні документи, податкові накладні, регістри (реєстри) отриманих та виданих податкових накладних, рахунки, акти виконаних робіт (послуг), листи, платіжні документи, документи складського обліку, документи передачі товару, робіт (послуг) на зберігання, первинні документи бухгалтерського та податкового обліку, податкової звітності, документи стосовно проведення фінансово-господарських взаємовідносин по взаємовідносинам з підприємствами: ПП «Валга» (код 30285569), перейменоване на ТОВ «РАКВЕРЕ»), ПП «МУКСУН» (код 39020129), ПП «Сворог» (код 33248577), перейменоване на ТОВ «МАЛАЛ», ТОВ «ВЗЛЕТ-ЕРА» (код 32257266, перейменоване на ПП «ВАТЕР-ШПАГ»), ТОВ «С.Т.Б.» (код 32860217), ТОВ «Транс ОСОБА_3» (код 38113458, перейменоване ПП «Трафік Дон»), ТОВ «ВК «Віконні Системи» (код 33972398, перейменоване на ПП «ПАГАМЕНТ»), ТОВ «Алкогольна дистрибуційна система» перейменоване на ТОВ «Ривс» (код 34914473), ТОВ СУПР «Вектор-М» (код 24829234, перейменоване на ПП «АППЛІКАТ»), ТОВ «МАТАДОР» (код 31820299), ТОВ «Валіот компані» (код 39410317), ТОВ «ОСОБА_4 Лімітед» (код 39369531), ВО «Дніпротехніка» (код 23368435), ПП "КОМЕРЦБУД-Д" (код 39065657), ПП "ІН-ТЕГРО" (код 38888788), ПП "ЕРГО-ТЕХ" (код 38923759), ПП "КРІСТОН" (код 38836352), ТОВ "ЛОГІСТА ДНІПРО" (код 37989536), ПП "ПРОМКВАРТ" (код 38433349), ТОВ «Екопродторг Груп» (код 39464315), ТОВ «Гаскан» (код 39404565), ТОВ «Екостайл Груп» (код 39464231), ТОВ «Хімстандарт» (код 33855358), ТОВ «Гранд Тауерс» (код 39939796), ТОВ «Люкссмайл» (код 39592627), ТОВ «Оріон строй» (код 40001565), ТОВ «ВФ Дніпротехнобуд» (код 40124825), ТОВ «ВФ Дніпротехнобуд» (код 32756607), ТОВ «Ін-флоу» (код 39470549), ТОВ «ДЗ Продмаш» (код 14308919), ПАТ «Дніпроважмаш» (код 00168076), ТОВ «Інтернешнл Фуд Трейд» (код 40082733), ТОВ «Приват інвест 2015» (код 40029638), ТОВ «Інвест-груп-солюшн» (код 39990983), ПАТ «Дніпровський крохмале-патоковий комбінат» (код 00383372), ТОВ «Ювас ТМ»(код 38598455), ТОВ ВКФ «Найс» (код 19311369), ТОВ «Завод Універсал» (код 37899406), ПАТ «Євраз Дніпродзержинський коксохімічний завод» (код 5393085), ПП «Екотехсинтез» (код 38430065), ТОВ «Імар» (код 32154593), ТОВ «Укрбуд-холдинг» (код 40109304), .ТОВ «БК Капітал Білд» (код 40496848), які перебувають у володінні ТОВ «САВ 2007» (код 35201389).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 16 січня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко