Ухвала суду № 64313021, 02.12.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/20550/16-к

Провадження №1-кс/200/11264/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2016 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г.,

за участю старшого слідчого Кириченко Є.В., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №42015040000000709 від 04.09.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

29 листопада 2016 р. слідчий за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що службові особи ТОВ «Метком ОСОБА_3» (код 36573617) за результатами здійснення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Буд-інсайт» (код 39450826), ТОВ «Альман груп» (код 391592731), ТОВ «Екто-буд» (код 39274246), ТОВ «Рівенс» (код 39401469) в порушення вимог Податкового кодексу України ухилилися від сплати податків у сумі понад 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є значним розміром. Також службові особи ТОВ «Метком ОСОБА_3» (код 36573617) в порушення вимог п.198.1, п.198.2, п.198.3 ст.198 Податкового кодексу України в період з 01.01.2014 по 31.12.2015 р. р. шляхом відображення в податковій звітності неіснуючих фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Альман-Груп» (код 39159273), ТОВ «Глобал ОСОБА_3» (код 39528373), ТОВ «Полісбуд» (код 39317991), ТОВ «Буд-Інсайт» (код 39450826), ТОВ «Серпантин-Плюс» (код 39633359), ТОВ «Консалтрейд» (код 39338173), ТОВ «Кітт-Саунд» (код 39629693), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість, чим спричинили фактичне ненадходження в бюджет держави грошових коштів в особливо великих розмірах у сумі 3 843 925,02 грн. Ці документи, які знаходяться на теперішній час у ПАТ «Фінанс Банк» (МФО - 380861), є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні тому до них необхідний доступ з метою їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий Кириченко Є.В. підтримав доводи та обгрунтування клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані документи є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого Кириченко Є.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи (ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8І.), або за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів, для приєднання до матеріалів кримінального провадження №42015040000000709, що містять охоронювану таємницю, у ПАТ «Фінанс Банк» (МФО - 380861), адреса банківської установи: м. Київ, вул. Панельна, буд. 5, а саме:

1. документів, наданих службовими особами ТОВ «Глобал ОСОБА_3» (код 39528373) для відкриття рахунку: №2600660450101 його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки року з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді;

2. виписок про рух грошових коштів по рахунку №2600660450101 за період з 01.01.2015 року по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

3 заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок з 01.01.2015 року по момент виконання ухвали слідчого судді;

3. договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку за період з 01.01.2015 року по момент виконання ухвали слідчого судді;

4. банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки за період з 01.01.2015 року по момент виконання ухвали слідчого судді;

5. вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;

6. відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Глобал ОСОБА_3» (код 39528373) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет провайдера з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали до 02 січня 2017 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко