Ухвала суду № 64309530, 25.01.2017, Оболонський районний суд міста Києва

25.01.2017 Справа № 756/1111/17

1-кс/756/164/17

756/1111/17-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2017 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Жежери О.В.

при секретарі: Чепис О.В.

за участю слідчого

Оболонського УП ГУ НП в м.Києві Прилипко Д.С.

розглянувши клопотання слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві Корольчук Б.Л. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Артемєвою А.М. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №12016100050001794 від 19.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві Корольчук Б.Л. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що існує ряд веб-ресурсів та група осіб, за допомогою яких забезпечується замовлення на виготовлення підробних документів та їх подальше розповсюдження, а у більшості випадків лише отримання фігурантами грошових коштів замовників в якості передплати, якими останні розпоряджаються на власний розсуд.

На даний час є інформація стосовно трьох ресурсів, якими користуються фігуранти в злочинних цілях: «ІНФОРМАЦІЯ_13», «ІНФОРМАЦІЯ_14» та «ІНФОРМАЦІЯ_15».

Для отримання підробленого документа замовнику необхідно заповнити анкету на сайті, де вказати який потрібно документ та здійснити передоплату у розмірі 50% від його вартості, шляхом перерахування грошей на картковий рахунок НОМЕР_6. Грошові кошти, які отримані в ході здійснення злочинної діяльності діляться між фігурантами, після чого витрачаються на власний розсуд.

Згідно зібраної інформації, встановлено осіб, які входять до складу злочинної групи:

Організатор- гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_16, уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, має прізвисько «ОСОБА_4», паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 виданий Голосіївським РУ ГУМВС України в м. Києві 26.05.2011 року; раніше неодноразово засуджений: в 1992 за ч.4 ст. 81 КК України 1961 року, в 1997 за ч. 3 ст. 140 КК України 1961 року, в 2004 за ч. 3 ст. 185 КК України 2001 року, в 2012 за ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст.353 КК України;

Є власником банківських карток «Приватбанку» НОМЕР_8 та НОМЕР_9.

Виконавець- гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженець міста Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, паспорт громадянина України серії НОМЕР_10 виданий Ватутінським РУ ГУМВС України в місті Києві 07.12.1996 року.

Є власником банківської картки «Приватбанку» НОМЕР_11.

Виконавець - гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6 уродженка міста Києва, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2, паспорт громадянина України серії НОМЕР_12 виданий Старокиївським РУ ГУМВС України в місті Києві 11.07.1996 року, яка має каліграфічний почерк та виконує роботу з документами, пов'язану з рукописним текстом. Є власником банківської картки «Приватбанку» НОМЕР_13.

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7 (рідний син ОСОБА_6.) проживає за адресою: АДРЕСА_4. ОСОБА_7 є власником квартири за адресою: АДРЕСА_1, яка використовується в якості офісу, де знаходиться техніка для виготовлення підроблених документів та інші предмети, які мають доказове значення по справі. До квартири підведений Інтернет, ІР-адреса НОМЕР_24, провайдер ТОВ «Батиївка» (м. Київ, вул. А. Головка, 12), договір оформлено на ОСОБА_7 Є власником банківських карток «Приватбанку» № НОМЕР_14 та НОМЕР_15.

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_17 проживає за адресою: АДРЕСА_5. Здійснює адміністрування інтернет сайтів, які використовуються в злочинних цілях. За місцем мешкання має підключення до Інтернету, провайдер "Воля кабель", ІР-адреса НОМЕР_16, МАС адреса модема НОМЕР_17, МАС адрес комп'ютера EC:НОМЕР_18.

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, проживає за адресою: АДРЕСА_6, раніше неодноразово засуджений. Є власником банківських карток «Приватбанку» № НОМЕР_19 та НОМЕР_20. До банківської карти № НОМЕР_20 прив'язано телефон № НОМЕР_21 та електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_18. Дані картки перебувають у користуванні ОСОБА_4 та на них надходять гроші від продажу підроблених документів. Після надходження грошей на дані картки в подальшому вони перераховуються на картки ОСОБА_4 НОМЕР_22 та НОМЕР_9, або його дружини НОМЕР_23 відкриті у «Приватбанку». Також було встановлено випадок оплати карткою НОМЕР_20 на автозаправці "WOG" 2016-04-19 12:32:46, за паливо ОСОБА_4 (автомобіль "Audi Q7" номера не встановлені). Крім того, до картки НОМЕР_20 приєднана послуга "Приват24", вхід здійснюється з ІР-адреси НОМЕР_24 (АДРЕСА_1,).

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, встановлення осіб потерпілих, осіб, що вчиняють кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів у кримінальному провадженні, а також з'ясування всі обставин справи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення (вилучення належним чином завірених копій), а саме: в документах, щодо відкриття та користування банківськими рахунками зазначених вище осіб.

З метою встановлення обставин даного правопорушення, слідчий просить дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ«ПриватБанк».

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» може містити необхідну для розслідування інформацію, тому слід надати до них тимчасовий доступ.

Також, слідчий просить зобов'язати ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЕДРПОУ 14360570, МФО 305299), шо розташований за адресою: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 надати аналогічні відомості шодо інших банківських карток зазначених вище осіб, які є невідомими слідству, однак ця вимога не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено та необґрунтована.

Окрім цього, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів іншій особі крім нього, а саме: старшому лейтенанту поліції Аніськіну І.В. жетон № 0013438, однак ця вимога не підлягає задоволенню, оскільки згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100050001794 від 19.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України вказану особу не вказано у слідчій групі, тому він не має права на отримання тимчасового доступу в рамках зазначеного кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві Корольчук Б.Л. про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчому Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві Прилипко Д.С. тимчасовий доступ документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях (CD-R диску\дисків) у ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЕДРПОУ 14360570, МФО 305299), що розташований за адресою: 49094, а саме документів, щодо відкриття та користування банківськими рахунками наступних осіб:

гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_16, податковий номер НОМЕР_1, є власником банківських карток «Приватбанку» НОМЕР_8 та НОМЕР_9;

гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, податковий номер НОМЕР_25, є власником банківської картки «Приватбанку» НОМЕР_11;

гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6 , податковий номер НОМЕР_2, є власником банківської картки «Приватбанку» НОМЕР_23;

гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7 (рідний син ОСОБА_6.), податковий номер НОМЕР_3, є власником банківських карток -Приватбанку» № НОМЕР_14 та НОМЕР_15.

гр. ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_12, податковий номер НОМЕР_4.

гр. ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, податковий номер НОМЕР_5, є власником банківських карток «Приватбанку» № НОМЕР_19 та НОМЕР_20 - відкритим в ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЕДРПОУ 14360570, МФО 305299 ) - анкети клієнта банку, договори на відкриття карткового рахунку на зазначених осіб, додатки до договорів, документи щодо видачі банківських карток зазначеним особам, з даними щодо номера виданої картки, роздруківки руху коштів по рахункам відкритих на зазначених осіб із детальним розшифруванням номерів карток на які надходили та з яких знімались грошові кошти, з даними банків та банкоматів, де відбувалось зняття коштів, датою та часом проведення вказаних операцій, а також відомості щодо входу до «Приват 24» із зазначенням ІР-адреси входу та дати за період з 19.02.2016 по 25.01.2017 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 25.01.2017 року по 25.02.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.В.Жежера