Ухвала суду № 64304683, 26.01.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/908/17-к

Провадження № 1-кс/234/511/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

26 січня 2017 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області - Лутай А.М.

при секретарі Пагуліч Д.Г.

за участю прокурора Черевко М.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Краматорську клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному 16.08.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016050390000078 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

25 січня 2017 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_1 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, яке мотивує тим, що в провадженні СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2016 за №32016050390000078, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2013 по 01.07.2016 службові особи ТОВ «Добропільське АТП» (ЄДРПОУ 39615979) діючи умисно, шляхом здійснення безтоварних фінансово господарських операцій з підприємствами постачальниками: ТОВ "Агрохім постач 2015"(ЄДРПОУ 3961579) ,ТОВ «Актавія М» (ЄДРПОУ 39904920),ТОВ «Райнер Груп» (ЄДРПОУ 39776923), ТОВ «Грім Пасад» (ЄДРПОУ 39602933), ТОВ « Селфтекс» (ЄДРПОУ 39597955), ТОВ «Еллада-Премія» (ЄДРПОУ 39421863), ТОВ «Астер Групп» (ЄДРПОУ 39418515), ТОВ «Магнат ПК» (ЄДРПОУ 39416298), ПП «Аширбадон» (ЄДРПОУ 39317724), ТОВ «Майдан Центр Інвест» (ЄДРПОУ 39290802), ТОВ «Конектіс» (ЄДРПОУ 39179457), ТОВ «Інтеграл-Мир» (ЄДРПОУ 39149244), ТОВ «Готліб ЛТД» (ЄДРПОУ 36958313), ТОВ «Доміне» (ЄДРПОУ 38471913), ТОВ «Українські торгівельні інвестиції» (ЄДРПОУ 38470794),ТОВ «Ісіда» (ЄДРПОУ 39520175), ТОВ «Перс» (ЄДРПОУ 39602933), ПП «Фебрус» (ЄДРПОУ 39613421), ТОВ «Жилмасивбуд» (ЄДРПОУ 35271063), ПП «Себек Ойл» (ЄДРПОУ 37087003), ТОВ «Нью Фінанс», ТОВ ТК «Касіопея» (ЄДРПОУ 40090236), ухилилися від сплати податку на додану вартість у розмірі 2203 722 грн. та податку на прибуток підприємств у розмірі 1796919,85 грн., а всього на загальну суму 4000641,85 грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

Вищезазначені дії службових осіб ТОВ «Добропільське АТП» попередньо кваліфіковані за ч.3 ст.212 КК України ( умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.01.2013 по 01.07.2016 службові особи ТОВ «Добропільське АТП» (ЄДРПОУ 39615979) оформлювали безтоварні операції по купівлі-продажу у ТОВ "Агрохім постач 2015"(ЄДРПОУ 3961579) ,ТОВ «Актавія М» (ЄДРПОУ 39904920),ТОВ «Райнер Груп» (ЄДРПОУ 39776923), ТОВ «Грім Пасад» (ЄДРПОУ 39602933), ТОВ « Селфтекс» (ЄДРПОУ 39597955), ТОВ «Еллада-Премія» (ЄДРПОУ 39421863), ТОВ «Астер Групп» (ЄДРПОУ 39418515), ТОВ «Магнат ПК» (ЄДРПОУ 39416298), ПП «Аширбадон» (ЄДРПОУ 39317724), ТОВ «Майдан Центр Інвест» (ЄДРПОУ 39290802), ТОВ «Конектіс» (ЄДРПОУ 39179457), ТОВ «Інтеграл-Мир» (ЄДРПОУ 39149244), ТОВ «Готліб ЛТД» (ЄДРПОУ 36958313), ТОВ «Доміне» (ЄДРПОУ 38471913), ТОВ «Українські торгівельні інвестиції» (ЄДРПОУ 38470794),ТОВ «Ісіда» (ЄДРПОУ 39520175), ТОВ «Перс» (ЄДРПОУ 39602933), ПП «Фебрус» (ЄДРПОУ 39613421), ТОВ «Жилмасивбуд» (ЄДРПОУ 35271063), ПП «Себек Ойл» (ЄДРПОУ 37087003), ТОВ «Нью Фінанс», ТОВ ТК «Касіопея» (ЄДРПОУ 40090236) запасних частин для ремонту автотранспортних засобів, які знаходяться у власності ТОВ «Добропільське АТП», а саме: БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_1; ВАЗ 21063 державний номер НОМЕР_2; ЗИЛ 130 державний номер НОМЕР_3; ГАЗ 3110 ЗНГ державний номер НОМЕР_4; ГАЗ 31029 державний номер НОМЕР_5; БАЗ А 079.19 державний номер НОМЕР_6; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_7; БАЗ А079.14 державний номер НОМЕР_8; БАЗ А079.14 державний номер НОМЕР_9; I-VAN А07А1 державний номер НОМЕР_10; БАЗ А 079.14 державний номер НОМЕР_11; БАЗ А079.14 державний номер НОМЕР_12; IKARUS 250 державний номер НОМЕР_13; БОГДАН А-09211 державний номер НОМЕР_14; БОГДАН А-09211 державний номер НОМЕР_15; I-VAN А07А1-60 державний номер НОМЕР_16; БОГДАН А-09211 державний номер НОМЕР_17; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_18; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_19; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_20; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_21; ПАЗ 4234 державний номер НОМЕР_22; БАЗ А079.19 державний номер АН0784АА; БОГДАН А-09212 державний номер НОМЕР_23; БОГДАН А-09211 державний номер НОМЕР_24; БОГДАН А-09211 державний номер НОМЕР_25; БОГДАН А-09211 державний номер НОМЕР_26; БОГДАН А-09211 державний номер НОМЕР_27; РУТА 20 державний номер НОМЕР_28; БОГДАН А-09212 державний номер НОМЕР_29; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_30; БОГДАН А-09211 державний номер НОМЕР_31; ПАЗ 4234 державний номер НОМЕР_32; I-VAN А07А1-63 державний номер НОМЕР_33; БАЗ А079.23 державний номер НОМЕР_34; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_35; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_36; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_37; I-VAN А07А1 державний номер НОМЕР_38; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_39; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_40; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_41, а також послуг з обслуговування та ремонту вище вказаних автотранспортних засобів.

29.11.2016 року на підставі ст. 98 КПК України слідчим винесено постанову про визнання предметів речовими доказами, а саме транспортних засобів: БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_1; ВАЗ 21063 державний номер НОМЕР_2; ЗИЛ 130 державний номер НОМЕР_3; ГАЗ 3110 ЗНГ державний номер НОМЕР_4; ГАЗ 31029 державний номер НОМЕР_5; БАЗ А 079.19 державний номер НОМЕР_6; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_7; БАЗ А079.14 державний номер НОМЕР_8; БАЗ А079.14 державний номер НОМЕР_9; I-VAN А07А1 державний номер НОМЕР_10; БАЗ А 079.14 державний номер НОМЕР_11; БАЗ А079.14 державний номер НОМЕР_12; IKARUS 250 державний номер НОМЕР_13; БОГДАН А-09211 державний номер НОМЕР_14; БОГДАН А-09211 державний номер НОМЕР_15; I-VAN А07А1-60 державний номер НОМЕР_16; БОГДАН А-09211 державний номер НОМЕР_17; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_18; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_19; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_20; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_21; ПАЗ 4234 державний номер НОМЕР_22; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_42; БОГДАН А-09212 державний номер НОМЕР_23; БОГДАН А-09211 державний номер НОМЕР_24; БОГДАН А-09211 державний номер НОМЕР_25; БОГДАН А-09211 державний номер НОМЕР_26; БОГДАН А-09211 державний номер НОМЕР_27; РУТА 20 державний номер НОМЕР_28; БОГДАН А-09212 державний номер НОМЕР_29; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_30; БОГДАН А-09211 державний номер НОМЕР_31; ПАЗ 4234 державний номер НОМЕР_32; I-VAN А07А1-63 державний номер НОМЕР_33; БАЗ А079.23 державний номер НОМЕР_34; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_35; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_36; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_37; I-VAN А07А1 державний номер НОМЕР_38; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_39; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_40; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_41 з приводу того що на даних речах містяться відомості про вчинення кримінального правопорушення, а саме на вказаних автотранспортних засобах містяться запасні частини, які були нібито придбані у вище перелічених постачальників.

Прокурор зазначає, що в рамках досудового розслідування потребує проведення судово-техничних експертиз з питань встановлення фактичних обсягів виконаних робіт з обслуговування та ремонту вище вказаних транспортних засобів, а також з питань встановлення реальної вартості запасних частин до автотранспортних засобів придбаних службовими особами ТОВ «Добропільське АТП» у наведених постачальників.

Прокурор вважає, що автотранспортні засоби, а саме: БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_1; ВАЗ 21063 державний номер НОМЕР_2; ЗИЛ 130 державний номер НОМЕР_3; ГАЗ 3110 ЗНГ державний номер НОМЕР_4; ГАЗ 31029 державний номер НОМЕР_5; БАЗ А 079.19 державний номер НОМЕР_6; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_7; БАЗ А079.14 державний номер НОМЕР_8; БАЗ А079.14 державний номер НОМЕР_9; I-VAN А07А1 державний номер НОМЕР_10; БАЗ А 079.14 державний номер НОМЕР_11; БАЗ А079.14 державний номер НОМЕР_12; IKARUS 250 державний номер НОМЕР_13; БОГДАН А-09211 державний номер НОМЕР_14; БОГДАН А-09211 державний номер НОМЕР_15; I-VAN А07А1-60 державний номер НОМЕР_16; БОГДАН А-09211 державний номер НОМЕР_17; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_18; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_19; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_20; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_21; ПАЗ 4234 державний номер НОМЕР_22; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_42; БОГДАН А-09212 державний номер НОМЕР_23; БОГДАН А-09211 державний номер НОМЕР_24; БОГДАН А-09211 державний номер НОМЕР_25; БОГДАН А-09211 державний номер НОМЕР_26; БОГДАН А-09211 державний номер НОМЕР_27; РУТА 20 державний номер НОМЕР_28; БОГДАН А-09212 державний номер НОМЕР_29; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_30; БОГДАН А-09211 державний номер НОМЕР_31; ПАЗ 4234 державний номер НОМЕР_32; I-VAN А07А1-63 державний номер НОМЕР_33; БАЗ А079.23 державний номер НОМЕР_34; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_35; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_36; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_37; I-VAN А07А1 державний номер НОМЕР_38; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_39; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_40; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_41 є доказами у вказаному кримінальному провадженні та в звязку з тим, що ці автотранспортні засобі можуть бути втрачені для кримінального провадження та з метою запобігання можливості їх приховування, зникнення, втрати, використання, перетворення, передачі, на них необхідно накласти арешт.

Вислухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені вчастині першійцієї статті.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи вищевказане, те, що існує сукупність підстав вважати, що вказані в клопотанні транспортні засоби є доказом злочину, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження цих речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, відчуження, слідчий суддя вважає доцільним накласти на ці транспортні засоби арешт шляхом заборони їх відчуження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на автотранспортні засоби, які на підставі права власності належать ТОВ «Добропільська АТП», з забороною їх відчуження, а саме на: БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_1; ВАЗ 21063 державний номер НОМЕР_2; ЗИЛ 130 державний номер НОМЕР_3; ГАЗ 3110 ЗНГ державний номер НОМЕР_4; ГАЗ 31029 державний номер НОМЕР_5; БАЗ А 079.19 державний номер НОМЕР_6; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_7; БАЗ А079.14 державний номер НОМЕР_8; БАЗ А079.14 державний номер НОМЕР_9; I-VAN А07А1 державний номер НОМЕР_10; БАЗ А 079.14 державний номер НОМЕР_11; БАЗ А079.14 державний номер НОМЕР_12; IKARUS 250 державний номер НОМЕР_13; БОГДАН А-09211 державний номер НОМЕР_14; БОГДАН А-09211 державний номер НОМЕР_15; I-VAN А07А1-60 державний номер НОМЕР_16; БОГДАН А-09211 державний номер НОМЕР_17; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_18; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_19; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_20; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_21; ПАЗ 4234 державний номер НОМЕР_22; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_42; БОГДАН А-09212 державний номер НОМЕР_23; БОГДАН А-09211 державний номер НОМЕР_24; БОГДАН А-09211 державний номер НОМЕР_25; БОГДАН А-09211 державний номер НОМЕР_26; БОГДАН А-09211 державний номер НОМЕР_27; РУТА 20 державний номер НОМЕР_28; БОГДАН А-09212 державний номер НОМЕР_29; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_30; БОГДАН А-09211 державний номер НОМЕР_31; ПАЗ 4234 державний номер НОМЕР_32; I-VAN А07А1-63 державний номер НОМЕР_33; БАЗ А079.23 державний номер НОМЕР_34; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_35; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_36; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_37; I-VAN А07А1 державний номер НОМЕР_38; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_39; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_40; БАЗ А079.19 державний номер НОМЕР_41.

Розяснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя А.М.Лутай