Ухвала суду № 64302972 від 25.01.2017 , Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/3841/16-к

н/п 1-кс/766/1221/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.01.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_4, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_5, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_6 або слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до узагальнюючих матеріалів (в тому числі в електронному виді), що знаходяться у володінні Державної служби фінансового моніторингу України (м. Київ, вул. Білоруська, 24), а саме:

-по ДП НЕК «Укренерго» (код 00100227): УМ № 5098/0440-04-1/дск від 31.12.2015; УМ № 809/0440-04-1/дск від 20.02.2015.

-по ТОВ «Юрай» (22886866): УМ № 2720/0440-04-1/дск від 05.06.2014; УМ № 3259/0440-04-1/дск від 16.07.2014; УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014.

-по ТОВ «Київська енергетична будівельна кампанія» (код 32878418): УМ 3014/0440-04-2/дск від 06.08.2013; УМ № 5098/0440-04-1/дск від 31.12.2015; УМ 426/0440-04-1/дск від 03.02.2012; УМ № 4865/0440-04-3/дск від 21.10.2014.

-по ПП «Стильтекс» (код 33996073): УМ 1212/0440-04-1/дск від 11.03.2014; УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014.

-по ТОВ «Конект-Плюс» (код 34276097): УМ 2614/0440-04-2/дск від 01.08.2012; УМ № 1212/0440-04-1/дск від 11.03.2014; УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014; УМ № 4272/0440-04-4/дск від 24.10.2013.

-по ТОВ «Запорожський коксохимремонт» (код 34656607): УМ № 1212/0440-04-1/дск від 11.03.2014; ДУМ № 1717/0440-04-1/дск від 01.04.2014; ДУМ № 2347/0440-04-1/дск від 13.05.2014; ДУМ № 2678/0440-04-1/дск від 03.06.2014; УМ 2947/0440-04-1/дск від 26.06.2014; УМ № 2102/0440-04-2/дск від 02.07.2012; УМ 3205/0440-04-2/дск від 19.08.2013; УМ 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2015; УМ 1228/0440-04-1/дск від 12.03.2014; УМ № 3259/0440-04-1/дск від16.07.2014; УМ № 2907/0440-04-1/дск від 17.07.2015; УМ № 1020/0440-04-1/дск від 03.03.2015; УМ № 4120/0440-04-1/дск від 09.10.2015; УМ № 2257/0440-04-2/дск від 09.07.2015; УМ № 3812/0440-04-1/дск від 26.08.2014.

-по ТОВ «Фешин Мобайл» (код 36327640): УМ 1212/0440-04-1/дск від11.03.2014; УМ № 2907/0440-04-1/дск від 17.07.2015; УМ № 3259/0440-04-1/дск від 16.07.2014; УМ № 3812/0440-04-1/дск від 26.08.2014; УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014; УМ № 1020/0440-04-1/дск від 03.03.2015.

-по ТОВ «Київкапіталбуд» (код 37142671): ДУМ № 1697/0440-04-4/дск від 01.04.2014; УМ № 3130/0440-04-3/дск від 11.09.2012; ДУМ № 826/0440-04-3/дск від 05.03.2013; ДУМ № 396/0440-04-3/дск від 04.02.2013; ДУМ № 1765/0440-04-1/дск від 03.04.2014; ДУМ № 357/0440-04-2/дск від 03.02.2014.

-по ТОВ «Амон-Сул» (код 37286087): УМ № 1212/0440-04-1/дск від 11.03.2014; УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014; УМ № 4120/0440-04-1/дск від 09.10.2015; УМ № 3259/0440-04-1/дск від 16.07.2014; УМ № 965/0440-04-2/дск від 03.03.2015; УМ № 3812/0440-04-1/дск від 26.08.2014; УМ № 982/0440-04-4/дск від 28.03.2012.

-по ТОВ «Чед-Насад» (код 37286197): УМ № 1212/0440-04-1/дск від 11.03.2014; УМ № 3259/0440-04-1/дск від 16.07.2014; № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014.

-по ТОВ «БК «Будінвест-Проект» (код 37312698): УМ № 1212/0440-04-1/дск від 11.03.2014; УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014.

-по ТОВ «Універсалоптторг-Х» (код 37428034): УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014; УМ № 1212/0440-04-1/дск від 11.03.2014; УМ № 1534/0440-04-4/дск від 22.04.2013; УМ № 856/0440-04-2/дск від 14.03.2012; УМ № 2384/0440-04-3/дск від 04.06.2015; УМ № 2907/0440-04-1/дск від 17.07.2015.

-по ТОВ «Мастерхім» (37447790): УМ № 4130/0440-04-1/дск від 12.09.2014.

-по ТОВ «Маестро Торг» (37931224): УМ № 1212/0440-04-1/дск від 11.03.2014; УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014; УМ № 2168/0440-04-3/дск від 14.05.2015; УМ № 3259/0440-04-1/дск від 16.07.2014; УМ № 2907/0440-04-1/дск від 17.07.2015.

-по ТОВ «Летавіца» (код 38091749): УМ № 1212/0440-04-1/дск від 11.03.2014; УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014; УМ № 1771/0440-04/дск від 17.05.2013; УМ № 1020/0440-04-1/дск від 03.03.2015.

-по ТОВ «Грант Тайм» (код 38123047): УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014; УМ № 2907/0440-04-1/дск від 17.07.2015; УМ № 3259/0440-04-1/дск від 16.07.2014; УМ № 965/0440-04-2/дск від 03.03.2015; УМ № 1719/0440-04-1/дск від 01.04.2014; УМ № 4292/0440-04-1/дск від 28.10.2015.

-по ТОВ «СМТ ОСОБА_8» (код 38133584): УМ № 3259/0440-04-1/дск від 16.07.2014; УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2015.

-по ТОВ «Фобос-О» (код 38150128): ДУМ № 4708/0440-04-2/дск від 03.12.2015; ДУМ № 1765/0440-04-1/дск від 03.04.2014; ДУМ № 826/0440-04-3/дск від 05.03.2013.

-по ТОВ «Мелькор+» (код 38173281): УМ № 1212/0440-04-1/дск від 11.03.2014; УМ № 3259/0440-04-1/дск від 16.07.2014; УМ № 2907/0440-04-1/дск від 17.07.2015; УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014.

-по ТОВ «Плавт Сервіс» (код 38205318): УМ № 965/0440-04-2/дск від 03.03.2015; УМ № 2907/0440-04-1/дск від 17.07.2015; УМ № 4524/0440-04-1/дск від 18.11.2015; УМ № 4272/0440-04-4/дск від 24.10.2013; УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014.

-по ТОВ «Гонорай» (код 38205323): УМ 4272/0440-04-4/дск від 24.10.2013; УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014; УМ № 1228/0440-04-1/дск від 12.03.2014; УМ № 1771/0440-04/дск від 17.05.2013; УМ № 3259/0440-04-1/дск від 16.07.2014.

-по ТОВ «Форнакс Трейд» (код 38405133): УМ № 963/0440-04-2/дск від 03.03.2015.

-по ТОВ «Ріверан Делюкс» (код 38467523): УМ № 1717/0440-04-1/дск від 01.04.2014; УМ № 2307/0440-04-2/дск від 12.05.2014; УМ № 5503/0440-04-1/дск від 01.12.2014.

-по ТОВ «Метіза» (код 38619417): УМ № 963/0440-04-2/дск від 03.03.2015.

-по ТОВ «Алларіс Прайм» (код 38467509): УМ № 2307/0440-04-2/дск від 12.05.2014; УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014; УМ № 1717/0440-04-1/дск від 01.04.2014.

-по ТОВ «БК «Гефест Альянс» (код 37312719): УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014; УМ № 3812/0440-04-1/дск від 26.08.2014; УМ № 2907/0440-04-1/дск від 17.07.2015; УМ № 1212/0440-04-1/дск від 11.03.2014; УМ № 1228/0440-04-1/дск від 12.03.2014; УМ № 4292/0440-04-1/дск від 28.10.2015; УМ № 1681/0440-04-4/дск від 01.04.2014.

-по ТОВ «Нюаж» (код 38091644): УМ № 1212/0440-04-1/дск від 11.03.2014.

-по ТОВ «СВС Дніпро» (код 00132807): УМ № 426/0440-04-1/дск від 03.02.2012.

-по ПрАТ «КП «Укренергомонтаж» (код 04543795) - всі наявні узагальнюючі матеріали та додаткові узагальнюючі матеріали за 2011-2016 роки.

Надати вказаним у п. 1 особам дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) копій зазначених в п. 1 матеріалів, в тому числі і в електронному виді (з усіма додатками, схемами, банківськими виписками руху коштів та іншими, отриманими під час проведення відповідних перевірок ДСФМУ) на цифрових носіях інформації.

У разі наявності в узагальнених матеріалах, дозвіл на доступ до яких та на вилучення копій яких надано судом, інформації підрозділу фінансової розвідки іншої держави (відповідно положень абзацу 4 п. 3.8 Наказу № 1026/1184/739/484 від 02.12.2013) надати слідчому відділу УСБУ в Херсонській області документальне підтвердження про надходження до Державної служби фінансового моніторингу України відповідних матеріалів та надання фінансовою розвідкою іншої держави дозволу на передачу такої інформації конкретному правоохоронному органу.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 22014000000000524 за ознаками злочинів, передбачених ст. 191 ч. 5 та ст. 209 ч. 3 КК України. Розслідуванням встановлено, що протягом 2011-2015 років службові особи Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» та його відокремлених підрозділів, діючи за попередньою змовою із службовими особами ПрАТ «КП «Укренергомонтаж», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом придбання по договору від 26.10.2011 № 278/01-11 на виконання робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу (ПС) 330 кВ «Новокаховська» (Херсонська область, м. Нова Каховка) обладнання по завідомо завищеним цінам, незаконно заволоділи грошовими коштами даного підприємства на загальну суму понад 300 млн. грн., що є особливо великим розміром. Так, встановлено, що 26.10.2011 року, за результатами проведення тендеру, між ДП «НЕК «Укренерго» (код ЄДРПОУ 00100227) та ПрАТ «КП «Укренергомонтаж» (код ЄДРПОУ 04543795, Київська область, м. Вишневе, вул. Чорновола, 35) укладено договір генерального підряду № 278/01-11 на виконання робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу № 3 (ПС) 330 кВ «Новокаховська» (Херсонська область, м. Нова Каховка). Загальна вартість договору - 841783976, 23 гривень (в тому числі: вартість будівельних робіт, пусконалагоджувальних робіт та розробки робочої документації 329802645, 37 гривень; вартість обладнання 446020792, 80 гривень), строк дії до 31.12.2014 (з пролонгацією дії договору до 31.12.2015).

Згідно додатку № 3 до договору № 278/01-11 від 26.10.2011 визначено розрахунок вартості обладнання, що необхідно придбати на будівництво обєкту, згідно якого загальна сума вартості обладнання складає 446020792, 80 гривень.

18.11.2011 між ПрАТ «КП Укренергомонтаж» та ТОВ «Київська енергетична будівельна кампанія» (код ЄДРПОУ 32878418, Київська область, м. Вишгород, вул. Шкільна, 4) укладено договір субпідряду № 9-03/11-11 на виконання робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу № 3 (ПС) 330 кВ «Новокаховська». Загальна вартість договору 349486355, 71 гривень. При цьому, ПрАТ «КП Укренергомонтаж» та ТОВ «Київська енергетична будівельна кампанія» були учасниками тендеру, що проводився ДП «НЕК «Укренерго» з метою закупівлі робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу № 3 (ПС) 330 кВ «Новокаховська».

В той же час встановлено, що з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, службові особи ДП «НЕК «Укренерго», ПрАТ «КП «Укренергомонтаж» та ТОВ «Київська енергетична будівельна кампанія» укладали відповідні договори субпідряду, купівлі-продажу, поставки тощо з субєктами господарської, відповідно яких вартість обладнання (робіт, послуг), які протягом 2011-2015 років було поставлено Замовнику (ДП «НЕК «Укренерго») на виконання робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу № 3 (ПС) 330 кВ «Новокаховська» в 2-2,5 разів вища середньої ринкової вартості цього обладнання (робіт) на внутрішньому ринку України. При цьому, всі поставки обладнання на адресу ДП «НЕК «Укренерго» здійснювались від ПрАТ «КП «Укренергомонтаж». При реалізації проекту «ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська з ПС 750 кВ «Каховська» та заходами ПЛ 330 кВ». Пусковий комплекс № 3. (Реконструкція ПС 330 кВ «Новокаховська» із заміною АТ 220/150/35 кВ на АТ 330/220/35 кВ)» службові особи ДП «НЕК «Укренерго», спільно зі службовими особами ПрАТ КП «Укренергомонтаж» та ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» (ЄДРПОУ 32878418), незаконно отримавши різницю грошових коштів за поставлене по завищеній вартості обладнання та виконані роботи на загальну суму понад 300 000 000 грн., усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та діючи умисно, з корисливих мотивів, протягом 2011-2014 років легалізували (відмили) вказані грошові кошти в особливо великому розмірі, шляхом вчинення з ними фінансових операцій - переказів на рахунки підконтрольних підприємств та підприємств з ознаками фіктивності: ПрАТ «СВС-Дніпро» (ЄДРПОУ 00132807), ТОВ «Київкапіталбуд» (ЄДРПОУ 37142671), ТОВ «Універсалоптторг-Х» (ЄДРПОУ 37428034), ТОВ «Сістем ОСОБА_9» (ЄДРПОУ 37099951), ТОВ «Чед-Насад» (ЄДРПОУ 37286197), ТОВ «Фобос-О» (ЄДРПОУ 38150128), ТОВ «Маестро Торг» (ЄДРПОУ 37931224), ТОВ «ОСОБА_8» (ЄДРПОУ 38123047), та інших.

З банківських рахунків зазначених товариств незаконно отримані грошові кошти або переводились з безготівкової форми в готівкову, або перераховувались на рахунки інших юридичних осіб, у тому числі й так званих «транзитерів», або «податкових ям», серед яких: підприємство «Юрай» у формі ТОВ (ЄДРПОУ 22886866), ТОВ «Метсіті» (ЄДРПОУ 38463834), ТОВ «Лантангруп» (ЄДРПОУ 38517711), ТОВ «Аланно» (ЄДРПОУ 38619479), ТОВ «Алюмельс» (ЄДРПОУ 38619438), ТОВ «Горнтрейд» (ЄДРПОУ 38619443), ТОВ «Авист» (ЄДРПОУ 38781508), ТОВ «Олівест» (ЄДРПОУ 38781445), ТОВ «Форнакс Трейд» (ЄДРПОУ 38405133), ТОВ «Інвестпромсейл» іЄДРПОУ 37116730), ТОВ «Інвестпромсейл Плюс» (ЄДРПОУ 38148889), TOB «СМТ ОСОБА_8» (ЄДРПОУ 38133584), TOB «Амон-Сул» (ЄДРПОУ 37286087), ТОВ «Конект- Плюс» (ЄДРПОУ 34276097), ТОВ «Фешин Мобайл» (ЄДРПОУ 36327640), ТОВ «Північгазресурс» (ЄДРПОУ 36823624), ПП «Єтильтекс» (ЄДРПОУ 33996073), ТОВ «Мелькор+» (ЄДРПОУ 38173281), ТОВ «Гонорій» (ЄДРПОУ 38205323), ТОВ «Плавт Сервіс» (ЄДРПОУ 38205318), ТОВ «Оптторгсіті» (ЄДРПОУ 38619532), ТОВ «Фініш Союз» (ЄДРПОУ 38604479), ТОВ «Ріверан Делюкс» (ЄДРПОУ 38467523), ТОВ «Алларіс Прайм» (ЄДРПОУ 38467509), ТОВ «ВКФ «Металоторг» (ЄДРПОУ 38950714), ТОВ «ЛЕФЕРО» (ЄДРПОУ 38781471), ТОВ «Примтек» (ЄДРПОУ 38781492), ТОВ «Спецрудсервіс» (ЄДРПОУ 38463845), ТОВ «Сплавсістемз» (ЄДРПОУ 38463829), ТОВ «Метіза» (ЄДРПОУ 38619417), ТОВ «Швеллер» (ЄДРПОУ 38619485), ТОВ «Мінералекс» (ЄДРПОУ 38619553), ТОВ «Мастерхім» (ЄДРПОУ 37447790), ПП «ПМ «Електростарт» (ЄДРПОУ 35725257), ТОВ «Мет Ресурс» (ЄДРПОУ 31936726), ПП «0львія-2003» (ЄДРПОУ 32312358), ТОВ «БК «Будінвест-Проект» (ЄДРПОУ 37312698), ТОВ «Летавіца» (ЄДРПОУ 38091749), ТОВ «Запорожский коксохимремонт» (ЄДРПОУ 34656607), ТОВ «НЮАЖ» (ЄДРПОУ 38091644), ТОВ «Гефест Альянс» (ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «Лігабудфонд» (ЄДРПОУ 37450834), ТОВ «Проксіма» (ЄДРПОУ 31170216), ТОВ «Екстрім ЛТД» (ЄДРПОУ 30972222) та інших.

Засновники та керівники ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Лантангруп», ТОВ «Авист», ТОВ «Метсіті», ТОВ «Київкапіталбуд» та інших, в ході слідчих (процесуальних) дій показали, що жодного відношення до їх реєстрації та фінансово-господарської діяльності не мали та не мають. Це також підтверджено відповідними листами-повідомленнями оперативного підрозділу.

З метою здійснення моніторингу фінансових операцій з коштами ДП НЕК «Укренерго» (код ЄДРПОУ 00100227) в рамках виконання договору №278/01-11 від 26.10.2011, в тому числі їх перерахування на рахунки зазначених вище субєктів господарської діяльності, а також аналізу фінансових операцій між ними за 2010-2015 роки, 29.08.2016 на адресу ДСФМ України за № 71/22/3-6632 направлено відповідний лист. Згідно відповіді ДСФМ України № 3686/0431-04-3/дск від 28.09.2016 відомості про фінансові операції зазначених у листі № 71/22/3-6632 від 29.08.2016 субєктів господарської діяльності містяться в узагальнених матеріалах, підготовлених ДСФМУ (перелік узагальнених матеріалів наведений в Додатку 1 до листа ДСФМУ № 3686/0431-04-3/дск від 28.09.2016).

23.11.2016 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області винесено ухвалу (№ 766/3841/16-к н/п 1-кс/766/7587/16) про надання дозволу на тимчасовий до ступ та вилучення документів, що знаходяться у власності Державної служби фінансового моніторингу України. Зважаючи на великий обєм документів, на вилучення яких надано дозвіл, 09.12.2016 вказана ухвала нарочно передана до Державної служби фінансового моніторингу України, для підготовки відповідних документів та організації її виконання.

16.01.2017 до слідчого відділу УСБУ в Херсонській області надійшов лист Державної служби фінансового моніторингу України № 38/0440-04-3 від 06.01.2016, згідно якого ухвала від 23.11.2016 не може бути виконана, оскільки в ній не зазначено прізвище, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до документів та їх вилучення.

Зважаючи викладене, з метою отримання фактичних даних, що містяться у вказаних вище узагальнених матеріалах (перелік наведений в Додатку 1 до листа ДСФМУ № 3686/0431-04-3/дск від 28.09.2016), що має суттєве значення для повного, всебічного та обєктивного розслідування провадження, слідчому відділу УСБУ в Херсонській області необхідно отримати інформацію, що знаходиться у володінні Державної служби фінансового моніторингу України (м. Київ, вул. Білоруська, 24), яка згідно ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, а саме: дані фінансового моніторингу (зокрема, інформацію банківських та небанківських установ про фінансові операції та персональні дані їх учасників тощо), банківську таємницю та інші, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання дозволу суду на тимчасовий доступ та вилучення документів, у яких така інформація міститься.

Згідно абзаців 3 і 4 п. 3.8 Наказу № 1026/1184/739/484 від 02.12.2013, слідчим підрозділам правоохоронних органів у разі здійснення кримінального провадження за ознаками предикатного злочину, та/або легалізації (відмивання) доходів, та/або фінансування тероризму за фінансовими операціями, які безпосередньо або опосередковано повязані з операціями, відображеними в узагальненому матеріалі, наданому іншому правоохоронному органу, його територіальному підрозділу, за наявності їх згоди надається копія такого узагальненого матеріалу відповідно до рішення експертної комісії. Копії узагальнених матеріалів надаються без згоди іншого правоохоронного органу, його територіального підрозділу у разі закриття кримінального провадження, наявності рішення суду або закриття оперативно-розшукової або контррозвідувальної справи за реабілітуючими підставами відповідно до рішення експертної комісії.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник Державної служби фінансового моніторінгу в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які вказані слідчим та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, тому необхідно надати до них доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_4, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_5, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_6 або слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до узагальнюючих матеріалів (в тому числі в електронному виді), що знаходяться у володінні Державної служби фінансового моніторингу України (м. Київ, вул. Білоруська, 24), а саме: