Ухвала суду № 64302224, 24.01.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/990/17

Провадження №1-кс/592/502/17

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

24.01.2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря Щербань Г.Г., за участю прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016200000000338 від 19.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження прокурора Моісеєнко О.В.,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради у червні-липні 2016 року проведено державну закупівлю у формі відкритих торгів на будівництво тролейбусної лінії вул. Прокофьєва вул. Г. Кондратьєва у м. Сумах.

За результатами розгляду пропозицій 19.07.2016 акцептовано пропозицію Приватної фірми «Тімвел» (код ЄДРПОУ 23046766) на суму 23 310 406,52 грн.

У подальшому 03.08.2016 між управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міськради та ПФ «Тімвел» укладено договір №111/16 на виконання будівельних робіт на указану суму.

Згідно інформації, розміщеної на сайті https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, розмір статутного капіталу ПФ «Тімвел» становить 0 грн.

Відповідно до інформації на веб-порталі з питань державних закупівель https://tender.me.gov.ua/ термін виконання договору визначений серпень 2016-грудент 2017 року.

Однак, незважаючи на перерахування 18.08.2016 на рахунок ПФ «Тімвел» авансу в розмірі 30% на суму 3 887 986 грн. на придбання матеріалів для будівництва по договору, відповідно до відомостей на сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції http://www.dabi.gov.ua/ дозвільних документів на початок підготовчих чи будівельних робіт підприємство не отримувало.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016200000000338 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У звязку з викладеним слідство дійшло висновку, що з метою доведення факту заволодіння службовими особами ПФ «Тімвел» грошовими коштами, виділеними на будівництво тролейбусної лінії вул. Прокофьєва вул. Г. Кондратьєва у м. Сумах, шляхом підготовки та подання Управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради документації щодо відповідності підприємства вимогам документації конкурсних торгів, виникла необхідність у встановленні фактів зарахування та зняття грошових коштів за рахунками Сумської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» рахунок №26004055019149 , №26058055004832 за період часу з 01.07.2016 до 09.12.2016, оскільки вказані дані є доказом одержання ПФ «Тімвел» бюджетних коштів.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення Сумської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні Сумської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- ті, що містять відомості про власника рахунку №26004055019149, №26058055004832 із зазначенням наявних у банківській установі даних власника;

- роздруківка про суму залишку грошових коштів на рахунку №26004055019149, на момент виконання тимчасового доступу.

- роздруківка про рух грошових коштів на рахунку №26004055019149, №26058055004832 за період часу з 01.07.2016 до 09.12.2016;.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа Сумської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Суми майдан Незалежності, 3/1.

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається прокурору Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_1

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий Суддя І.М. Фоменко