Ухвала суду № 64301639, 24.01.2017, Ренійський районний суд Одеської області

Справа № 510/93 /17-к

У Х В А Л А

ІМЯМ УКРАЇНИ

24.01.2017 року

Слідчий суддя Ренійського районного суду Одеської області Сорокін К.В. у залі суду у м. Рені, при секретарі судового засідання Івановій Н.С., за участю слідчого СВ Ренійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

УХВАЛИВ:

Слідчий СВ Ренійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому було зазначено, що у провадженні СВ Ренійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 12016160400000602 від 27.09.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2016 р. о 18 год. 00 хв. до Ренійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області із заявою звернувся директор ТОВ «НІСО-АГРО» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканець АДРЕСА_1 про те, що йому на мобільний телефон подзвонила невідома особа, яка представилися менеджером ТОВ «УкрСпец-транс» на імя Михайло, який шляхом обману заволодів грошовими коштами, які належать ТОВ «НІСО - АГРО». У своїх показах ОСОБА_2 вказав, що приблизно 25.07.2016 р. на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером ТОВ «УкпСпец - Транс», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, під імям Михайло, номер його телефону 068-912-87-40 повідомив, що компанія де він працює займається реалізацією хімічних добрив. ОСОБА_2 зацікавив запропонований карбонід за ціною 128 ТОН 5416,67 грн. без ПДВ, тому він після відправки Михайлом на електронну пошту ТОВ «НІСО - Агро» статутних документів ТОВ «УкрСпец - Транс», що підтверджують існування ТОВ «УкрСпец - Транс» і законність представницької діяльності Михайла, по інтернету обговорили умови договору і 09.09.2016 р. Михайло надіслав ОСОБА_2 по електронній пошті остаточний договір з печаткою і підписом директора ОСОБА_3 Далі, упевнившись у наявності Михайла статутних документів ТОВ «УкрСпец - Транс» ОСОБА_2 відправив електронною поштою на адресу ТОВ «УкрСпец - Транс» свій остаточний договір № 203-09-09 від 09.09.2016 р. на поставку з його підписом та печаткою і в цей же день (09.09.2016 р.) перерахував через АТ «Укрексімбанк» (код банку 322313) на розрахунковий рахунок ТОВ «УкрСпец - Транс» - банк одержувач ПАТ КБ «Правекс - банк» (код банку 380838) зазначений в договорі, а саме 26008700393237, 832000,0 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 108 від 09.09.2016 р.. Дані ТОВ «УкрСпец - Транс»: за адресою зареєстровано: ІНФОРМАЦІЯ_3, ЄДРПОУ 37610099, р/р 26008700393237.

В подальшому, 16.09.2016 р. ОСОБА_2 зателефонував Михайлові і попросив його відправити два вагони добрива. Він погодився. 23.09.2016 р. ОСОБА_2 повторно зателефонував на його мобільний телефон, проте телефон знаходився поза зоною досяжності. Далі, 26.09.2016 р. він знов подзвонив, однак його мобільний телефон і в цей раз виявися поза зоною досяжності. Далі, за допомогою інтернету, ОСОБА_2 знайшов офіційний номер телефону ТОВ «УкрСпец - Транс», в результаті чого додзвонився до представника ТОВ «УкрСпец - Транс», який представився Віталієм і повідомив, що такий розрахунковий рахунок їх організація не відкривала та договір № 203-09-09 від 09.09.2016 р. на поставку хімічних добрив, в якому однією зі сторін є ТОВ «УкрСпец - Транс» їх компанія не укладала. Після відправки ОСОБА_2 на мобільний телефон Віталія копій статутних документів, які раніше були відправлені йому Михайлом, Віталій повідомив, що підпис і печатка підроблені.

Ураховуючи викладене, для неупередженого розслідування даного кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, зокрема щодо руху коштів з 05.01.2016 р. по 05.01.2017 р. (із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебіту та кредиту за вказаний період обслуговування , й хто отримувач коштів) по рахунку 26008700393237, який був відкритий у ПАТ КБ «Правекс банк» (код банку 380838), а також документів, на підставі яких відкритий банківський рахунок, зокрема хто його відкривав, з можливістю їх копіювати.

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання та пояснив суду, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, є єдиним способом встановлення особи, яка відкрила даний рахунок та підстав його відкриття. Після вилучення, огляду та оцінки цих документів, буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого СВ Ренійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію про банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Ренійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про банківську таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, зокрема щодо руху коштів з 05.01.2016 р. по 05.01.2017 р. (із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебіту та кредиту за вказаний період обслуговування , й хто отримувач коштів) по рахунку 26008700393237, який був відкритий у ПАТ КБ «Правекс банк» (код банку 380838).

Надати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких відкритий зазначений банківський рахунок, зокрема хто його відкрив, з можливістю їх копіювати.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, згідно зі ст. 166 КПК України, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається протягом пяти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, в порядку, передбаченомустаттею 382цього Кодексу, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя К.В. Сорокін