Ухвала суду № 64301313, 26.12.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/21414/16-к

Номер провадження:1-кс/521/4321/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Старіков О.О., секретар Бозоєв О.Д., слідчий Попов І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що посадові особи ТОВ «Тайм Капітал» в період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року з метою ухилення від сплати податків та зборів до бюджету незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість від підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ «В.М.Г», ТОВ ТД «Орлан», ТОВ «Аксон-Групп», ТОВ «АВ Блек Голд», ТОВ «Беверлі Рокс», ТОВ «ІТС-Торг», ТОВ «Унігруп», ТОВ «Севен», ТОВ «ТІС», ТОВ «Інкамін» на суму 4681595 гривень.

За даним фактом 17.11.2015 року, розпочате досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №32015160000000320.

Враховуючи викладені обставини, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та попередження можливості знищення певних документів, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ Надра» (МФО 380764) з можливістю вилучення, оскільки ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, слідчий вказав на точні відомості, щодо місця знаходження речей та документів - ПАТ «КБ Надра» (МФО 380764); їх суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини які передбачається довести за допомогою вказаних документів; та що вилучення вказаних документів необхідно для досягнення мети отримання доступу.

Представник ПАТ «КБ Надра» (МФО 380764) був повідомлений про час та місце проведення судового засідання, але у судове засідання не зявився.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.2 ч.6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, в даному випадку таким законом є Закон України «Про банки та банківську діяльність». Проте, в клопотанні ставиться питання про надання інформації відносно повних реквізитів контрагентів, що не відповідає Закону України «Про банки та банківську діяльність», так як згідно зі ст. 62 вказаного Закону банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена вказані у документах, згодах та операціях клієнта.

Згідно вимог п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких відносяться невизначені інші особи за дорученням слідчого.

Таким чином, слідчий в судовому засіданні довів, що вказана інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, начальнику ВОСА ПДВ ОУ Іллічівської ОСОБА_2 в Одеській області ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ Іллічівської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4, а саме: відомості про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року, із зазначенням дати, контрагентів (якщо вони є клієнтами ПАТ «КБ Надра» (МФО 380764) та призначення платежу по розрахунковим рахункам №26000092199002 (978-євро), №26009092199003 (643-російський рубль), №26002092199000 (980-українська гривня), №26001092199001 (840-долар США): роздруківок руху грошових коштів ТОВ "ТРАНС-ІНВЕСТГРУП" (ЄДРПОУ 38506872), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (якщо вони є клієнтами ПАТ «КБ Надра» (МФО 380764), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам №26000092199002 (978-євро), №26009092199003 (643-російський рубль), №26002092199000 (980-українська гривня), №26001092199001 (840-долар США); юридичної справи ТОВ "ТРАНС-ІНВЕСТГРУП" (ЄДРПОУ 38506872), в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ "ТРАНС-ІНВЕСТГРУП" (ЄДРПОУ 38506872) при розпорядженні рахунками; банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам №26000092199002 (978-євро), №26009092199003 (643-російський рубль), №26002092199000 (980-українська гривня), №26001092199001 (840-долар США); банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ "ТРАНС-ІНВЕСТГРУП" (ЄДРПОУ 38506872); документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ "ТРАНС-ІНВЕСТГРУП" (ЄДРПОУ 38506872); листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків ТОВ "ТРАНС-ІНВЕСТГРУП" (ЄДРПОУ 38506872), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ "ТРАНС-ІНВЕСТГРУП" (ЄДРПОУ 38506872) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; відомостей щодо реєстрації ТОВ "ТРАНС-ІНВЕСТГРУП" (ЄДРПОУ 38506872) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») службовими особами ТОВ "ТРАНС-ІНВЕСТГРУП" (ЄДРПОУ 38506872); угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, повязаних з проведенням банківських операцій службовими особами

ТОВ "ТРАНС-ІНВЕСТГРУП" (ЄДРПОУ 38506872); копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ "ТРАНС-ІНВЕСТГРУП" (ЄДРПОУ 38506872); грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахункам №26000092199002 (978-євро), №26009092199003 (643-російський рубль), №26002092199000 (980-українська гривня), №26001092199001 (840-долар США) службовими особами ТОВ "ТРАНС-ІНВЕСТГРУП" (ЄДРПОУ 38506872); документів кредитної та депозитної справи ТОВ "ТРАНС-ІНВЕСТГРУП" (ЄДРПОУ 38506872) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, яка перебуває у володінні ПАТ «КБ Надра» (МФО 380764).

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її ухвалення, тобто з 23.12.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 23.01.2017 року.

Розяснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.О. Старіков