Ухвала суду № 64298113, 26.01.2017, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/178/17

Провадження 1-кс/473/50/2017

УХВАЛА

іменем України

"26" січня 2017 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області Зубар Н.Б., за участю секретаря судових засідань Муха О.В., слідчого Вознесенського ГУНП в Миколаївській області Ніколенко А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м.Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчого Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області Ніколенко А.М., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Романенко Л.М., про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю за кримінальним провадженням № 12016150190002404 від 19.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, без застосування засобів фіксації процесу на підставі положень ст.107 КПК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області Ніколенко А.М., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

На підставі наданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 19.12.2016 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням № 12016150190002404 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, жодну особу про підозру не повідомлено.

Судом встановлено, що 19.12.2016 року до ч/ч Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з Причорноморського Управління кіберзлочинності про те, що 06.12.2016 року, невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 5000 грн.

19.12.2016 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016150190002404 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 06.12.2016 року, він перерахував грошові кошти, двома платежами по 2500 грн. кожний, на картковий рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 в якості передоплати за купівлю картоплі, яку замовив через мережу інтернет, сайт «Агро Юкрейн». Товар ОСОБА_4 не отримав, зв'язок з продавцем відсутній.

Даний факт підтверджується наступними документами:

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4;

- копією рапорту старшого лейтенанта поліції Маркова Р.В.

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1, яка знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню № 12016150190002404.

Ураховуючи вище зазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), з можливістю їх вилучення:

Відомості про персональні дані власника карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 на який 06.12.2016 р. було перераховано грошові кошти двома платежами по 2500 грн. кожний.

Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1, на який 06.12.2016 р. було перераховано грошові кошти двома платежами по 2500 грн. Кожний. Роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 за період з 01.09.2016р. по 10.11.2016 року.

Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ «ПриватБанк» з пластикової платіжної картки НОМЕР_1 на який 06.12.2016 р. було перераховано грошові кошти двома платежами по 2500 грн. Кожний. Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

В судовому засіданні слідчий Ніколенко А.М. клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме ПАТ КБ «ПриватБанк» була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, що підтверджується рапортом слідчого, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника ПАТ КБ «ПриватБанк» на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області Ніколенко А.М., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області Романенко Л.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області Ніколенко А.М. - тимчасовий доступ та можливість вилучити в КБ ПАТ «ПриватБанк» м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) наступні документи:

Відомості про персональні дані власника карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1, на який 06.12.2016 р. було перераховано грошові кошти двома платежами по 2500 грн. кожний.

Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття ( місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1, на який 06.12.2016 р. було перераховано грошові кошти двома платежами по 2500 грн. кожний.

Роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 за період з 01.09.2016 р. по 10.11.2016 року.

Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ «ПриватБанк» з пластикової платіжної картки НОМЕР_1, на який 06.12.2016 р. було перераховано грошові кошти двома платежами по 2500 грн. кожний.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя підпис Н.Б. Зубар

згідно оригіналу

Суддя: