Ухвала суду № 64297489, 26.01.2017, Мурованокуриловецький районний суд Вінницької області

Справа № 139/16/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

26 січня 2017 року смт Муровані Курилівці

Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області Тучинська Н.В., з участю:

прокурора Арнаута Я.М.,

слідчого Синчука С.С.,

при секретарі судового засідання Пилипчук В.П.

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И Л А :

11 січня 2017 року слідчий Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, у звязку з розслідуванням кримінального провадження № 112016020230000204, внесеного до ЄРДР 25 серпня 2016 року за правовою кваліфікацією ч. 1 та ч. 2 ст. 172 КК України (а.с. 3-4).

Клопотання мотивоване тим, що керівник ТОВ «Кіпер-СБ» ОСОБА_2 використовує працю найманих людей без відповідного офіційного працевлаштування та сплати обовязкових податкових та інших платежів, чим грубо порушує законодавство про працю.

Так, 25.08.2016 року в чергову частину Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява про те, що в квітні 2016 року керівник ТОВ «Кіпер-СБ» прийняв на роботу людей, зокрема, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 без відповідного офіційного працевлаштування для виконання обовязків охоронців.

По даному факту 25 серпня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016020230000204 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172 КК України за фактом грубого порушення вимог законодавства про працю посадовими особами ТОВ «Кіпер-СБ», що розташоване за адресою 23400, Вінницька область, смт Муровані Курилівці вул. Соборна 129.

12 вересня 2016 року в чергову частину Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення ОСОБА_14 про те, що керівник ТОВ «Кіпер-СБ», використовує працю людей без відповідного офіційного працевлаштування, тобто грубо порушує законодавство про працю.

19 жовтня 2016 року надійшло повідомлення від ОСОБА_15 про те, що керівник ТОВ «Кіпер-СБ» використовував працю її неповнолітнього сина ОСОБА_16 без відповідного офіційного працевлаштування та сплати обовязкових податкових та інших платежів. 20 жовтня 2016 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 172 КК України.

09 листопада 2016 року до Мурованокуриловецького ВП надійшла заява ОСОБА_17 з проханням відреагувати на порушення посадовими особами ТОВ «Кіпер-СБ» трудового і податкового законодавства України.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені слідчим до ЄРДР 01 січня 2017 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 172 КК України (зворот а.с. 3).

Дані кримінальні провадження обєднанні в одне кримінальне провадження та присвоєно загальний номер № 12016020230000204.

В ході досудового слідства встановлено, що 08 квітня та 28 травня 2016 року ТОВ «Кіпер-СБ» та ТОВ «Ясенсвіт» уклали договори про надання охоронних послуг за № ЯС-04/04/16-7 та № ЯС-28/05/16-1. Згідно договору № ЯС-04/04/16-7 від 08 квітня 2016 року, строк дії якого до 30 листопада 2016 року, замовник ТОВ «Ясенсвіт» помісячно оплачує ТОВ «Кіпер-СБ» за надання охоронних послуг 52338 гривень. Відповідно до умов договору № ЯС-28/05/16-1 від 28 травня 2016 року замовник ТОВ «Ясенсвіт» помісячно оплачує ТОВ «Кіпер-СБ» за надання охоронних послуг 23800 гривень.

Окрім того, під час проведення розслідування було допитано в якості потерпілих ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_16, які ствердили, що вони дійсно працювали в ТОВ «Кіпер-СБ» протягом 2016 року і проходили інструктаж, який проводили начальник служби безпеки ОСОБА_18 та ОСОБА_19, а також чоловік на імя ОСОБА_4. Окремі працівники розписувалися про проведений інструктаж в журналах, які подавали відповідальні працівники ТОВ «Ясенсвіт».

З метою підтвердження або спростування зазначених фактів та порушень, для повноти та всебічності досудового розслідування, отримання належним чином завірених копій анкет та журналів інструктажів, заповнених заявниками та книг, які знаходились на постах охорони обєктів, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, про які він клопоче.

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання з підстав, наведених у ньому.

Прокурор заявив, що матеріалами кримінального провадження доведено, що журнали інструктажів по ТБ повинні перебувати у володінні ТОВ «Ясенсвіт».

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення, представник ТОВ «ЯСЕНСВІТ», в судове засідання не зявився, направивши по електронній пошті інформацію про те, що ТОВ «Ясенсвіт» не має журналів, анкет чи книг обліку щодо заступання охоронців компанії ТОВ «Кіпер-СБ» на пости ТОВ «Ясенсвіт», оскільки такі документи є внутрішніми документами виконавця (ТОВ «Кіпер-СБ»).

Розглянувши дане клопотання, проаналізувавши матеріали кримінального провадження № 12016020230000204 та чинне кримінальне процесуальне законодавство, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного:

Судом встановлено, що слідчим Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 25 серпня 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових рослідувань за № 12016020230000204 повідомлення правоохоронних та контролюючих органів про використання керівником ТОВ «Кіпер-СБ» ОСОБА_2 праці людей без відповідного офіційного працевлаштування та розпочато досудове розслідування за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 172 КК України.

Аналогічні повідомлення надійшли до чергової частини Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області 12 вересня 2016 року від ОСОБА_14 (а.с. 3) та 19 жовтня 2016 року від ОСОБА_15 та 09 листопада 2016 року від ОСОБА_20 (зворот а.с. 3). 12 вересня, 20 жовтня 2016 року та 01 січня 2017 року, відповідно, повідомлення внесені до ЄРДР.

Дані провадження обєднано в одне провадження із присвоєнням загального реєстраційного № 12016020230000204.

08 квітня 2016 року та 28 травня 2016 року між ТОВ «Кіпер-СБ» та ТОВ «Ясенсвіт» укладено договори про надання охоронних послуг № ЯС-04/04/16-7 та № ЯС-28/05/16-1 (а.с. 8-15). Із зазначених договорів слідує, що ТОВ «Кіпер-СБ» та ТОВ «Ясенсвіт» (замовник) перебували у договірних правовідносинах, згідно яких ТОВ «Кіпер-СБ» зобовязувалось здійснювати охорону обєкту вказаного у Додатку 1 до Договору.

Пунктом 7.1 Договорів передбачено, що загальна сума щомісячної оплати за даним договором за надання послуги охорони складає 23800 гривень за договором № ЯС-28/05/16-1, а за договором № ЯС-04/04/16-7 - 52338 гривень.

Одночасно, із протоколів допиту потерпілих ОСОБА_16, ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_12, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_14 (а.с. 17-22, 28-30), ОСОБА_21 (24-25) слідує, що вони у різні місяці 2016 року працювали охоронцями у ТОВ «Кіпер-СБ» на обєктах ТОВ «Ясенсвіт», що розташовані в смт Ставище Київської області та с. Скибин Жашківського району Черкаської області.

Крім того, потерпілі ОСОБА_12 (а.с. 19) , ОСОБА_6 (а.с. 21) , ОСОБА_3 (а.с. 28) стверджують, що представники служби охорони ТОВ «Ясенсвіт» проводили з ними інструктаж з техніки безпеки, про що вони розписувалися у відповідних журналах.

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Подане клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України та погоджене з прокурором.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

За наявних у матеріалах клопотання доказів, які підлягють доказуванню у даному кримінальному провадженні, вбачається, що журнали інструктажів, заповнені заявниками під час перебування на обєктах охорони, можуть знаходитись на постах охорони обєктів ТОВ «Ясенсвіт» в смт Ставище Київської області та с. Скибин Жашківського району Черкаської області.

Не можу прийняти як факт відсутності таких журналів повідомлення Генерального директора ТОВ «Ясенсвіт» за № ЯС-25/01/17-103 від 25 січня 2017 року (а.с. 35). Зокрема, там мова йде про журнали, анкети чи книги обліку щодо заступання охоронців ТОВ «Кіпер-СБ» на пости ТОВ «Ясенсвіт», а не про наявність чи відсутність журналів про проведення інструктажів з ТБ.

Зважаючи на те, що слідчим обґрунтовано доведено можливість використання як доказів журнали інструктажів, що знаходяться на обєктах охорони ТОВ «Ясенсвіт» та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, слідчому необхідно надати тимчасовий дозвіл на доступ до таких документів.

В той же час слідчий не довів, що в ТОВ «Ясенсвіт» повинні бути і маються копії анкет потерпілих - працівників ТОВ «Кіпер-СБ» та книги (журнали) обліку щодо заступання охоронців ТОВ «Кіпер-СБ» на пости ТОВ «Ясенсвіт». За таких обставин, в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_1, та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться на постах охорони обєктів ТОВ «Ясенсвіт» (ЄРДПОУ 32619343), а саме, до журналів інструктажів, заповнених заявниками - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_9, 10 листопада1994 року народження, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_17, - при їх поступленні на роботу на обєкти охорони ТОВ «Ясенсвіт» в смт Ставище Київської області та с. Скибин Жашківського району Черкаської області в період з 01 січня 2016 року по 07 листопада 2016 року.

Адреса юридичної особи: ТОВ «Ясенсвіт» - вул. Леніна, 22-А с. Ромашки Рокитнянського району Київської області.

Керівнику ТОВ «Ясенсвіт» забезпечити доступ слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_1, та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_22 до інформації.

Встановити строк дії ухвали до 26 лютого 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).

Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_1.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: __