Ухвала суду № 64285899, 18.01.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/187/2017

Справа № 428/483/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря Голуб Т.М., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Сацик Н.В., прокурора відділу прокуратури Луганської області Ковтуна А.Г., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Сацик Н.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ковтуном А.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Сацик Н.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ковтуном А.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016130000000200 від 15.12.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2015-2016 рр. службові особи КП «Жилбудсервіс» (код за ЄДРПОУ 35629024) м. Щастя зловживаючи службовим становищем під час здійснення закупівлі послуг по виконанню будівельно- монтажних робіт за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Луганськпроект» (код за ЄДРПОУ 35555217), ТОВ «Спецшахтосрой» (код за ЄДРПОУ 30695527), ТОВ «БК Будмонтаж іновейшен» (код за ЄДРПОУ 40490579), ТОВ ЛБК «Наш дом» (код за ЄДРПОУ 39011329) заволоділи бюджетними коштами.

Проведеним дослідженням ГУ ДФС у Луганській області фінансово-господарської діяльності КП «Жилбудсервіс» (код за ЄДРПОУ 35629024) по взаємовідносинам з ТОВ ЛБК «Наш дом» та ТОВ «Луганськпроект» встановлено, що ТОВ ЛБК «Наш дом» здійснило послуги по капітальному ремонту житлового фонду м. Щастя по вул. Центральній,будинків №№ 7,14, вул. Республіканській, будинків №№ 3, 5, 17, 19, 21, вул. Матросова,будинків №№ 10,12, вул. Дружби, будинку №№38, 28,30, вул. Донецька, будинку № 38 капітального ремонту житлового фонду (колектора холодної води) м. Щастя по кв. Енергетиків, будинків №№10,15,19,13,11, кв. Дружби, будинків № 30, кв. Матросова, будинку№10, ТОВ «Луганськпроект» здійснило послуги по реконструкції систем опалення житлового фонду м.Щастя по вул. Республіканській, будинків №№ 12, 7, 24а, 19, 21, 27а, 28, 33, 17, 6, 22, 5, 4, 3,18,15,25,30,9, 26,32,10, вул. Матросова, будинків №№ 10,1, вул. Донецька, будинків № 42, 30, 28, вул. Дружби, будинків №№26,14,12,38, вул. Каштанова будинків №№ 3, 10,9,4, вул. Спортивна, будинку № 9, вул. Мира будинків №9,2, пл. Миру будинку №1, вул. Центральна, будинків №№13,20,22,4,10,12.

Із аналізу господарської діяльності КП «Жилбудсервіс» з ТОВ «Спецшахтосрой» і ТОВ «БК Будмонтаж іновейшен» встановлено, що ТОВ «Спецшахтосрой» здійснило постачання товарів та послуг: по обрізці дерев на території м.Щастя, капітальний ремонт житлового фонду м. Щастя по вул. Республіканська, будинок № 27, реконструкції соматичного каналізаційного колектору по вул. Донецька,42, вл.Республіканська,32, дизель-генератора Power NP-WT-WA-45 з шафою управління, насос VT80\2\240C,370, капітальний ремонт житлового фонду(систем опалення) кв. Енергетиків будинок № 15, вул. Республіканська, будинок №27, вул. Донецька, будинок № 24, ТОВ «БК Будмонтаж іновейшен» згідно договору №102 від 06.10.2016 здійснило капітальний ремонт житлового фонду м. Щастя по вул. Республіканська,2.

При цьому частину послуг по капітальному ремонту житлового фонду ТОВ «Спецшахтосрой», ТОВ «Луганськпроект», ТОВ ЛБК «Наш дом», ТОВ «БК Будмонтаж іновейшен» виконували не силами підприємства, а отримували у контрагентів- постачальників, які не мали можливості фактично виконувати ремонтні роботи на об'єктах житлового фонду м.Щастя, так як не мали достатньо працівників для виконання задекларованого обсягу будівельних робіт, відсутності ліцензій та дозволів на виконання небезпечних видів робіт.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме до: 1.1. оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які підтверджують взаємовідносини між КП «Жилбудсервіс» (код за ЄДРПОУ 35629024) та ТОВ «Луганськпроект» (код за ЄДРПОУ 35555217) за договорами на виконання робіт з ремонтів систем опалення: вул. Республіканській, будинків №№ 12, 7, 24а, 19, 21, 27а, 28, 33, 17, 6, 22, 5, 4, 3, 18, 15, 25, 30, 9, 26, 32, 10, вул. Матросова, будинків №№10, 1, вул. Донецька, будинків № 42, 30, 28, вул. Дружби, будинків №№26, 14, 12, 38, вул. Каштанова будинків №№3, 10, 9, 4, вул. Спортивна, будинку №9, вул. Мира будинків №№9, 2, пл. Миру будинку №1, вул. Центральна, будинків №№13, 20, 22, 4, 10, 12 та інших договорів, укладених у період 2015- 2016 рр.; 1.2. оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які підтверджують взаємовідносини між КП «Жилбудсервіс» (код за ЄДРПОУ 35629024) з ТОВ ЛБК «Наш дом» за договорами по капітальному ремонту житлового фонду м. Щастя по вул. Центральній,будинків №№ 7,14, вул. Республіканській, будинків №№3, 5, 17, 19, 21, вул. Матросова,будинків №№ 10,12, вул. Дружби, будинку №№38, 28, 30, вул. Донецька, будинку №38 капітального ремонту житлового фонду (колектора холодної води) м. Щастя по кв. Енергетиків, будинків №№10, 15, 19, 13, 11, кв. Дружби, будинку №30, вул. Матросова, будинку№10 та інших договорів, укладених у період 2015-2016 рр.; 1.3. оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які підтверджують взаємовідносини між КП «Жилбудсервіс» (код за ЄДРПОУ 35629024) з ТОВ «Спецшахтосрой» за договорами постачання товарів та послуг: по обрізці дерев на території м.Щастя, капітального ремонту житлового фонду м. Щастя по вул. Республіканська, будинок №27, реконструкції соматичного каналізаційного колектору по вул. Донецька,42, вул. Республіканська,32, дизель-генератора Power NP-WT-WA-45 з шафою управління, насоса VT80\2\240C,370, капітального ремонту житлового фонду(систем опалення) кв. Енергетиків будинок №15, вул. Республіканська, будинок №27, вул. Донецька, будинок №24 та інших договорів, укладених у період 2015- 2016 рр.; 1.4. оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які підтверджують взаємовідносини між КП «Жилбудсервіс» (код за ЄДРПОУ 35629024) з ТОВ «БК Будмонтаж іновейшен» за договором будівельного підряду №102 від 06.10.2016 з капітального ремонту житлового фонду м. Щастя по вул. Республіканська, будинок №2, та інших договорів, укладених за період 2015-2016 рр., а саме: договорів з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями до них, банківські виписки та платіжні доручення щодо платежів за договором, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, проектно-кошторисна документація з пояснювальними записками та кресленнями, дефектні акти, договори підряду та субпідряду з додатками, договори щодо закупівлі будівельних матеріалів та сертифікати якості, договірні ціни, довідки форми 3-КБ, акти виконаних робіт форми КБ-2в, кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, документи щодо проведення розрахунків за договорами, накладні на матеріали, виконавча документація по об'єктах, журнали, що складені при проведенні робіт та містять дані щодо обставин їх проведення та використання будівельних матеріалів, виконавчі схеми, креслення, декларації про готовність до експлуатації об'єкта у якому виконувались роботи, подвійна документація, записи, розрахунки; документи з вільними зразками почерку та підписів посадових осіб, а також інші предмети і документи, які відображають відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, які перебувають у володінні КП «Жилбудсервіс» (код за ЄДРПОУ 35629024) зареєстрованого за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, м. Щастя, вул. Дружби,2-А, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою дослідження факту законності використання бюджетних коштів на проведення капітального ремонту на об'єктах житлового фонду м. Щастя за період 2015- 2016 рр.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні КП «Жилбудсервіс». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 15.12.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130000000200 від 12.01.2017.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання КП «Жилбудсервіс» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У зв'язку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: «подвійної документації, записів, розрахунків; документів з вільними зразками почерку та підписів посадових осіб, а також інших предметів і документів, які відображають відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду» задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.2 ст.160 КПК України у зв'язку з тим, що стороною кримінального провадження в порушення вимог чинного КПК України в клопотанні не зазначений конкретний перелік таких документів (їх назву, родові ознаки).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Сацик Н.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ковтуном А.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Сацик Наталії Володимирівні, а також старшому оперуповноваженому з ОВС другого відділу управління оперативного забезпечення на окремих територіях зони проведення АТО ГУ ДФС у Луганській області Бозояну Миколі Амбарцумовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні КП «Жилбудсервіс» (код за ЄДРПОУ 35629024) зареєстрованого за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, м. Щастя, вул. Дружби, 2-А, з можливістю їх копіювання, а саме до:

1.1. оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які підтверджують взаємовідносини між КП «Жилбудсервіс» (код за ЄДРПОУ 35629024) та ТОВ «Луганськпроект» (код за ЄДРПОУ 35555217) за договорами на виконання робіт з ремонтів систем опалення: вул. Республіканській, будинків №№12, 7, 24а, 19, 21, 27а, 28, 33, 17, 6, 22, 5, 4, 3, 18, 15, 25, 30, 9, 26, 32, 10, вул. Матросова, будинків №№10,1, вул. Донецька, будинків №42, 30, 28, вул. Дружби, будинків №№26, 14, 12, 38, вул. Каштанова будинків №№3, 10, 9, 4, вул. Спортивна, будинку №9, вул. Мира будинків №№9, 2, пл. Миру будинку №1, вул. Центральна, будинків №№13, 20, 22, 4, 10, 12 та інших договорів, укладених у період 2015- 2016 рр.;

1.2. оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які підтверджують взаємовідносини між КП «Жилбудсервіс» (код за ЄДРПОУ 35629024) з ТОВ ЛБК «Наш дом» за договорами по капітальному ремонту житлового фонду м. Щастя по вул. Центральній,будинків №№ 7,14, вул. Республіканській, будинків №№3, 5, 17, 19, 21, вул. Матросова,будинків №№10,12, вул. Дружби, будинку №№38, 28,30, вул. Донецька, будинку №38 капітального ремонту житлового фонду (колектора холодної води) м. Щастя по кв. Енергетиків, будинків №№10, 15, 19, 13, 11, кв. Дружби, будинку №30, вул. Матросова, будинку№10 та інших договорів, укладених у період 2015- 2016 рр.;

1.3. оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які підтверджують взаємовідносини між КП «Жилбудсервіс» (код за ЄДРПОУ 35629024) з ТОВ «Спецшахтосрой» за договорами постачання товарів та послуг: по обрізці дерев на території м.Щастя, капітального ремонту житлового фонду м. Щастя по вул. Республіканська, будинок №27, реконструкції соматичного каналізаційного колектору по вул. Донецька, 42, вул. Республіканська, 32, дизель-генератора Power NP-WT-WA-45 з шафою управління, насоса VT80\2\240C,370, капітального ремонту житлового фонду(систем опалення) кв. Енергетиків будинок №15, вул. Республіканська, будинок №27, вул. Донецька, будинок №24 та інших договорів, укладених у період 2015- 2016 рр.;

1.4. оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які підтверджують взаємовідносини між КП «Жилбудсервіс» (код за ЄДРПОУ 35629024) з ТОВ «БК Будмонтаж іновейшен» за договором будівельного підряду №102 від 06.10.2016 з капітального ремонту житлового фонду м. Щастя по вул. Республіканська, будинок №2, та інших договорів, укладених за період 2015-2016 рр.,

а саме:

- договорів з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями до них, банківські виписки та платіжні доручення щодо платежів за договором, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, проектно-кошторисна документація з пояснювальними записками та кресленнями, дефектні акти, договори підряду та субпідряду з додатками, договори щодо закупівлі будівельних матеріалів та сертифікати якості, договірні ціни, довідки форми 3-КБ, акти виконаних робіт форми КБ-2в, кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, документи щодо проведення розрахунків за договорами, накладні на матеріали, виконавча документація по об'єктах, журнали, що складені при проведенні робіт та містять дані щодо обставин їх проведення та використання будівельних матеріалів, виконавчі схеми, креслення, декларації про готовність до експлуатації об'єкта у якому виконувались роботи.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський