Ухвала суду № 64285873, 10.01.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/87/2017

Справа № 428/182/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря Голуб Т.М., слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42015130370000021 від 06.08.2015 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Фонду комунального майна Сєвєродонецької міської ради в порушення вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, надали дозвіл на приватизацію комплексу будівель і споруд дитячого дошкільного закладу, розташованого за адресою: вул. Федоренко, 29, м. Сєвєродонецька, Луганської області, що завдало істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам територіальної громади м. Сєвєродонецька.

Відповідно до акту ревізії фінансово-господарської діяльності у фонді комунального майна Сєвєродонецької міської ради за період з 01.01.2012 по 31.05.2015 встановлено, що листом від 22.03.2005 №52 керуючий санацією ВАТ «СПЗ» ОСОБА_3 звернувся до міського голови м. Сєвєродонецька ОСОБА_4 з проханням розглянути можливість прийняття дитячого садка №9 ТОВ «СПЗ» до комунальної власності міста.

Рішенням Сєвєродонецької міської ради від 29.04.2005 №1962, розглянувши звернення керуючого санацією ВАТ «СПЗ» ОСОБА_3, враховуючи що дитячий садок №9 відповідно до рішення виконкому міської ради №2085 від 09.10.2001 включений до Мережі дошкільних освітніх закладів міста, було надано згоду на прийняття від ВАТ «СПЗ» до комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька дитячого садка №9.

В подальшому рішенням Сєвєродонецької міської ради «Про прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Сєвєродонецька дитячого садка № 9 за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 29» № 353 від 14.09.2006, прийнято у власність вказаний обєкт.

01.12.2011 між ТОВ «МаркХім» та відділом освіти Сєвєродонецької міської ради укладено договір оренди відповідно до якого, передано у строкове платне користування комплекс будівель та споруд за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 29, яке знаходиться на балансі відділу освіти для розміщення дитячого дошкільного навчального закладу.

26.05.2014 ТОВ «МаркХім» листом за підписом директора ОСОБА_5 звернулось до міського голови м. Сєвєродонецька ОСОБА_6 з проханням розглянути питання щодо передачі у власність ТОВ «МаркХім» дитячого закладу за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, 29.

29.05.2014 рішенням Сєвєродонецької міської ради №3897 доповнено «Перелік обєктів комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька, що підлягають відчуженню у 2014 році» включивши до нього обєкт комунальної власності комплекс будівель та споруд дитячого дошкільного навчально-виховного закладу, розташованого за адресою: вул. Федоренко, 29, який знаходився на балансовому обліку відділу освіти Сєвєродонецької міської ради та наданий в оренду ТОВ «МаркХім».

На підставі наказу Фонду комунального майна від 04.06.2014 №76-П відділом відчуження та реформування комунальної власності в засобах масової інформації (газета «Сєвєродонецької вісті» від 06.06.2014 №23) надруковано оголошення про проведення конкурсу з відбору субєктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки вартості комплексу будівель та споруд ДНЗ №9 по вул. Федоренко, 29.

В подальшому, комісією з відбору субєктів оціночної діяльності, переможцем зазначеного конкурсу визначено ТОВ «Агентство з нерухомості «Дисконт», що підтверджено протоколом від 20.06.2014 №02/14.

Відповідно до висновку ринкової вартості комплексу будівель та споруд дитячого дошкільного закладу за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 29, ринкова вартість обєкта складає 799030,80 грн (в т.ч. ПДВ 133171,8 грн), в т.ч. доля «Власника» - 369008,40 грн. (в т.ч. з ПДВ 61501,4 тис. грн..), доля «Орендатора» -430022, 4 грн. (в т.ч. ПДВ 71670,4 тис.грн.). Зазначений висновок затверджений начальником Фонду комунального майна ОСОБА_7 наказом від 12.01.2015 №12-П.

Наказом Фонду від 13.06.2014 №81-Прозпочату процедуру підготовки по відчуженню зазначеного обєкту. Наказом Фонду від 17.06.2014 №83-П визначено спосіб відчуження комплексу будівель та споруд дитячого дошкільного закладу за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 29 викуп орендарем ТОВ «МаркХім».

На підставі договору купівлі-продажу №47 від 13.01.2015, укладеного між Фондом комунального майна Сєвєродонецької міської ради та ТОВ «МаркХім» передано у власність комунальне майно комплекс будівель та споруд дитячого дошкільного закладу, який розташований за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, 29. Відповідно до п. 1.4 зазначеного Договору. Комплекс будівель та споруд дитячого дошкільного закладу проданий за 369 008, 4 грн. (в т.ч. ПДВ 61501,40 гривень).

Відповідно наказу №28-П від 06.02.2015 Фонду комунального майна Сєвєродонецької міської ради «Про зняття з балансового обліку», вказаний обєкт знято з балансового обліку Відділу освіти Сєвєродонецької міської ради.

Враховуючи зазначене, на підставі акту передачі проданого комунального майна від 04.02.2015 №01/15, укладеного між Фондом комунального майна, в особі заступника міського голови, начальника Фонду ОСОБА_7 (продавець), з однієї сторони та ТОВ «МаркХім», в особі директора ОСОБА_8 (Покупець) з другої сторони, комплекс будівель та споруд дитячого дошкільного закладу передано Покупцю.

Вимогами абз. 5 ч. 1 ст. 7 Закону України №147/98-ВР з державної у комунальну власність навчальні заклади «передаються безоплатно за умови взяття органами місцевого самоврядування зобовязання використовувати за цільовим призначенням і не відчужувати в приватну власність такі обєкти» (зміни внесені відповідно до Закону України від 17.05.2012 №4712 VI «Про внесення змін до Закону України «Про передачу обєктів права державної та комунальної власності»).

При цьому, ч.1 ст.7-1 Закону України №147/98-ВР визначено, «правочин, наслідком якого стало відчуження у приватну власність або нецільове використання обєктів, зазначених в абзацах пятомудванадцятому частини першої статті 7 цього Закону, є нікчемним».

01.02.2016 до матеріалів зазначеного кримінального провадження долучено заяву ОСОБА_9, в якій останній зазначає, що у 2015 році ТОВ «МаркХім», фактичним власником якого є ОСОБА_10, придбало за заниженою ціною комплекс будівель та споруд дитячого дошкільного закладу, розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 29, який знаходився в комунальній власності м. Сєвєродонецьк. Також в своїй заяві ОСОБА_9 повідомив, що міським головою ОСОБА_6 в проміжок з 2011 по 2015 рік, з метою проведення ремонту комплексу будівель та споруд дитячого дошкільного закладу, за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренко, 29, для ТОВ «МаркХім» виділялись грошові кошти з Сєвєродонецького міського бюджету у сумі приблизно 200-300 тис. гривень.

Також встановлено, що ТОВ «МаркХім» в АТ «УкрСиббанк» були відкриті рахунки №26000245366100, №26008245366102, №26044245366100.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: відомостей за період часу з 01.12.2011 до 13.01.2015, які знаходяться в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), про рух коштів по рахункам ТОВ «Маркхім» (код ЄДРПОУ 36629879) та інших відомостей відносно рахунків, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою встановлення власника даного рахунку та особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 3-6 ст.132 КПК України передбачено:

3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобовязаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

5. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

6. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Згідно до ст.160 КПК України: 1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 06.08.2015 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, з фабулою: посадові особи Фонду комунального майна Сєвєродонецької міської ради в порушення вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби надали дозвіл на приватизацію комплексу будівель та споруд дитячого дошкільного закладу, розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, 29, що завдало істотну шкоду охоронюваним законом правам територіальної громади міста Сєвєродонецька, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42015130370000021 від 06.01.2017.

Як вбачається з тексту клопотання, стороною кримінального провадження ставиться щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 01.12.2011 по 13.01.2015 про рух коштів по рахунку ТОВ «Маркхім» та інших відомостей відносно рахунку, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк».

Однак, в порушення вимог ч.3 ст.132, ст.214 КПК України, стороною кримінального провадження до ЄРДР вищевказаного кримінального провадження не внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення саме посадовими особами ТОВ «Маркхім». Крім того, стороною кримінального провадження в порушення ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні не зазначені і належним чином необґрунтовані: значення вищевказаних документів вказаного підприємства для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів; необхідність саме вилучення вказаних документів. Крім того, стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.5 ст.132 КПК України не підтверджено доказами зазначені у тексті клопотання обставини щодо вказаного вчиненого кримінального правопорушення. Разом з тим, додані до клопотання документи не підтверджують відомостей щодо вчинення вказаних кримінальних правопорушень саме посадовими особами ТОВ «Маркхім».

Слід також зазначити, що стороною кримінального провадження подане до слідчого судді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке не відповідає вимогам чинного КПК України, а саме: ч.2 ст.160, ч.1 ст.162 КПК України, у звязку з тим, що стороною кримінального провадження ставиться питання щодо надання тимчасового доступу до речей і документів згідно вимог глави 15 КПК України (а саме до відомостей щодо банківського рахунку), без визначення до якої саме охоронюваної законом таємниці відносяться вказані документи і відомості, що в них містяться; без зазначення конкретного пункту частини 1 статті 162 КПК України щодо такої охоронюваної законом таємниці.

Водночас в порушення вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України в клопотанні взагалі не обґрунтована необхідність вилучення вказаних документів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк».

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження не вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави відмовити у задоволенні клопотання.

За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання є необґрунтованим та стороною кримінального провадження не доведено необхідність надання доступу до вказаних документів у межах цього кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський