Ухвала суду № 64285831, 17.01.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/161/2017

Справа № 428/435/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря Голуб Т.М., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що прокуратура Луганської області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015130240001290 від 16.06.2015 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ст.246, ч.2 ст.364, ч.2 ст.212 КК України, за фактом заволодіння майном шляхом використання свого службового становища посадовими особами ПП «АМЗ», ПАТ «Лисичанськвугілля, ТОВ «ВП «Укрліспром», ДП «Новоайдарське ЛМГ», ДП «Сєвєродонецьке ЛМГ», ДП «Кремінське ЛМГ», СПП «СКС-Агро», вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом зловживання службовим становищем та незаконної порубки лісу, здійсненої за участю посадових осіб зазначених ЛМГ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом липня 2016 року ТОВ «ВП «Укрліспром» реалізувало СПП «СКС-Агро» 4500 мЗ деревини хвойних порід (накладна №26 від 08.07.2016, №76 від 18.07.2016) на загальну суму 6572 тис. грн. Зазначена деревина відповідно до фінансової звітності СПП «СКС-Агро» іншим суб'єктам господарської діяльності не реалізовувалась та зберігається на території СПП.

Однак, встановлено факт фіктивності зазначених фінансово-господарських операцій, щодо придбання СПП «СКС-Агро» деревини на суму 6572 тис. грн., метою яких було ухилення від сплати податкових платежів у розмірі 1950 тис. грн.

10.10.2016 у зазначеному кримінальному проваджені призначено документальну позапланову перевірку Сільськогосподарського приватного підприємства «СКС-Агро» (код ЄДРПОУ 30298688), що перебуває на податковому обліку в Рубіжанській ОДПІ ГУ ДФС України у Луганській області на предмет своєчасності, повноти нарахування та сплати податку на додану вартість за період 2016 року, в ході якої виникла необхідність в отримані інформації щодо руху грошових коштів по банківським рахункам зазначеного підприємства.

24.10.2016 у зазначеному кримінальному провадженні прокурором Луганської області створено міжвідомчу слідчу групу, до складу якої включено старшого слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_3

Крім того встановлено, що СПП «СКС-Агро» (код ЄДРПОУ 30298688) використовує банківські рахунки: №26041301011411, 26007301011411, 26040302011411 (зазначені в автоматизованій системі «Податковий блок»), що знаходяться в АТ «Ощадбанк» (МФО 304665), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: відомостей за період часу з 01.06.2016 по 30.09.2016 про рух коштів по банківським рахункам СПП «СКС-Агро» (код ЄДРПОУ 30298688) та інших відомостей відносно рахунків, які перебувають у володінні в АТ «Ощадбанк» (МФО 304665), які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою встановлення фактів, які свідчать про обставини порушення норм діючого законодавства в сфері господарської діяльності, в частині отримання та перерозподілу коштів при здійсненні господарських операцій службовими особами СПП «СКС-Агро», а також про обставини подальшого руху цих коштів.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 3-6 ст.132 КПК України передбачено:

3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобовязаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

5. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

6. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Згідно до ст.160 КПК України: 1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 16.06.2015 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ст.246, ч.2 ст.364, ч.2 ст.212 КК України, з відповідними фабулами, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12015130240001290 від 10.01.2017.

Як вбачається з тексту клопотання, стороною кримінального провадження, а саме: старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, ставиться щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей відносно вищевказаних рахунків СПП «СКС-Агро», які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк».

Проте, у вищевказаному витязі з кримінального провадження №12015130240001290 слідчими зазначені ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, а прокурорами Гладкіх О.В., Цибуля О.М., Голоденко К.О., Фесенко О.В., Нетикша П.В., Балаба М.А., Лагунов Д.М., Леженко О.А., Ковтун А.Г.

Оскільки доданий витяг з вищевказаного кримінального провадження та матеріали клопотання не містять відомостей про те, що відповідно до вимог параграфа 2 глави 3 КПК України саме старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1 здійснює повноваження слідчого у кримінальному провадженні №12015130240001290 від 16.06.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ст.246, ч.2 ст.364, ч.2 ст.212 КК України. Таким чином, неможливо встановити чи є старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1 субєктом звернення до суду із даним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження не вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави відмовити у задоволенні клопотання.

За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання є необґрунтованим та стороною кримінального провадження не доведено необхідність надання доступу до вказаних документів у межах цього кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський